Société par actions76.054.134-6

Minería Activa Uno SpA

MODIFICACIÓN — 7 juin 2025

Diario Oficial

ModificationDiario Oficial · 2025-06-07Voir le PDF (CVE 2657254)

Informations sociétaires

SpA

Capital

Capital total

$9.706.370.160

Capital libéré

$6.354.502.135

Capital restant dû

$3.351.868.025

Actions

9 188 568 026

Associés (15)

Nom	RUT	Participation	Apport
ADN SpA Accionista	-	-	-
CENTRAL VALLEY S.A. Accionista	-	-	-
CHACABUCO S.A. Accionista	-	-	-
IAL INVERSIONES MINERAS SpA Accionista	-	-	-
INMOBILIARIA DUERO LIMITADA Accionista	-	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CYF LIMITADA Accionista	-	-	-
INVERSIONES NUEVA SOFIA LIMITADA Accionista	-	-	-
INVERSIONES SANTA CECILIA S.A. Accionista	-	-	-
INVERSIONES SIERRA DE CAMEROS SpA Accionista	-	-	-
LARRAIN VIAL INVERSIONES LIMITADA Accionista	-	-	-
MINERÍA ACTIVA SpA Accionista	-	-	-
RENTAS ST LIMITADA Accionista	-	-	-
SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA SpA Accionista	-	-	-
SOCIEDAD DE INVERSIONES GENESIS LIMITADA Accionista	-	-	-
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA Accionista	-	-	-

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales N°5841, comuna de La Reina, certifico que: Bajo repertorio N° 22.456-2025 y con fecha 27 de mayo de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2025, de MINERÍA ACTIVA UNO SpA (en adelante la “Sociedad”), en virtud de la cual, los accionistas (i) ADN SpA, (ii) CENTRAL VALLEY S.A., (ii) CHACABUCO S.A., (iv) IAL INVERSIONES MINERAS SpA, (v) INMOBILIARIA DUERO LIMITADA, (vi) INMOBILIARIA E INVERSIONES CYF LIMITADA, representada por don Arturo Prieto, por 4.761.143 acciones de la Serie A y 2.377.009 acciones de la Serie D., (vii) INVERSIONES NUEVA SOFIA LIMITADA, (viii) INVERSIONES SANTA CECILIA S.A., (ix) INVERSIONES SIERRA DE CAMEROS SpA, (x) LARRAIN VIAL INVERSIONES LIMITADA, (xi) MINERÍA ACTIVA SpA, (xii) RENTAS ST LIMITADA, (xiii) SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA SpA, (xvi) SOCIEDAD DE INVERSIONES GENESIS LIMITADA, (xv) SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA, que representan el 93,2% de la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, según consta en el Registro de Accionistas tenido a la vista, acordaron aumentar el capital de la Sociedad reemplazando los artículos quinto permanente y Segundo transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 9.706.370.160 pesos, divididos en 9.188.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 acciones son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 3.351.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley”. “Artículo Primero Transitorio: el capital de la Sociedad asciende a la suma de 9.706.370.160 pesos, dividido en 9.188.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 3.351.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las que se han suscrito y pagado y se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: A) Con la suma de $6.354.502.135 pesos, representados por 5.830.863.301 acciones preferentes de la Serie A y 5.836.700 acciones preferentes de la Serie B, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. B) Con la suma de 3.351.868.025 pesos, representados por 3.351.868.025 acciones preferentes de la Serie D, de las cuales 1.017.249.589 se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, 34.618.436 que deberán suscribirse y pagarse antes del 31 de mayo de 2027 y la cantidad de 2.300.000.000 acciones que deberán suscribirse y pagarse dentro del término 3 años contados desde la fecha de la presente escritura”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 27 de mayo de 2025.

ModificationDiario Oficial · 2024-07-19Voir le PDF (CVE 2520767)

Informations sociétaires

SpA

Capital

Capital total

$7.406.370.160

Capital libéré

$6.354.502.135

Capital restant dû

$1.051.868.025

Actions

6 888 568 026

Associés (19)

Nom	RUT	Participation	Apport
ADN SpA Accionista	-	-	-
ASESORIAS E INVERSIONES CADOFE LIMITADA Accionista	-	-	-
ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES SAN VALENTIN LIMITADA Accionista	-	-	-
CENTRAL VALLEY S.A. Accionista	-	-	-
CHACABUCO S.A. Accionista	-	-	-
IAL INVERSIONES MINERAS SpA Accionista	-	-	-
INMOBILIARIA DUERO LIMITADA Accionista	-	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES C Y F LIMITADA Accionista	-	-	-
INVERSIONES ACHIBUENO S.A. Accionista	-	-	-
INVERSIONES NUEVA SOFIA LIMITADA Accionista	-	-	-
INVERSIONES SANTA CECILIA S.A. Accionista	-	-	-
INVERSIONES SIERRA DE CAMEROS SpA Accionista	-	-	-
INVERSIONES TRAUNKO LIMITADA Accionista	-	-	-
INVERSIONES Y ASESORIA GOTAU LIMITADA Accionista	-	-	-
MARIA JOSE MUSALEM Accionista	-	-	-
MINERÍA ACTIVA SpA Accionista	-	-	-
SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA SpA Accionista	-	-	-
SOCIEDAD DE INVERSIONES GENESIS LIMITADA Accionista	-	-	-
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA Accionista	-	-	-

