Inversiones Eurocel SpA

Texte officiel de l’extrait

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de 09 de marzo de 2022, ante mí, Sociedad de Inversiones Celta SpA; Inversiones Hermanos Saval Limitada, Euro Laboratorios Limitada, Inversiones Alejandro Saval Bravo SpA e Inversiones Rodrigo Saval Bravo SpA, todos domiciliados en Avenida Eduardo Frei Montalva N°4.600, Renca, y de paso en esta Notaría, modificaron, “INVERSIONES EUROCEL SpA”, inscrita a fojas 60.546, N°41.971 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2008, en el siguiente sentido: Uno) Emisión de nuevas series de acciones. Los accionistas i) Sociedad de Inversiones Celta SpA; ii) Euro Laboratorios Limitada; iii) Inversiones Hermanos Saval Limitada; iv) Inversiones Alejandro Saval Bravo SpA y; v) Inversiones Rodrigo Saval Bravo SpA, a través de sus representantes, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron emitir dos nuevas series de acciones, la nueva Serie denominada “Manhattan” preferente y la nueva Serie “MAR” preferente, que serán ofrecidas en canje a los accionistas de la Serie A preferente, virtud de los acuerdos que se adoptaron en escritura extractada. Dos) Canje de acciones. La totalidad de los accionistas de la Serie A, esto es, i) Sociedad de Inversiones Celta SpA; ii) Euro Laboratorios Limitada y iii) Inversiones Hermanos Saval Limitada, a través de sus representantes, procedieron a canjear, a prorrata de su participación en Acciones de la Serie A preferente, acciones de las nuevas Serie Manhattan preferente y Serie MAR preferente en una relación de canje de una Acción de la Serie Manhattan o de la Serie MAR por cada Acción de la Serie A íntegramente suscrita y pagada, según se detalla en escritura extractada. Tres) Modificación artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Producto del canje de acciones anteriormente acordado, Los accionistas i) Sociedad de Inversiones Celta SpA; ii) Euro Laboratorios Limitada; iii) Inversiones Hermanos Saval Limitada; iv) Inversiones Alejandro Saval Bravo SpA y; v) Inversiones Rodrigo Saval Bravo SpA, a través de sus representantes, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, proceden a reemplazar los Artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los que a continuación se indican, y a modificar el artículo décimo de los estatutos relativo a la administración y al uso de la razón social, de modo de adecuar dicho artículos conforme a las modificaciones y nuevas Series de acciones que se emiten y sus respectivas preferencias, por los siguientes: “Artículo quinto. El capital de la Sociedad es $122.419.231.196, equivalentes a USD$150.757.030,15, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la escritura extractada, capital que se divide en: i) 77.305 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal; ii) 7.334 acciones Serie B preferentes, nominativas y sin valor nominal; iii) 28.109 acciones Serie Manhattan preferentes, nominativas y sin valor nominal; y iv) 14.055 acciones Serie MAR preferentes. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio”. “Artículo primero transitorio. El capital de la Sociedad contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, está formado con el capital establecido en los estatutos de la sociedad, según escritura pública de fecha 9 de marzo del año 2022, que alcanza la suma de $122.419.231.196, equivalentes a USD$150.757.030,15, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la escritura extractada, dividido en i) 77.305 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas, representativas de $74.632.768.431, equivalentes a USD$91.908.880,74 dólares de los Estados Unidos de América, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la escritura extractada. De estas acciones, se han pagado con anterioridad a esta fecha 27.962 acciones Serie A, preferentes representativas de $27.195.239.384, equivalentes a USD$33.490.436,79 según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la escritura extractada y 49.343 acciones Serie A preferente, nominativas y sin valor nominal, representativas de $47.437.529.047, equivalentes a USD$58.418.443,96, según tipo de cambio del dólar observado a la escritura extractada, se pagarán por los accionistas en un plazo máximo de 5 años contados desde el nueve de 9 de marzo de 2022; ii) 7.334 acciones Serie B preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de $7.080.634.602, equivalentes a USD$8.719.671,2, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la escritura extractada, íntegramente suscritas. De estas acciones, se han pagado con anterioridad a esta fecha 3.262 Serie B preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de $3.149.016.894, equivalentes a USD$3.877.956,35, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la fecha de la escritura extractada y 4.072 acciones Serie B, preferentes, nominativas y sin valor nominal representativas de $3.931.617.708, equivalentes a USD$4.841.714,85, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la fecha de la escritura extractada, se pagarán por los accionistas en un plazo máximo de 5 años contados desde el 9 de marzo de 2022; iii) 28.109 acciones de la Serie Manhattan preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de $27.137.218.697, equivalentes a USD$33.418.985,38, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la escritura extractada, íntegramente suscritas y pagadas y; iv) 14.055 acciones de la Serie MAR preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de $13.568.609.466, equivalentes a USD$16.709.492,83, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de la escritura extractada, íntegramente suscritas y pagadas. De acuerdo a lo anterior el capital suscrito y pagado de la sociedad queda distribuido del modo siguiente: i) Sociedad de Inversiones Celta SpA, suscribe 54.114 acciones de la Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $52.243.710.226, equivalentes a USD $64.337.167,62, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada. De estas acciones 24.824 Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor de $24.165.495.955, equivalentes a USD $29.759.363,52, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se encuentran pagadas y 29.290 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $28.078.214.271, equivalentes a USD $34.577.804,11, se pagarán en un plazo de 5 años contados desde el 9 de marzo de 2022; 19.676 acciones de la Serie Manhattan preferentes, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por un valor de $18.995.763.460, equivalentes a USD$23.392.933,09, según el tipo de cambio a la fecha de la escritura extractada; y de 9.838 acciones de la Serie MAR preferentes, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por un valor de $9.497.543.929, equivalentes a USD$11.696.050,55, según el tipo de cambio a la fecha de la escritura extractada; ii) Euro Laboratorios Limitada, suscribe 15.461 acciones de la Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $14.926.360.601, equivalentes a USD $18.381.538,37, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada. De estas acciones 765 acciones de la Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $738.741.647, equivalentes a USD$909.746,74, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se encuentran suscritas y totalmente pagadas y 14.696 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $14.187.618.954, equivalentes a USD $17.471.791,63, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se pagarán en un plazo de 5 años contados desde la fecha de la escritura extractada; 5.622 acciones de la Serie Manhattan preferentes, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por un valor total de $5.427.636.825, equivalentes a USD$6.684.034,86, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada y de 2.811 acciones de la Serie MAR preferente, nominativas y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas por un valor total de $2.713.721.893 equivalentes a USD$3.341.898,57; iii) Inversiones Hermanos Saval Limitada, suscribe de 7.730 acciones de la Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $7.462.697.604, equivalentes a USD$9.190.174,75, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada. De estas acciones, 2.373 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor de $2.291.001.782, equivalentes a USD$2.821.326,53, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se encuentran pagadas y 5.357 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $5.171.695.822, equivalentes a USD $6.368.848,22, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se pagarán en un plazo de 5 años contados desde el 9 de marzo de 2022; 2.811 acciones de la Serie Manhattan preferentes, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por un valor total de $2.713.818.413 equivalentes a USD $3.342.017,43 y 1.406 acciones de la serie MAR preferente, íntegramente suscritas y pagadas por un valor de $$1.357.343.643, equivalentes a USD$1.671.543,72 según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada; iv) Inversiones Alejandro Saval Bravo SpA, suscribe 3.667 acciones de la Serie B preferente nominativas y sin valor nominal, por un valor de $3.540.317.301, equivalentes a USD$4.359.835, 60, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada. De estas acciones, 1.631 acciones Serie B, por un valor de $1.574.508.447, equivalentes a USD $1.938.978,17, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se encuentran pagadas y 2.036 acciones, por un valor total de $1.965.808.854,27, equivalentes a USD $2.420.857,42, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se pagarán en un plazo de 5 años contados desde el 9 de marzo del año 2022 y; v) Inversiones Rodrigo Saval Bravo SpA, suscribe 3.667 acciones de la Serie B preferente nominativas y sin valor nominal, por un valor de $3.540.317.301, equivalentes a USD $4.359835, 60, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada. De estas acciones, 1631 acciones por un valor de $1.574.508.447, equivalentes a USD$1.938.978,17, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se encuentran pagadas y 2.036 acciones, por un valor total de $1.965.808.854,27, equivalentes a USD$2.420.857,42, según el valor del dólar a la fecha de la escritura extractada, se pagarán en un plazo de 5 años contados desde el 9 de marzo del año 2022.” Cuatro) Administración de y uso de la razón social: “Artículo Décimo: La Administración y el uso de la razón social corresponderá a un número variable de administradores, que no podrá ser inferior a uno, denominados “Administradores Clase A”, “Administradores Clase B” y “Administradores Clase C”. Designación de Administradores Clase A. Alejandro Saval Bravo, Rodrigo Saval Bravo y María Isabel Saval Bravo, quienes actuando conjuntamente dos cualesquiera de los apoderados de esta Clase A, representarán a la Sociedad y anteponiendo a sus firmas la razón social, podrán ejercer las facultades señaladas en el artículo 10 de los Estatutos. “Administradores Clase B”: Alejandro Saval Bravo, María Isabel Saval Bravo; Rodrigo Saval Bravo; Carolina Pérez-Iñigo González y Luis Tapia Cortes, quienes actuando dos cualquiera de los apoderados de esta clase B y siempre que al menos uno de los comparecientes sea Alejandro Saval Bravo, María Isabel Saval Bravo o Rodrigo Saval Bravo podrán ejercer las facultades señaladas en el artículo 10 de los Estatutos. Administradores Clase C: Actuando individualmente uno cualesquiera de María Isabel Saval Bravo o Luis Tapia Cortes , representará a la Sociedad y anteponiendo a su firma la razón social, podrá ejercer las facultades señaladas en el artículo 10 de los estatutos, pero siempre y cuando el acto, contrato o convención que ejecute o celebre diga relación única y exclusivamente con los activos y pasivos que conforman la “Unidad de Negocios MAR”. En lo no modificado, continúan vigentes los estatutos sociales. San Miguel a 06 de abril de 2022.