Mas Audio S.a.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaria de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echeñique número treinta, oficina treinta y dos, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública otorgada el día 7 de Mayo de 2020, ante el Titular, Don NICOLAS ANDRÉS GONZÁLEZ REFUSTA, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad número dieciocho millones ciento cinco mil cuatrocientos catorce guion K, domiciliado en Avenida Quilín Norte número ocho mil doscientos treinta y uno, casa treinta y dos, Peñalolén, Santiago; redujo a escritura pública, “SESION DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD MAS AUDIO S.A.” realizada con fecha 06 de mayo de 2020, en dicha junta se acordó lo siguiente: se modificó la sociedad Más Audio S.A, en el siguiente sentido: En un primer acuerdo de la junta luego de debatido y analizado el punto propuesto por el Presidente, el Directorio, resuelve por unanimidad aceptar la renuncia propuesta por don Reynaldo Espinosa Ihnen a la gerencia general, siendo revocados todos y cada uno de los poderes, facultades y mandatos vigentes conferidos por el Directorio hasta esta fecha a don Reynaldo Espinosa Ihnen, por lo que deja de tener las facultades de actuar a nombre y representación de la sociedad mandante. En un segundo acuerdo luego del intercambio de opiniones entre los Directores presentes, y su posterior votación, se ha acordado por unanimidad designar en el cargo de Gerente General de Más Audio S.A a don Rodrigo Espinosa Garat, por un período indefinido. Quien comenzará sus funciones de manera inmediata, con las facultades conferidas al Gerente General que se expresan en el Acta de Primera Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha seis de Marzo del año dos mil nueve, reducida a escritura pública con fecha dieciséis de Marzo del año dos mil nueve, que consta en el repertorio 1515-2009 de la 37º Notaría de Santiago, de doña Nancy de la Fuente Hernández. En un tercer acuerdo don Guillermo Espinosa Ihnen renuncia a su cargo de director y presidente del directorio, y luego del intercambio de opiniones entre los Directores presentes y su posterior votación, se ha acordado por unanimidad aceptar el nombre de doña Verena Katharina Sterzl para que asuma el cargo restante de Directora titular de la empresa Más Audio S.A. En un cuarto acuerdo y dada la vacancia en la presidencia del directorio, Luego de un intercambio de ideas entre los miembros del directorio, por unanimidad de los señores Directores y con la abstención de don Reynaldo Espinosa Ihnen, se eligió a este último como Presidente de Directorio, quien a su vez agradece su nombramiento. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En todo lo no modificado por el presente instrumento, siguen vigentes las estipulaciones del pacto social de fecha diez de febrero del año dos mil nueve. Santiago, 29 de julio de 2020. MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente.