Transportes Surcaval SpA

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 20 de marzo de 2023, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 30 de mayo de 2023, los accionistas de la sociedad “TRANSPORTES SURCAVAL SpA”, Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente; quienes modificaron la sociedad por acciones “TRANSPORTES SURCAVAL SpA”, inscrita a Fs. 39423, N° 27144 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. Modificación: Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron por unanimidad un aumento de capital de la sociedad, mediante la emisión de 556.118 acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor total de $556.117.448. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de TRANSPORTES SURCAVAL SpA, reemplazándose el artículo quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $707.117.448, dividido en 707.118 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se modificó también el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $707.117.448, dividido en 707.118 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 353.559 acciones, equivalentes a la suma de $353.558.724, correspondientes al 50 por ciento del capital social, 75.500 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 278.059 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 353.559 acciones, equivalentes a la suma de $353.558.724, correspondientes al 50 por ciento del capital social, 75.500 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 278.059 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 8 de junio de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2008

   Constitución de la sociedad de responsabilidad limitada Transportes Surcaval Limitada.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 9 de febrero de 2023, ante mi Suplente don Juan Cristián Berríos Castro, don ENRIQUE EMILIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.282372-0, domiciliado para estos efectos en Avenida Carolina Rabat número 850, departamento 301-B, comuna de Vitacura, Santiago; y don RENZO PATRICIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.778.576-2, domiciliado para estos efectos en calle Las Tórtolas número 2380, comuna de Las Condes, Santiago; quienes transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “TRANSPORTES SURCAVAL LIMITADA”, inscrita a Fs. 39423, N° 27144 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. Transformación: don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de los derechos sociales, transformaron la sociedad “Transportes Surcaval Limitada”, en una sociedad por acciones, la que se regirá por sus propios estatutos y en lo no previsto en ellos por las disposiciones del párrafo octavo del Código de Comercio y demás normas supletorias aplicables. Razón Social: El nombre de la sociedad por acciones es “TRANSPORTES SURCAVAL SpA”, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “SURCAVAL SpA”. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) La prestación de servicios de transporte y carga, tanto dentro como fuera del país, ya sea en vehículos propios, arrendados, de terceros dados en administración o a cualquier otro título; b) La compra, venta y consignación de máquinas y equipos, como arrendamiento de los mismos ya sea por cuenta propia o ajena; c) La importación y comercialización de vehículos de todo tipo, equipos, repuestos y maquinarias; d) Las representaciones nacionales y/o extranjeras; e) Las reparaciones de toda clase de vehículos propios o ajenos; f) La distribución, comercialización y venta de cualquier bien mueble, ya sea de carácter perecible o no; g) La compra, venta y consignación de automóviles, camionetas, camiones, y en general de toda clase de vehículos motorizados; h) El arrendamiento de camiones; i) La compra, venta y comercialización de neumáticos y/o accesorios para camiones proveniente del extranjero; j) La importación y exportación de bienes muebles en general; k) Arriendo y negocios de rent a car de vehículos; l) Operaciones de logística; m) Compraventa de piezas y repuestos motorizados; n) Servicios de mantenciones de vehículos motorizados; o) Servicios de administración de flota, sistemas de GPS y o programas de gestor; p) Prestación de servicios en el ámbito laboral, tributario y financiero; y, q) Las demás actividades o negocios que los socios acuerden y que se relacionen o sean un complemento del objeto social.- Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública, y ante imposibilidad o impedimento suyo, circunstancia que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales se nombró Director Ejecutivo a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y como Director Provisional a don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $151.000.000, dividido en 151.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. Duración: La duración de la sociedad es indefinida. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular, Santiago, 23 de febrero de 2023.