Proiecta Ingeniería Alemana S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 4 août 2008

   Constitución de PROYECTOS E INVERSIONES ECOLÓGICAS DE TECNOLOGÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o PROIECTA S.A.

2. Changement de nom· 19 juin 2014

   La sociedad modifica su nombre a PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o IASA S.A. y su objeto social.

3. Autre acte· 16 juin 2022

   Se modifica el pacto social en junta extraordinaria de accionistas.

4. Autre acte· 25 avril 2024

   Se modifican nuevamente los estatutos en junta extraordinaria de accionistas.

Texte officiel de l’extrait

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular de la Segunda Notaria de Santiago, con oficio en Alcántara Nº107, comuna de Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha dos de Julio de 2024, ante mí, HELENA BEATRIZ GALLEGOS CORDONES, chilena, divorciada, abogada, cédula de identidad N° 13.161.565-5, domiciliada en Amunategui N°277, oficina 1003, de la comuna y ciudad de Santiago, debidamente facultada redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de accionistas legalmente constituida de la Sociedad PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA S.A., y que gira con el Rol Único Tributario N° N°76.034.501-6, y que se constituyó como sociedad anónima cerrada con el nombre de PROYECTOS E INVERSIONES ECOLÓGICAS DE TECNOLOGÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o PROIECTA S.A. por escritura Pública suscrita con fecha 04 de agosto de 2008 ante Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, de don Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto fue publicado con fecha 03 de octubre de 2008 e inscrito a fojas 45.934 N°31.625 en el Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y protocolizado con fecha 10 de octubre de 2008 ante Notario Público Suplente del Titular de la 47° Notaría de Santiago de don Elias Jarufe Rojas. Dicha sociedad fue modificada por acuerdo en Junta Extraordinaria de accionistas legalmente constituida, de fecha 19 de junio de 2014 la que se redujo a escritura pública con fecha 12 de agosto de 2014 ante Notario Público Titular de la 47° Notaría de Santiago de don Elías Jarufe Rojas, modificando el nombre a PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o IASA S.A. y SU OBJETO SOCIAL, cuyo extracto fue publicado en Diario Oficial los días 18 y 21 de agosto de 2014 e inscrito a fojas 62.494 N°38.349 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y anotado al margen de su constitución, y Protocolizado con fecha 28 de agosto de 2014 de la 47° Notaría de Santiago. También modificado pacto social en Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 16 de junio de 2022, la que se redujo a escritura pública con fecha 05 de agosto de 2022 ante Notario Suplente don Roberto Puga Pino, del Titular don Francisco Leiva Carvajal de la 2° Notaría de Santiago, y cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2022 e inscrito a fojas 69.711 N°30.423 en el Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y anotado al margen de su constitución, y Protocolizado con fecha 29 de septiembre de 2022 de la 2° Notaría de Santiago. Y finalmente fue modificado sus estatutos en junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 25 de abril del año 2024 la que fuera reducida a escritura pública con fecha 16 de mayo del mismo año ante la misma Segunda Notaría de Santiago de don Francisco Leiva Carvajal, publicada e inscrita a fojas 47.495 N° 19.473 en el Registro de Comercio del año 2024 y anotada al margen de su constitución, todo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La junta extraordinaria de accionistas fue legalmente constituida y celebrada en presencia del Notario Suplente Benjamín Castillo Montalvo del Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, don Francisco Javier Leiva Carvajal, con fecha 10 de junio de 2024, con la asistencia del 87,5% de las acciones con derecho a voto y en la que se acordó y aprobó con los quórum allí señalados, lo siguiente: Modificaciones al pacto social: Se hace presente que los Estatutos inscritos permiten la reforma de éstos y con los quorum establecidos en el artículo VIGÉSIMO SÉPTIMO de dichos Estatutos: Sometidas a votación las reformas a los estatutos, éstas son aprobadas por unanimidad por los socios asistentes y que representan el 87,5% de las acciones con derecho a voto respecto de los ARTÍCULOS permanentes y en los términos que a continuación se señalan: a) Artículo Primero permanente sobre el nombre o razón social, que ya fuera modificado, el que se reemplaza por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Constituyese una sociedad anónima cerrada cuyo nombre es “PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA S.A.”, sin embrago, la Sociedad podrá funcionar y actuar, para todos los efectos legales, como PROIECTA S.A. b) Artículo Sexto permanente, inscripción y registro. Se modifica, adicionando luego del punto final que pasa a ser punto seguido. c) Artículo Duodécimo permanente, sobre las sesiones de Directorio: citaciones, forma de sesionar, firma y registro. Se modifica, el que se reemplaza. d) Artículo Décimo Quinto permanente, sobre deliberaciones y acuerdos del directorio, actas, oposición, observaciones y reparos. Se modifica, el que se reemplaza. e) Artículo Décimo Sexto permanente, sobre registros públicos. Se modifica el actual Artículo Décimo Tercero, y que fuera modificado anteriormente. f) Artículos Décimo Séptimo a Décimo Noveno permanentes, ambos inclusive, del Título Cuarto Gerentes y subgerentes. Se modifican, en conjunto, los actuales Artículo Séptimo, Artículo Octavo y Artículo Noveno. g) Artículo Vigésimo permanente: sobre reuniones de Juntas de accionistas, citaciones, formas de participación, conexión, acuerdos, actas, oposición, observaciones y reparos. Se modifica, adicionando luego del punto final que pasa a ser punto seguido. h) Artículo Trigésimo Primero permanente del Título Noveno: Arbitraje, acuerdos y quorum. Se modifica y el que se reemplaza. En todo lo no modificado se mantiene intacto y vigente el estatuto social contenido en escrituras públicas de constitución y sus modificaciones, debidamente publicadas e inscritas en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 01 de agosto de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 4 août 2008

   Se constituye la sociedad PROYECTOS E INVERSIONES ECOLÓGICAS DE TECNOLOGÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o PROIECTA S.A.

   Ricardo San Martín Urrejola

2. Changement de nom· 19 juin 2014

   Se modifica el nombre a PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA S.A. o IASA S.A. y se modifica el objeto social.

   Elías Jarufe Rojas

3. Autre acte· 16 juin 2022

   Se acuerda la última modificación al pacto social anterior a la publicación actual.

   Roberto Puga Pino

Texte officiel de l’extrait

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular de la Segunda Notaria de Santiago, con oficio en calle Alcantara Nº107, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 16-05-2024 ante mí, HELENA BEATRIZ GALLEGOS CORDONES, chilena, divorciada, abogada, cédula de identidad N° 13.161.565-5, domiciliada en Amunategui N°277, oficina 1003, de la comuna y ciudad de Santiago, debidamente facultada redujo a escritura pública Acta de Junta extraordinaria de accionistas legalmente constituida de la Sociedad PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA S.A., que también puede funcionar con el nombre de fantasía IASA S.A., y que gira con el Rol Único Tributario 76.034.501-6, y que se constituyó como Sociedad Anónima con el nombre de PROYECTOS E INVERSIONES ECOLÓGICAS DE TECNOLOGÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o PROIECTA S.A. por escritura Pública suscrita con fecha 04 de agosto de 2008 ante Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, de don Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto fue publicado con fecha 03 de octubre de 2008 según consta página 17 de la publicación N° 39.178 del Diario oficial; e inscrito a fojas 45.934 N°31.625 en el Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y protocolizado con fecha 10 de octubre de 2008 ante Notario Público Suplente del Titular de la 47° Notaría de Santiago de don Elias Jarufe Rojas, bajo Repertorio N° 1.328-2008. La que fuera modificada en Junta Extraordinaria de accionistas legalmente constituida, de fecha 19 de junio de 2014 y cuya Acta se redujo a escritura pública con fecha 12 de agosto de 2014 ante Notario Público Titular de la 47°Notaría de Santiago de don Elías Jarufe Rojas, modificando el nombre a PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA S.A. o IASA S.A. y SU OBJETO SOCIAL, cuyo extracto fue publicado en Diario Oficial los días 18 y 21 de agosto de 2014 en ediciones 40.935 y 40.938 respectivamente, e inscrito a fojas 62.494 N°38.349 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y anotado al margen de su constitución, y Protocolizado con fecha 28 de agosto de 2014 bajo repertorio N°1.404-2014 de la 47° Notaría de Santiago. Su última modificación efectuada al pacto social se acordó en Junta Extraordinaria de accionistas legalmente constituida, de fecha 16 de junio de 2022, la que se redujo a escritura pública con fecha 05 de agosto de 2022 ante Notario Suplente don Roberto Puga Pino, del Titular don Francisco Leiva Carvajal de la 2° Notaría de Santiago, y cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2022 en la edición 43.339, e inscrito a fojas 69.711 N°30.423 en el Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y anotado al margen de su constitución, y Protocolizado con fecha 29 de septiembre de 2022 bajo repertorio N°75.881-2022 de la 2° Notaría de Santiago. La junta extraordinaria de accionistas fue legalmente constituida y celebrada en presencia del Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, don Francisco Javier Leiva Carvajal, con fecha 25 de abril de 2024, con la asistencia del 87,5% de las acciones con derecho a voto y en la que se acordó y aprobó con los quórum allí señalados, lo siguiente: Modificaciones al pacto social: Uno.- Se modifica el Artículo CUARTO permanente de los estatutos sociales, contenido en la modificación inscrita a fojas 62.494 N°38.349 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago reemplazando el texto por el siguiente ARTÍCULO CUARTO: : El objeto o giro de la sociedad será: a) Realización de estudios de ingeniería de todo tipo de proyectos, en materias ambientales, de residuos, mineros, oceánicos, lacustres, submarinos, fluviales, análisis de subsuelos acuáticos, levantamientos oceanográficos, corrientes, mareas, de profundidad, en general todos aquellos estudios de ingeniería o ambientales, en las áreas productivas, y de desarrollo privado o público; b) Realizar consultoría y asesoría en general de toda clase y en especial en materias ambientales, de ingeniería, análisis económicos y de rentabilidades de proyectos, entre otros, y todo aquellos relacionados directa o indirectamente con el objeto social, y todo tipo de prestación de servicios, asesorías y consultorías en estas materias; c) Formar sociedades o incorporándose en otras: la representación de empresas nacionales o extranjeras; la adquisición o enajenación a cualquier título de bienes, herramientas, vehículos terrestres o marítimos y maquinarias destinadas al objeto social y su correspondiente explotación; d) El transporte de toda clase de cargas en vehículos propios o ajenos, y, en general toda clase de actividades relacionadas o no con el objeto principal y que acuerden los socios; e) El desarrollo de toda clase de inversiones en títulos, acciones, bonos, valores mobiliarios y derechos sociales, la compra y venta de bienes raíces, su arriendo, uso y goce, y en general todo acto o contrato que tenga relación con el negocio inmobiliario y en general, toda clase de actividades relacionadas o no y que acuerden los accionistas. En todo lo no modificado se mantiene intacto y vigente el estatuto social contenido en su constitución por escritura Pública de fecha 04 de agosto de 2008 ante Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, de don Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto fue publicado con fecha 03 de octubre de 2008 e inscrito a fojas 45.934 N°31.625 en el Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; su modificación acordada en Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 19 de junio de 2014 la que se redujo a escritura pública con fecha 12 de agosto de 2014 ante Notario Público Titular de la 47° Notaría de Santiago de don Elías Jarufe Rojas, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial e inscrito a fojas 62.494 N° 38.349 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y su última modificación efectuada al pacto social se acordó en Junta Extraordinaria de accionistas legalmente constituida, de fecha 16 de junio de 2022, la que se redujo a escritura pública con fecha 05 de agosto de 2022 ante Notario Suplente don Roberto Puga Pino, del Titular don Francisco Leiva Carvajal de la 2° Notaría de Santiago, y cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial, e inscrito a fojas 69.711 N°30.423 en el Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y anotado al margen de su constitución, y Protocolizado con fecha 29 de septiembre de dos mil 2022 bajo repertorio número 75.881-2022 de la 2°Notaría de Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de Junio 2024.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 4 août 2008

