Kitralma SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 février 2008

   Se constituye KITRALMA SpA.

2. Autre acte· 6 mai 2008

   La escritura de constitución es saneada.

   Luis Enrique Espinosa Garrido

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 23 de abril de 2024, ante mí, REP. N°5.181-2024, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de KITRALMA SpA., de fecha 23 de noviembre de 2023, sociedad que se constituyó con fecha 29 de Febrero de 2.008, ante el Notario de Pucón, Roberto Alejandro Rogazy Sepulveda suplente del Notario Titular Luis Enrique Espinosa Garrido y cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón a fojas 12, número 11, del año 2.008. La escritura de constitución fue saneada por escritura pública de fecha 6 de mayo de 2.008, otorgada ante el Notario de Pucón don Luis Enrique Espinoza Garrido y su extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón a fojas 41 número 33 del año 2.008. A la Junta asistieron 20 de los 20 accionistas de la sociedad y por la unanimidad de los socios presentes, la Junta acordó lo siguiente: Fijar un nuevo texto actual, único y refundido de sus estatutos que uniforme la nomenclatura y los organismos que conforman la sociedad, y actualizar el objeto de la sociedad y el capital social, modificando conforme al siguiente tenor, los artículos de los estatutos sociales, que se enuncian a continuación: Artículo Sexto: Los comparecientes reconocen la importancia ecológica y ambiental del lugar donde se emplaza esta sociedad, y el especial énfasis en la relación del componente humano con el medio natural, por lo cual vienen en declarar que toda actividad realizada conforme al artículo anterior tendrá como propósito resguardar, conservar y regenerar todos los elementos vitales de dicho territorio. Artículo Séptimo: El capital de la sociedad es de $319.924.685, dividido en 20 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie, suscrito y pagado conforme al artículo primero transitorio. Los titulares de dichas acciones se denominan accionistas, quienes asumen los derechos y obligaciones en relación a los propósitos de Kitralma SpA y a su objeto social. Las acciones de esta serie, y de las demás que se emitan en el futuro, otorgarán los derechos y deberes que acuerde la Junta de Accionistas a tal efecto, y que se anotarán en el registro. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 25 de Abril de 2024.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 février 2008

   Se constituye la sociedad KITRALMA SpA.

2. Autre acte· 6 mai 2008

   La escritura de constitución es saneada.

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 6 de Julio de 2.023, Repertorio N°22.601-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "KITRALMA SpA”. La Sociedad se constituyó con fecha 29 de Febrero de 2.008, ante el Notario de Pucón, Roberto Alejandro Rogazy Sepulveda suplente del Notario Titular Luis Enrique Espinosa Garrido y cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón a fojas 12, número 11, del año 2.008. La escritura de constitución fue saneada por escritura pública de fecha 6 de mayo de 2.008, otorgada ante el Notario de Pucón don Luis Enrique Espinoza Garrido y su extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón a fojas 41 número 33 del año 2.008. La Junta Extraordinaria de Accionistas se celebró con fecha 6 de Julio de 2.023 y concurrió la totalidad de los accionistas de la sociedad debidamente representados. Conforme a la Tabla a tratar, se contó con la presencia de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado. En dicha Junta Extraordinaria, por la unanimidad de los socios se acordó: 1.- Aumentar el actual capital de $255.909.986 dividido en 18 acciones nominativas, de la misma serie, sin valor nominal, a la suma de $285.909.986 dividido en 20 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 2 acciones de pago cuyo valor total de colocación no podrá ser inferior a $15.000.000. 2.-Modificar los estatutos sociales conforme el acuerdo tomado, cambiando los artículos Séptimo y Primero Transitorio de los estatutos sociales, conforme el siguiente tenor; Artículo Séptimo: El capital de la sociedad es de $319.924.685, divididos en 20 acciones nominativas sin valor nominal, todas de la misma serie, suscrito y pagado conforme el artículo primero transitorio. Artículo Primero Transitorio: El aumento de capital a $319.924.685 dividido en 20 acciones nominativas y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente manera: a) 18 acciones que se suscribieron y pagaron conforme se estableció en artículo Primero Transitorio del pacto social que se modifica. b) Con la actualización del capital mediante la capitalización de $34.014.-699.-pesos correspondiente a la revalorización del capital propio existente de acuerdo al Balance al 31 de Diciembre de 2022, conforme lo dispone el artículo 27 del Reglamento de la Ley 18.046. c) 1 acción que suscribieron y pagaron, don Roberto Antonio Zepeda Ponce y doña Joana Francesca Lanez Araos, por un valor de $15.500.000, precio que se pagó al contado. d) 1 acción que se suscribieron y pagaron por doña Catalina Isabel Reyes Valdenegro y don Gabriel Henriquez Figueroa, por $15.500.000 precio que se pagó al contado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Demas estipulaciones escrituras extractadas. SANTIAGO, 18 de julio de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 février 2008