Texte officiel de l’extrait

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, abogada, Notario Titular de la Décimo Octava Notaría de Santiago, domiciliada en Av. Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, Santiago, certifica: Bajo repertorio N° 7.736/2024 y con fecha 31 de mayo de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2024 también ante mí, de MINERÍA ACTIVA UNO SpA (en adelante la “Sociedad”), en virtud de la cual, los accionistas (i) ADN SpA; (ii) ASESORIAS E INVERSIONES CADOFE LIMITADA; (iii) ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES SAN VALENTIN LIMITADA; (iv) CENTRAL VALLEY S.A.; (v) CHACABUCO S.A.; (vi) IAL INVERSIONES MINERAS SpA; (vii) INMOBILIARIA DUERO LIMITADA; (viii) INMOBILIARIA E INVERSIONES C Y F LIMITADA; (ix) INVERSIONES ACHIBUENO S.A.; (x) INVERSIONES NUEVA SOFIA LIMITADA; (xi) INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.; (xii) INVERSIONES SIERRA DE CAMEROS SpA; (xiii) INVERSIONES TRAUNKO LIMITADA; (xiv) INVERSIONES Y ASESORIA GOTAU LIMITADA; (xv) MARIA JOSE MUSALEM; (xvi) MINERÍA ACTIVA SpA; (xvii) SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA SpA; (xviii) SOCIEDAD DE INVERSIONES GENESIS LIMITADA; (xix) SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA, que representan el 89,6% de la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, según consta en el Registro de Accionistas tenido a la vista, acordaron aumentar el capital de la Sociedad reemplazando los artículos quinto permanente y primero transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 7.406.370.160 pesos, divididos en 6.888.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 acciones son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 1.051.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley.” y “Artículo Primero Transitorio: el capital de la Sociedad asciende a la suma de 7.406.370.160 pesos, dividido en 6.888.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 1.051.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las que se han suscrito y pagado y se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: A) Con la suma de $6.354.502.135 pesos, representados por 5.830.863.301 acciones preferentes de la Serie A y 5.836.700 acciones preferentes de la Serie B, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. B) Con la suma de $1.051.868.025 pesos, representados por 1.051.868.025 acciones preferentes de la Serie D, de las cuales 908.652.851 se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, 33.215.174 que deberán suscribirse y pagarse antes del 20 de abril del 2025 y la cantidad de 110.000.000 acciones que deberán suscribirse y pagarse dentro del término 3 años contados desde la fecha de la presente escritura.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de julio de 2024.

ModificationDiario Oficial · 2023-06-05Voir le PDF (CVE 2325777)

Informations sociétaires

SpA

Capital

Capital total

$7.296.370.160

Actions

6 778 568 026

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 941, local 302, comuna de Santiago, certifico: que con fecha 10 de mayo de 2023, se redujo a escritura pública ante mi Reemplazante don Juan Cristian Berrios Castro, bajo el repertorio N° 6.909, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Minería Activa Uno SpA, celebrada con fecha 20 de abril de 2023, sociedad inscrita a fojas 14.789, número 9.729 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009 (la “Sociedad”), a la cual asistieron los accionistas representantes del 92,2% de las acciones emitidas por la Sociedad, quienes acordaron y aprobaron lo siguiente: /i/ Aumentar el capital social por la suma de $210.000.000 mediante la emisión de 210.000.000 nuevas acciones de pago de la Serie D; /ii/ Modificar los estatutos de la Sociedad en atención al aumento de capital y reemplazar íntegramente los artículos quinto permanente y primero transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 7.296.370.160 pesos, divididos en 6.778.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 acciones son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 941.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley.”; “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 7.296.370.160 pesos, dividido en 6.778.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 941.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las que se han suscrito y pagado y se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: A) Con la suma de $6.354.502.135 pesos, representados por 5.830.863.301 acciones preferentes de la Serie A y 5.836.700 acciones preferentes de la Serie B, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. B) Con la suma de $941.868.025 pesos, representados por 941.868.025 acciones preferentes de la Serie D, de las cuales 701.868.025 se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, 30.000.000 que deberán suscribirse y pagarse antes del 20 de abril del 2025 y la cantidad de 210.000.000 acciones que deberán suscribirse y pagarse antes de 3 años”. Santiago, 29 de mayo de 2023.