   Se constituye PROYECTOS E INVERSIONES ECOLÓGICAS DE TECNOLOGÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o PROIECTA S.A.

   RICARDO SAN MARTÍN URJREOLA

Texte officiel de l’extrait

ROBERTO FERNANDO PUGA PINO, Notario Público, Suplente del Titular don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara número 107, comuna de Las Condes, certifica: que por escritura pública de fecha 05-08-2022 Repertorio número 62117-2022 ante mí, HELENA BEATRIZ GALLEGOS CORDONES, chilena, divorciada, abogada, cédula de identidad número 13.161.565-5, domiciliada en Amunategui número 277, oficina 1003, de la comuna y ciudad de Santiago, debidamente facultada redujo a escritura pública Acta de Junta extraordinaria de accionistas legalmente constituida de la Sociedad PROIECTA INGENIERÍA ALEMANA S.A., que también puede funcionar con el nombre de fantasía IASA S.A., y que gira con el Rol Único Tributario 76.034.501-6, y que se constituyó como Sociedad Anónima con el nombre de PROYECTOS E INVERSIONES ECOLÓGICAS DE TECNOLOGÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA o PROIECTA S.A. por escritura Pública suscrita con fecha 04 de agosto de 2008 ante Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, de don Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto fue publicado con fecha 03 de octubre de 2008 según consta página 17 de la publicación número 39.178 del Diario oficial; e inscrito a fojas 45.934 número 31.625 en el Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y protocolizado con fecha 10 de octubre de 2008 ante Notario Público Suplente del Titular de la 47° Notaría de Santiago de don Elias Jarufe Rojas.- La junta extraordinaria de accionistas fue legalmente constituida y celebrada en presencia del Notario Público Suplente don Roberto Puga Pino de la 2° Notaría de Santiago, del Titular don Francisco Javier Leiva Carvajal, con fecha 16 de junio de 2022, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y en la que se acordó y aprobó con los quórum allí señalados, lo siguiente: Modificaciones al pacto social: Se modifica el Artículo Octavo permanente de los estatutos sociales, estableciendo en su nuevo “ARTÍCULO OCTAVO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Demás estipulaciones y materias modificadas y no extractables se encuentran en escritura extractada. Santiago, 24 de agosto 2022.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 4 août 2008

   Constitución de PROIECTA INGENIERIA ALEMANA S.A.

