Inversiones Amadeus S.a.

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos Nº578, Santiago, certifico que con fecha 20 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10.139/2024, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada con misma fecha y, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordaron: Uno) Dividir la sociedad en dos sociedades anónimas cerradas, INVERSIONES AMADEUS S.A., que será la continuadora legal e INVERSIONES ABR E HIJOS S.A., esta última es la nueva sociedad que nace producto de la división, las menciones de su respectivo estatuto social se consignan en extracto separado. Dos) Producto de la división, se acordó disminuir el capital de INVERSIONES AMADEUS S.A., en $322.089.100 es decir, desde la suma de $4.156.103.623 .- dividido en 18.518 acciones a la suma de $3.834.014.523.- dividido en 18.518 acciones. Tres) A partir de lo anterior, se modifica y sustituye el artículo quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $3.834.014.523.- dividido en 18.518 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el artículo primero transitorio”. Y Cuatro) Debido a lo anterior, se reemplaza el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, cuyo contenido no es materia de extracto. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de febrero de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 4 janvier 2021

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas previa, luego saneada y rectificada por error de transcripción.

   INVERSIONES AMADEUS S.A.

2. Autre acte· 9 novembre 2021

   Se redujo a escritura pública el acuerdo de la junta extraordinaria anterior, posteriormente rectificado.

   INVERSIONES AMADEUS S.A.

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos Nº 578, Santiago, certifico que con fecha 20 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10.139/2024 el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada con misma fecha y, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordaron sanear: Uno) Sanear y rectificar el Acuerdo Tercero número Dos) de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de enero de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2021, en la notaría de Santiago de doña Nancy de La Fuente bajo el repertorio Nº 3507-2021, en virtud del cual se incurrió en un error de transcripción al singularizar el articulado del capital al indicar que este correspondía al artículo cuarto, por lo que vienen en reemplazarla por el siguiente: "Dos) Como consecuencia de los acuerdos precedentes, se sustituyen los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor queda de la siguiente manera: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuatro mil ciento un millones trescientos once mil seiscientos veintitrés pesos, dividido en dieciséis mil seiscientos sesenta y seis acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el artículo primero transitorio." Por otra parte, la unanimidad de los accionistas vienen en sanear y rectificar el extracto de dicha escritura inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 90642 Número 41693 del año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de noviembre de 2021, debido a que en este, se incurrió en el mismo error de la escritura antes singularizada, por lo que en el extracto inscrito donde dice "Conforme a lo anterior, se modifican los Artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio." debe decir “Conforme a lo anterior, se modifican los Artículos Quinto Permanente y Primero transitorio ... " Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de febrero de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 11 janvier 2021

   Se acordó una modificación previa del capital y de los artículos estatutarios, luego rectificada por error de transcripción.

2. Autre acte· 23 novembre 2021

   Se redujo a escritura pública la modificación previa ante la Notaría de Santiago de Nancy de La Fuente.

   Nancy de La Fuente

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos Nº578, Santiago, certifico que con fecha 20 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10.139/2024, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada con misma fecha y, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordaron sanear: Uno) Sanear y Rectificar el Acuerdo Segundo número Dos) del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 11 de enero de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 23 de noviembre de 2021, en la notaría de Santiago de doña Nancy de La Fuente bajo el Repertorio N° 3669- 2021, en virtud del cual se incurrió en un error de transcripción al singularizar el articulado del capital al indicar que este correspondía al artículo cuarto, por lo que vienen en reemplazarla por el siguiente: "Dos) Como consecuencia de los acuerdos precedentes, se sustituyen los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor queda de la siguiente manera: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuatro mil ciento cincuenta y seis millones ciento tres mil seiscientos veintitrés pesos, dividido en dieciocho mil quinientas dieciocho acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el artículo primero transitorio." Por otra parte, la unanimidad de los accionistas vienen en rectificar el extracto de dicha escritura inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 95762 Número 44076 del año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de diciembre de 2021 debido a que en este, se incurrió en el mismo error de la escritura antes singularizada, por lo que en el extracto inscrito donde dice "Artículo Cuarto debe decir “Artículo Quinto”. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de febrero de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2007

   La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago desde 2007.

