Inversiones Doña Carmen SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 12 décembre 2008

   Constitución original de INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA.

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Abogado, Notario Público Interino de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, sexto piso, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 03 de octubre de 2022, Repertorio N° 11.514-2022, ante mí, se redujo a Escritura Pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA”, rol único tributario N° 76.044.667-7, constituida por escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2008, cuyo extracto se inscribió a fojas 70.496, N° 41.917 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2008. Asistieron a la Junta: a) INVERSIONES AMCO LIMITADA, rol único tributario N° 76.037.946-8, debidamente representada por doña ANA MARÍA CONCHA OLIVARES, chilena, casada y separada totalmente de bienes, dueña de casa, cédula nacional de identidad N° 5.716.090-k, titular de 100 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal. b) INVERSIONES MACA LIMITADA, rol único tributario N° 76.037.937-9, debidamente representada por doña ANA MARÍA TAGLE CONCHA, chilena, divorciada, empleada, cédula nacional de identidad N° 11.845.980-6, titular de 100 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal. c) INVERSIONES POFY LIMITADA, rol único tributario N° 76.037.945-k, debidamente representada por don MARCIAL ANDRÉS TAGLE CONCHA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, actor, cédula nacional de identidad N° 12.404.038-8, titular de cien 100 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal. d) INVERSIONES PINTO LIMITADA, rol único tributario N° 76.036.938-7, debidamente representada por don RAIMUNDO JOSÉ TAGLE CONCHA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, agrónomo, cédula nacional de identidad N° 13.273.359-7, titular de 100 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal. e) INVERSIONES RO LIMITADA, rol único tributario N° 76.037.935-2, debidamente representada por doña ROSARIO TAGLE CONCHA, chilena, divorciada, diseñadora industrial, cédula nacional de identidad N° 13.922.384-5, titular de 100 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, quienes son los únicos accionistas de la sociedad “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA”. En dicha Junta Extraordinaria de Accionista los accionistas acordaron los siguiente: La fusión por incorporación de “INVERSIONES LA SUIZA LIMITADA”, rol único tributario N° 77.172.790-5, en “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA”, rol único tributario N° 76.044.667-7, la cual absorberá a la primera, adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La fusión tendrá efecto y vigencia contable y tributaria a contar del 04 de octubre de 2022. Con motivo de la fusión, se incorporarán a “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA” la totalidad de los accionistas y patrimonio de “INVERSIONES LA SUIZA LIMITADA”. Como consecuencia de la fusión por incorporación de “INVERSIONES LA SUIZA LIMITADA” en “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA”, y la suma de las cuentas patrimoniales, se aumentará el capital de “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA” de $5.000.000 a $10.000.000, considerando un aumento efectivo por $5.000.000, y un aumento de patrimonio de $267.315.524 a $380.681.920, según el balance al 03 de octubre de 2022. Como consecuencia del aumento de capital e incremento patrimonial, el capital social de la sociedad “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA” asciende a $10.000.000, emitiéndose nuevas acciones para tal efecto, ascendiendo a la cantidad de 10.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que estará aportado por los accionistas de la siguiente forma: a) INVERSIONES AMCO LIMITADA suscribe y paga la cantidad de 1.404 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de $1.404.000; b) INVERSIONES MACA LIMITADA suscribe y paga la cantidad de 1.404 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de $1.404.000; c) INVERSIONES POFY LIMITADA suscribe y paga la cantidad de 1.404 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de $1.404.000; d) INVERSIONES PINTO LIMITADA suscribe y paga la cantidad de 1.404 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de $1.404.000; e) INVERSIONES RO LIMITADA suscribe y paga la cantidad de 1.404 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de $1.404.000; f) don CARLOS MARCIAL TAGLE DOREN suscribe y paga la cantidad de 1.490 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de $1.490.000; y g) doña ANA MARÍA CONCHA OLIVARES suscribe y paga la cantidad de 1.490 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de $1.490.000. Para estos efectos se modificará la cláusula quinta sobre capital de los estatutos sociales de “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA”, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de diez millones de pesos dividido y representado en diez mil acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por todos los Accionistas, según lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales”. Asimismo, vienen en modificar la cláusula primera transitoria de los estatutos sociales, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad de diez millones de pesos dividido y representado en diez mil acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por todos los accionistas de la siguiente forma: Uno.- INVERSIONES AMCO LIMITADA suscribe y paga la cantidad de mil cuatrocientas cuatro acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un millón cuatrocientos cuatro mil pesos; Dos.- INVERSIONES MACA LIMITADA suscribe y paga la cantidad de mil cuatrocientas cuatro acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un millón cuatrocientos cuatro mil pesos; Tres.- INVERSIONES POFY LIMITADA suscribe y paga la cantidad de mil cuatrocientas cuatro acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un millón cuatrocientos cuatro mil pesos; Cuatro.- INVERSIONES PINTO LIMITADA suscribe y paga la cantidad de mil cuatrocientas cuatro acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un millón cuatrocientos cuatro mil pesos; Cinco.- INVERSIONES RO LIMITADA suscribe y paga la cantidad de mil cuatrocientas cuatro acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un millón cuatrocientos cuatro mil pesos; Seis.- don CARLOS MARCIAL TAGLE DOREN suscribe y paga la cantidad de mil cuatrocientas noventa acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un millón cuatrocientos noventa mil pesos; y Siete.- doña ANA MARÍA CONCHA OLIVARES suscribe y paga la cantidad de mil cuatrocientas noventa acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de un millón cuatrocientos noventa mil pesos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de octubre de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 12 décembre 2008

   Constitución de INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA.