ModificationDiario Oficial · 2023-03-02Voir le PDF (CVE 2280205)

Informations sociétaires

SpA

Durée: hasta el día 17 de marzo de 2030

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que mediante escritura pública de fecha 23 de febrero de 2023, repertorio N° 2812-2023, otorgada ante mí, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 17 de febrero de 2023 de la sociedad MINERÍA ACTIVA UNO SpA, inscrita a fojas 14.789, número 9.729 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009, en la que comparecieron los accionistas que representaban el 79,9% de las acciones emitidas con derecho a voto, y aprobaron modificar los estatutos sociales en el siguiente sentido: a) se reemplaza íntegramente el artículo tercero del estatuto, referido a la duración de la sociedad, en el sentido que se extiende el plazo de duración de la misma hasta el día 17 de marzo de 2030; y b) se reemplazan los artículos vigésimo segundo, trigésimo y trigésimo séptimo, cuyo contenido se refiere a otras materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de febrero de 2023.

ModificationDiario Oficial · 2022-05-24Voir le PDF (CVE 2131580)

Informations sociétaires

SpA

Capital

Capital total

$7.086.370.160

Capital libéré

$7.056.370.160

Capital restant dû

$30.000.000

Actions

6 568 568 026

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfano N°941, oficina 302, comuna de Santiago, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2022, Repertorio N°6.918-2022, ante mí, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 20 de abril de 2022 de MINERÍA ACTIVA UNO SpA, inscrita a fojas 14.789, número 9.729 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2009 (la “Sociedad”), en la cual comparecieron los accionistas que representaban el 93,8% de las acciones emitidas con derecho a voto, y aprobaron las siguientes materias: (a) Tomaron conocimiento de la disminución de capital de pleno derecho de acuerdo a lo establecido en el artículo 434 del Código de Comercio, desde la suma de $7.109.300.171 dividido en 6.591.498.037 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 5.830.863.301 corresponden a acciones de la Serie A, 5.836.700 corresponden a acciones de la Serie B, y 754.798.036 corresponden a acciones de la Serie D, en la suma de $52.930.011 mediante la cancelación de 52.930.011 acciones de la Serie D emitidas en virtud del aumento de capital acordado con fecha 15 de abril de 2020, las cuales no fueron suscritas y pagadas dentro del plazo establecido por la junta para dichos efectos. En consecuencia, el nuevo capital de la Sociedad asciende a la suma de $7.056.370.160 dividido en 6.538.568.026 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 5.830.863.301 corresponden a acciones de la Serie A, 5.836.700 corresponden a acciones de la Serie B, y 701.868.025 corresponden a acciones de la Serie D; (b) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $30.000.000 mediante la emisión de 30.000.000 acciones de la Serie D, esto es, desde la cantidad de $7.056.370.160, dividido en 6.538.568.026 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 5.830.863.301 corresponden a acciones de la Serie A, 5.836.700 corresponden a acciones de la Serie B, y 701.868.025 corresponden a acciones de la Serie D, a la suma de $7.086.370.160, dividido en 6.568.568.026 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 5.830.863.301 corresponden a acciones de la Serie A, 5.836.700 corresponden a acciones de la Serie B, y 731.868.025 corresponden a acciones de la Serie D; (c) En virtud de los acuerdos adoptados, la junta acordó modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, los cuales se reemplazaron íntegramente por los siguientes textos: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $7.086.370.160 pesos, divididos en 6.568.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 acciones son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 731.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley”; “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $7.086.370.160 pesos, divididos en 6.568.568.026 acciones, de las cuales 5.830.863.301 acciones son de la Serie A, 5.836.700 acciones son de la Serie B y 731.868.025 acciones son de la Serie D, todas las acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las que se han suscrito y pagado y se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: A) Con la suma de $7.056.370.160 pesos, representado por 5.830.863.301 acciones preferentes de la Serie A, 5.836.700 acciones preferentes de la Serie B, y 701.868.025 acciones de la Serie D íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. B) Con la suma de $30.000.000 pesos, representado por 30.000.000 acciones preferentes de la Serie D la cuales deberán suscribirse y pagarse en el plazo de 3 años a contar del 20 de abril de 2022.”. En consecuencia de lo anterior, se encuentran pendientes de suscripción y pago 30.000.000 acciones preferentes de la Serie D, representativas de $30.000.000 del capital social, las cuales deberán suscribirse y pagarse en plazo de 3 años a contar del 20 de abril de 2022. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de mayo de 2022.