2. Autre acte· 11 janvier 2021

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas que acordó aumentar el capital.

3. Changement de capital· 23 novembre 2021

   Se aumenta el capital de $4.101.311.623 a $4.156.103.623 mediante la emisión de 1.852 nuevas acciones de pago, suscritas por Inversiones Zejut SpA.

   Inversiones Zejut SpA

Texte officiel de l’extrait

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogado, Notario Público titular de la 37ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 23.11.2021, otorgada ante mí, Carla Baar Svigilsky, CNI Nº13.435.365-1, redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada el 11.01.2021. La sociedad está inscrita a fs. 36.639, Nº26.235, del Registro de Comercio de Santiago del año 2007. Los accionistas acordaron modificar la sociedad en el siguiente sentido: Aumento de capital: Se aumenta el capital de la sociedad de $4.101.311.623 a $4.156.103.623, lo que supone un aumento de capital efectivo de $54.792.000, mediante la emisión de 1.852 nuevas acciones de pago, las cuales son suscritas y pagadas por Inversiones Zejut SpA en compensación de los honorarios adeudados a esta última por la sociedad. Se pagan en el acto 1.111 acciones, por un valor de $32.869.283, quedando el pago pendiente de 741 acciones. Conforme a lo anterior, se modifican los Artículos Cuarto permanente y Primero transitorio de los estatutos, quedando del siguiente tenor: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $4.156.103.623, dividido en 18.518 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el artículo primero transitorio. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $4.156.103.623, dividido en 18.518 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: a.- Doña Jeanette Bercovich Cohen con la cantidad de 669 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. b.- Don Alex Bercovich Cohen con la cantidad de 669 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. c.- Don Andrés Bercovich Cohen con la cantidad de 669 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. d.- Doña Verónica Bercovich Cohen con la cantidad de 669 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. e.- Inversiones y Asesorías JBC SpA con la cantidad de 5.164 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. f.- Inversiones y Asesorías KIMO SpA con la cantidad de 5.164 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. g.- Inversiones y Asesorías CAVU SpA con la cantidad de 1.831 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. h.- Inversiones y Asesorías Fidelitat SpA con la cantidad de 1.831 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y i.- Inversiones Zejut SpA, con la cantidad de 1.852 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas, sin perjuicio de que sólo se han pagado 1.111 acciones a la fecha”. Santiago, 01 de Diciembre de 2021.

Texte officiel de l’extrait

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogado, Notario Público titular de la 37ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 09.11.2021, otorgada ante mí, Carla Baar Svigilsky, CNI Nº13.435.365-1, redujo a escritura pública Junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada el 04.01.2021. La sociedad está inscrita a fs. 36.639, Nº 26.235, del Registro de Comercio de Santiago del año 2007. Los accionistas acordaron modificar la sociedad en el siguiente sentido: Aumento de capital: Se aumenta el capital de la sociedad de $1.921.311.623 a $4.101.311.623, lo que supone un aumento de capital efectivo de $2.180.000.000, mediante la emisión de 6.666 nuevas acciones de pago, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) Inversiones y Asesorías JBC SpA suscribe la cantidad de 3.333 acciones, por un valor total de $1.090.000.000, mediante el aporte parcial de un crédito que mantiene en contra de la sociedad, según se encuentra registrada en la contabilidad de ambas sociedades al 31.12.2020; y b) Inversiones y Asesorías KIMO SpA, suscribe la cantidad de 3.333 acciones, por un valor total de $1.090.000.000, mediante el aporte parcial de un crédito que mantiene en contra de la sociedad, según se encuentra registrada en la contabilidad de ambas sociedades al 31.12.2020. Conforme a lo anterior, se modifican los Artículos Cuarto permanente y Primero transitorio de los estatutos, quedando el capital social en la suma de $4.101.311.623, dividido en 16.666 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de Noviembre de 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2007

   Se alude a la inscripción de la sociedad limitada original Inversiones Amadeus Limitada.

2. Changement de capital· 24 novembre 2020

   Se aumenta el capital de $514.476.736 a $1.921.311.623, con suscripción y aporte íntegro por cuatro sociedades.

   Inversiones y Asesorías JBC SpA · Inversiones y Asesorías CAVU SpA · Inversiones y Asesorías KIMO SpA · Inversiones y Asesorías Fidelitat SpA

3. Transformation· 24 novembre 2020

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima.

   INVERSIONES AMADEUS LIMITADA · INVERSIONES AMADEUS S.A.

Texte officiel de l’extrait

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 24 de Noviembre de 2020, otorgada ante mí, Jeanette Patricia Bercovich Cohen, C.I. N°7.038.928-2; Inversiones y Asesorías JBC SpA, RUT N°76.699.364-8; Andrés David Bercovich Cohen, C.I. N°6.378.149-5; Inversiones y Asesorías CAVU SpA, RUT N°76.699.374-5; Alex Naum Bercovich Cohen, C.I. N°6.442.543-9; Inversiones y Asesorías KIMO SpA, RUT N°76.699.359-1; Verónica Isabel Bercovich Cohen, C.I. N°6.442.542-0; e Inversiones y Asesorías Fidelitat SpA, RUT N°76.699.369-9; todos domiciliados en Av. Colorado N°740, Quilicura, Santiago; modificaron la sociedad de responsabilidad limitada denominada INVERSIONES AMADEUS LIMITADA, inscrita a fojas 36.639, número 26.235, del Registro de Comercio de Santiago, del año 2007, en el siguiente sentido: Uno) Aumento de capital: Se aumenta el capital de la sociedad de $514.476.736 a $1.921.311.623, lo que supone un aumento de capital efectivo de $1.406.834.887, que se suscribió y aportó íntegramente por Inversiones y Asesorías JBC SpA, Inversiones y Asesorías CAVU SpA, Inversiones y Asesorías KIMO SpA, e Inversiones y Asesorías Fidelitat SpA, por partes iguales, en la forma señalada en escritura extractada; quedando los socios con las siguientes participaciones sociales: a) Jeanette Patricia Bercovich Cohen, con el 6,69% de los derechos sociales; b) Andrés David Bercovich Cohen, con el 6,69% de los derechos sociales; c) Alex Naum Bercovich Cohen, con el 6,69% de los derechos sociales; d) Verónica Isabel Bercovich Cohen, con el 6,69% de los derechos sociales; e) Inversiones y Asesorías JBC SpA, con el 18,31% de los derechos sociales; f) Inversiones y Asesorías CAVU SpA, con el 18,31% de los derechos sociales; g) Inversiones y Asesorías KIMO SpA, con el 18,31% de los derechos sociales; y h) Inversiones y Asesorías Fidelitat SpA, con el 18,31% de los derechos sociales. Dos) Transformación de sociedad: Se transformó la sociedad en una sociedad anónima, cuyos estatutos se extractan a continuación: Nombre: INVERSIONES AMADEUS S.A. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: A) La inversión tanto en Chile como en el exterior en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como valores, derechos sociales, acciones, bonos, debentures, títulos de crédito y de inversión; su administración y percepción de los frutos o rentas que generen; pudiendo comprar, vender, arrendar, comercializar y explotar bienes por cuenta propia o ajena, administrando las rentas de tales inversiones, y en general, efectuar todo otro tipo de actividades afines, similares, complementarias o relacionadas con las anteriormente indicadas; B) La prestación de toda clase de asesorías y consultorías a empresas o instituciones, sean éstas públicas o privadas, e incluso a personas naturales con relación a la administración, finanzas y, en general, cualquier materia que tenga relevancia para el buen desempeño de una empresa, y C) En general, efectuar todo otro tipo de actividades afines, similares, complementarias o relacionadas con las anteriormente indicadas y la realización de los demás negocios que los accionistas de común acuerdo determinen. Capital: $1.921.311.623, dividido y representado en 10.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal y de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas, en la forma que se indica en la escritura de extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 02 de diciembre de 2020.