   Se constituye KITRALMA SpA.

2. Autre acte· 6 mai 2008

   Se sanea la escritura de constitución.

3. Changement de capital· 13 avril 2023

   Se aumenta el capital de $255.909.986 a $319.924.685 y se emiten 2 acciones de pago.

   Roberto Antonio Zepeda Ponce · Joana Francesca Lanez Araos · Catalina Isabel Reyes Valdenegro · Gabriel Henriquez Figueroa

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 13/04/2023, REP. N°12.570-2023, ante mí: se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "KITRALMA SpA”. La Sociedad se constituyó con fecha 29 de Febrero de 2008, ante el Notario de Pucón, Roberto Alejandro Rogazy Sepulveda suplente del Notario Titular Luis Enrique Espinosa Garrido y cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón a fojas 12, número 11, del año 2008.- La escritura de constitución fue saneada por escritura pública de fecha 6 de Mayo de 2008, otorgada ante el Notario de Pucón don Luis Enrique Espinoza Garrido y su extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón a foj as 41 número 33 del año 2008.-La Junta Extraordinaria de Accionistas se celebro con fecha 13 de Abril de 2023 y concurrió la totalidad de los accionistas de la sociedad debidamente representados. Conforme a la Tabla a tratar, se conto con la presencia del Notario don Andrés Felipe Rieutord Alvarado.- En dicha Junta Extraordinaria, por la unanimidad de los socios se acordó: 1.- Aumentar el actual capital de $255.909.986 dividido en 18 acciones nominativas, de la misma serie, sin valor nominal, a la suma de $319.924.685.- dividido en 20 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 2 acciones de pago cuyo valor total de colocación no podrá ser inferior a $15.000.000. 2.- Modificar los estatutos sociales conforme el acuerdo tomado, cambiando los artículos Séptimo y Primero Transitorio de los estatutos sociales, conforme el siguiente tenor; Artículo Séptimo: El capital de la sociedad es de $319.924.685, divididos en 20 acciones nominativas sin valor nominal, todas de la misma serie, suscrito y pagado conforme el artículo primero transitorio. Artículo Primero Transitorio: El aumento de 20 acciones nominativas y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente manera: a) 18 acciones que se suscribieron y pagaron conforme se estableció en artículo Primero Transitorio del pacto social que se modifica. b) Con la actualización del capital mediante la capitalización de $34.014.-699.- correspondiente a la revalorización del capital propio existente de acuerdo al Balance al 31 de Diciembre de 2022, conforme lo dispone el artículo 27 del Reglamento de la Ley 18.046.-c) 1 acción que suscribieron y pagaron, por don Roberto Antonio Zepeda Ponce y doña Joana Francesca Lanez Araos, por un valor de $15.500.000, precio que se pagó al contado. d) 1 acción que se suscribieron y pagaron por doña Catalina Isabel Reyes Valdenegro y don Gabriel Henriquez Figueroa, por $15.500.000 precio que se pagó al contado. Demás estipulaciones en escritura extractada.- SANTIAGO, a 03 de mayo del año 2023.-