2. Autre acte· 12 août 2014

   Se modificó la sociedad conforme a escritura de 12 de agosto de 2014.

   Joachim Vogdt · Armando José Figueroa Mandiola

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad PROIECTA INGENIERIA ALEMANA S.A. RUT 76.034.501-6 de ratificación modificación social de fecha 12 de agosto del año 2014 por parte de don Joachim Vogdt, 875 acciones, equivalentes al 87,5 por ciento de las acciones y don Armando José Figueroa Mandiola, 125 acciones equivalentes al 12,5 por ciento de las acciones. Conforme a lo propuesto por directorio el objetivo es ratificar las modificaciones realizadas el año 2014. Esta sociedad se constituyó con fecha 4 de agosto del 2008 la cual se inscribió en el Registro de Comercio a fojas 45934 número 31625 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008; y que se modificó conforme consta en escritura de fecha 12 de agosto de 2014 y la cual se anotó al margen de la inscripción señalada precedentemente y se inscribió a en el Registro de Comercio a fojas 62.494 Número 38.349 correspondiente al año 2014. Esta se Junta se constituye según artículo 57 inciso final de la ley 18.046 esto es en presencia de la notario que autoriza para su validez. Con ello se ratifica las modificaciones al pacto social. En todo lo no modificado rigen las cláusulas del pacto original. Capital social es $10.000.000.- suscrito y pagado efectivo. Santiago, abril 12 del 2018.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 4 août 2008

   La sociedad fue constituida originalmente.

2. Autre acte· 12 août 2014

   Se realizó una modificación previa y se inscribió al margen de la inscripción original.

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad PROIECTA INGENIERIA ALEMANA S.A.de ratificación modificación don Joachim Vogdt, 875 acciones, equivalentes al 87,5 por ciento de las acciones y don Armando José Figueroa Mandiola, 125 acciones equivalentes al 12,5 por ciento de las acciones. Conforme a lo propuesto por directorio el objetivo es subsanar errores y ratificar las actuaciones, modificaciones y transformaciones realizadas el año 2014. Esta sociedad se constituyó con fecha 4 de agosto del 2008 la cual se inscribió en el Registro de Comercio a fojas 45934 número 31625 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008; y que se modificó conforme consta en escritura de fecha 12 de agosto de 2014 y la cual se anotó al margen de la inscripción señalada precedentemente y se inscribió a en el Registro de Comercio a fojas 62.494 Número 38.349 correspondiente al año 2014. Esta se Junta se constituye según artículo 57 inciso final de la ley 18.046. Con ello se ratifica las modificaciones al pacto social: 1.- Se modifica la cláusula primera, reemplazando el texto por la siguiente nueva cláusula: ARTICULO PRIMERO: Constitúyese una sociedad anónima cerrada cuyo nombre es “PROIECTA INGENIERIA ALEMANA S.A.”, sin embargo. La sociedad podrá funcionar y actuar, para todos los efectos legales, como “IASA S.A”. 2.- Se modifica la cláusula cuarta y se reemplaza el texto por el siguiente: ARTICULO CUARTO: El objeto o giro principal de esta sociedad es: a) Realización de estudios de ingeniería de todo tipo proyectos, en materias ambientales, de residuos, mineros, oceánicos, lacustres, submarinos, análisis de subsuelos acuáticos, levantamientos oceanográficos, corrientes, mareas y en general todos aquellos estudios de ingeniería o ambientales en las áreas productivas y de desarrollo privado o público. b) Realizar consultoría y asesorías en general de toda clase, y en especial en materias ambientales, de ingeniería, administración y manejos financieros, legales, tributarios, contables y de soporte, análisis económicos y de rentabilidades de negocios, entre otros, respecto de empresas que requieran sus servicios. c) Formar sociedades o incorporándose en otras; la representación de empresas nacionales o extranjeras; la adquisición y enajenación a cualquier título de bienes, herramientas, vehículos terrestres o marítimos y maquinarias destinadas al objeto social y su correspondiente explotación d) La prestación de servicios, asesorías y consultorías en estas materias y el transporte de toda clase de carga en vehículos propios o ajenos y, en general, toda clase de actividades relacionadas o no y que acuerden los socios. e) E desarrollo de toda clase de inversiones en títulos, acciones, bonos, valores mobiliarios y derechos sociales, la compra y venta de bienes raíces, su arriendo uso y goce, y en general todo acto o contrato que tengan relación con el negocio inmobiliario y en general, toda clase de actividades relacionadas o no y que acuerden los accionistas. En todo lo no modificado rigen las cláusulas del pacto original. Capital social es $10.000.000.- suscrito y pagado efectivo. Santiago, abril 12 de 2018.