2. Autre acte· 8 juillet 2009

   Se acordó una modificación social previa que eliminó ciertos artículos estatutarios.

3. Changement de capital· 29 août 2022

   Se disminuye el capital de la sociedad de $2.005.000.000 a $5.000.000, con 500 acciones nominativas.

   INVERSIONES AMCO LIMITADA · INVERSIONES MACA LIMITADA · INVERSIONES POFY LIMITADA · INVERSIONES PINTO LIMITADA · INVERSIONES RO LIMITADA · CARLOS MARCIAL TAGLE DOREN

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Notario Público Interino de la 48ª Notaría de Santiago con oficio en Avda. Apoquindo 3076, oficina 601, 6° piso, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de 29 de agosto de 2022, repertorio 10.181-2022, otorgada ante mí, comparecen: INVERSIONES AMCO LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 76.037.946-8, debidamente representada por doña ANA MARÍA CONCHA OLIVARES, chilena, casada y separada totalmente de bienes, dueña de casa, cédula nacional de identidad N° 5.716.090-K; INVERSIONES MACA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 76.037.937-9, debidamente representada por doña ANA MARÍA TAGLE CONCHA, chilena, divorciada, empleada, cédula nacional de identidad N°11.845.980-6; INVERSIONES POFY LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 76.037.945-K, debidamente representada por don MARCIAL ANDRÉS TAGLE CONCHA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, actor, cédula nacional de identidad N° 12.404.038-8; INVERSIONES PINTO LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 76.037.938-7, debidamente representada por don RAIMUNDO JOSÉ TAGLE CONCHA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, agrónomo, cédula nacional de identidad N° 13.273.359-7; INVERSIONES RO LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 76.037.935-2, debidamente representada por doña ROSARIO TAGLE CONCHA, chilena, divorciada, dueña de casa, cédula nacional de identidad N° 13.922.384-5; y don CARLOS MARCIAL TAGLE DOREN, chileno, casado y separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 5.208.952-2, todos domiciliados para estos efectos en calle El Radal, número doscientos veintiuno, departamento once D, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, los comparecientes acordaron en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad “INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA”, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 76.044.667-7, inscrita a fojas 66.496, N° 41.917 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008, disminuir el capital de la suma de $2.005.000.000 pesos, divididos y representado en 625 acciones, de las cuales 125 acciones que corresponden a la Serie A preferentes, y quinientas acciones que corresponde a la Serie B ordinarias, todas ellas nominativas y sin valor nominal, a la suma efectivamente enterada y pagada a la fecha por los accionistas esto es $5.000.000 pesos, divididos en 500 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente forma: a) INVERSIONES AMCO LIMITADA ha suscrito y pagado la cantidad de 100 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal; b) INVERSIONES MACA LIMITADA ha suscrito y pagado la cantidad de 100 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal; c) INVERSIONES POFY LIMITADA ha suscrito y pagado la cantidad de 100 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal; d) INVERSIONES PINTO LIMITADA ha suscrito y pagado la cantidad de 100 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal; y e) INVERSIONES RO LIMITADA ha suscrito y pagado la cantidad de 100 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Por falta de suscripción y pago efectivo de las acciones comprometidas por don CARLOS MARCIAL TAGLE DOREN, este no adquirió la calidad de accionista de la sociedad. Modificación Estatutos. En consecuencia de la disminución de capital señalada anteriormente, en este acto y por el presente instrumento, los accionistas INVERSIONES AMCO LIMITADA, INVERSIONES MACA LIMITADA, INVERSIONES POFY LIMITADA, INVERSIONES PINTO LIMITADA, e INVERSIONES RO LIMITADA, en su calidad de actuales y únicos accionistas de INVERSIONES DOÑA CARMEN SpA, vienen en modificar la cláusula quinta de los estatutos sobre el capital de la sociedad, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de cinco millones de pesos dividido y representado en quinientas acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por todos los Accionistas, según lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales”. Asimismo, vienen en modificar la cláusula primera transitoria de los estatutos sociales, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad de cinco millones de pesos dividido y representado en quinientas acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por todos los accionistas de la siguiente forma: Uno. - INVERSIONES AMCO LIMITADA la cantidad de cien acciones, equivalente a la suma de un millón de pesos; Dos. – INVERSIONES MACA LIMITADA la cantidad de cien acciones, equivalente a la suma de un millón de pesos; Tres. - INVERSIONES POFY LIMITADA la cantidad de cien acciones, equivalente a la suma de un millón de pesos; Cuatro. - INVERSIONES PINTO LIMITADA la cantidad de cien acciones, equivalente a la suma de un millón de pesos; y Cinco. - INVERSIONES RO LIMITADA la cantidad de cien acciones, equivalente a la suma de un millón de pesos”. Por otro lado, y en concordancia con la disminución de capital realizada, acuerdan eliminar los artículos quinto bis, décimo, décimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo sexto de los estatutos sociales, que fueron acordados en la última modificación social de escritura pública de fecha 8 de julio de 2009, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, bajo repertorio número 7.500 - 2009, inscrita a fojas 31.971, número 21.879 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009. En su lugar, se reestablecen en su integridad los artículos décimo, décimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo sexto estipulados en la constitución de la sociedad, fijados en escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2008, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, bajo repertorio número 15.776 - 2008, inscrita a fojas 60.496, número 41.917 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. En todo lo no modificado se entiende que se mantienen los estatutos sociales. Demás modificaciones y estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de agosto de 2022.