Adb S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 2 septembre 2016

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda fusionar ADB S.A. en Inmobiliaria Deville S.A., con disolución de ADB S.A. sin necesidad de liquidación.

   ADB S.A. · Inmobiliaria Deville S.A.

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: con fecha 08 de septiembre de 2016, ante el Notario Suplente don OSCAR ERNESTO NAVARRETE VILLALOBOS, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de ADB S.A., celebrada en presencia del Notario Suplente con fecha 2 de septiembre de 2016, en que se acordó: 1) Fusionar ADB S.A. en la sociedad Inmobiliaria Deville S.A., mediante la incorporación al patrimonio de esta última del total de los activos y pasivos de ADB S.A., la que en consecuencia se disuelve sin necesidad de liquidación, con efectos a partir de la reducción a escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas de ADB S.A. y de Inmobiliaria Deville S.A. 2) Que Inmobiliaria Deville S.A. será continuadora legal de ADB S.A., pasando a ser titular de todos y cada uno de los derechos y obligaciones que pertenecían a esta última. 3) Aprobar que con ocasión de la fusión de las sociedades ADB S.A., DyH S.A. e Inmobiliaria Deville S.A., se redenomine las acciones de esta última, procediéndose a eliminar las acciones en que se encontraba dividido el capital social de esta entidad hasta antes de la fusión, emitiéndose así 10.000 nuevas acciones, las que son distribuidas según se indica en escritura. 4) Aprobar que la fusión se efectúe en conformidad con el informe pericial elaborado por doña Carla Vildosola Godoy. Asimismo, se aprobaron los balances y estados de situación generales de ADB S.A., DyH S.A. e Inmobiliaria Deville S.A. al 30 de junio de 2016. 5) Aprobar el texto refundido de los estatutos de Inmobiliaria Deville S.A. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a Fojas 61.947, N° 33 .499, Registro de Comercio Santiago de 2016. Juan Ricardo San Martín Urrejola. Santiago, 22 de septiembre de 2016.

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martin Urrejola, Notario Público, Titular 43 Notaria, Huérfanos 835 piso 18, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 11 de Agosto de 2016, ante mí, don Alberto Dalgalarrando Brito, abogado, RUT 4.983.934-0 domiciliado San Sebastián 2952 piso 7, Las Condes, Santiago, y Marie Christine Haritcalde Cazenavette, egresada de derecho, RUT 3.456.091-9 domiciliada en Málaga 406, Las Condes, Santiago, en calidad de únicos socios de “Alberto Dalgalarrando Brito y Compañía”, sociedad colectiva civil constituida por escritura pública el 24 de Diciembre de 2008, ante mí, Repertorio N°34.409-2008, acordaron, con efecto y vigencia a contar de esta fecha transformar “Alberto Dalgalarrando Brito y Compañía” en una sociedad anónima cerrada, fijando sus nuevos estatutos sociales de lo que se extracta lo que sigue: NOMBRE: “ ADB S.A. ”. OBJETO: efectuar todo tipo de inversiones en bienes muebles, sean corporales o incorporales, en valores mobiliarios, en derecho en sociedades y prestar todo tipo de asesorías jurídicas, financieras, económicas y administrativas. DURACION: indefinida. DOMICILIO: la ciudad de Santiago. CAPITAL: $5.000.000.- dividido en mil acciones de una misma serie, sin valor nominal, que se emiten, suscriben y pagan de la siguiente forma: a) Alberto Dalgalarrando Brito suscribe 990 acciones las que se encuentran pagadas con cargo al capital ya pagado por el socio antes de la transformación de la sociedad; b) Marie Christine Haritcalde Cazenavette suscribe 10 acciones las que se encuentran pagadas con cargo al capital ya pagado por el socio antes de la transformación de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de agosto de 2016. JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA.