Portuaria Mar Austral S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 18 juin 2021

   La sociedad PORTUARIA MAR AUSTRAL S.A. acuerda transformarse en sociedad por acciones, modificar su objeto y cambiar la moneda del capital.

2. Constitution· 18 juin 2021

   Grupo Empresas Navieras S.A. y Raúl Mera Zirotti constituyen PORTUARIA MAR AUSTRAL SpA.

   Grupo Empresas Navieras S.A. · Raúl Mera Zirotti

Texte officiel de l’extrait

Alfonso del Fierro Elgart, Abogado, Notario Público Interino de Valparaíso, oficio en esta ciudad, calle Prat 612, certifico: Por escritura pública otorgada hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de PORTUARIA MAR AUSTRAL S.A., celebrada ante mí con fecha 18 de junio de 2021, con el quórum necesario para sesionar y adoptar acuerdos, conforme a los cuales se resolvió modificar el artículo 4º y 5º permanentes del estatuto social, así como el 2º transitorio, y asimismo modificar el tipo social, transformándola en sociedad por acciones. PRINCIPALES ACUERDOS CONSISTEN: A) Se modificó el objeto social, quedando éste de la siguiente manera: “La sociedad tendrá por objeto: a) la adquisición, administración, explotación, concesionamiento y operación de puertos, muelles, terminales y obras portuarias de todo tipo; como asimismo la prestación de toda clase de servicios portuarios y de apoyo a naves mercantes, pesqueras y especiales, a artefactos y a otros que los requieran, con la infraestructura, equipo, embarcaciones y artefactos de la sociedad o de terceros; b) la obtención de concesiones marítimas, la construcción, compra, arrendamiento, reparación y equipamiento, por cuenta propia o ajena, de puertos, muelles, sitios y bodegas y de todo tipo de obras que permitan el atraque de naves, el embarque, la descarga, estiba, desestiba, acopio, porteo y bodegaje de productos o mercancías susceptibles de ser transportados por naves o artefactos navales y otros medios de transporte; c) actuar como agente y/o consignatario de empresas dedicadas al transporte marítimo; pudiendo participar en el embarque, carga y descarga, estiba y desestiba de naves, camiones y/u otros medios de transporte, como asimismo en el negocio de lanchaje y muellaje, de almacenamiento de mercaderías; en el fletamento, operación y administración de remolcadores y otras embarcaciones; d) la importación y exportación de toda clase de bienes muebles y servicios; e) la inversión, a compra y la venta de pagarés, bonos, acciones de sociedades anónimas y de cualquier otro valor; f) la constitución de sociedades filiales en Chile o en el extranjero relacionadas con la inversión en bienes raíces o adquisición de los mismos ; y, g) la formación y/o participación de sociedades que tengan por objeto exclusivamente o entre otros, a lo menos uno cualquiera de los objetos indicados anteriormente”; B) Se modificó la moneda en que se expresa el capital de la sociedad, el que actualmente asciende a $10.000.000.-, y que pasa a establecerse en dólares, moneda de Estados Unidos de América, quedando en la suma US$14.614,25, dividido en 100 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal; y, C) Se transformó la sociedad en una sociedad por acciones que se regirá por sus estatutos, las disposiciones del Código de Comercio y supletoriamente por la Ley N° 18.046 y su reglamento, siendo el extracto de sus estatutos sociales el siguiente: Grupo Empresas Navieras S.A., RUT Nº 95.134.000-6, domiciliada en Urriola 87, piso 4, Valparaíso y Raúl Mera Zirotti, domiciliado en Avda. Andrés Bello 2687, piso 15, Las Condes, Santiago, cédula de identidad Nº 7.665.565-0, constituyeron sociedad por acciones. Razón Social: “PORTUARIA MAR AUSTRAL SpA”. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas, agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) la adquisición, administración, explotación, concesionamiento y operación de puertos, muelles, terminales y obras portuarias de todo tipo; como asimismo la prestación de toda clase de servicios portuarios y de apoyo a naves mercantes, pesqueras y especiales, a artefactos y a otros que los requieran, con la infraestructura, equipo, embarcaciones y artefactos de la sociedad o de terceros; b) la obtención de concesiones marítimas, la construcción, compra, arrendamiento, reparación y equipamiento, por cuenta propia o ajena, de puertos, muelles, sitios y bodegas y de todo tipo de obras que permitan el atraque de naves, el embarque, la descarga, estiba, desestiba, acopio, porteo y bodegaje de productos o mercancías susceptibles de ser transportados por naves o artefactos navales y otros medios de transporte; c) actuar como agente y/o consignatario de empresas dedicadas al transporte marítimo; pudiendo participar en el embarque, carga y descarga, estiba y desestiba de naves, camiones y/u otros medios de transporte, como asimismo en el negocio de lanchaje y muellaje, de almacenamiento de mercaderías; en el fletamento, operación y administración de remolcadores y otras embarcaciones; d) la importación y exportación de toda clase de bienes muebles y servicios; e) la inversión, a compra y la venta de pagarés, bonos, acciones de sociedades anónimas y de cualquier otro valor; f) la constitución de sociedades filiales en Chile o en el extranjero relacionadas con la inversión en bienes raíces o adquisición de los mismos ; y, g) la formación y/o participación de sociedades que tengan por objeto exclusivamente o entre otros, a lo menos uno cualquiera de los objetos indicados anteriormente. Duración: indefinida. Capital: US$14.614,25, dividido en 100 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: corresponderá a un Directorio compuesto de 3 miembros, los que durarán 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Demás estipulaciones, incluyendo facultad para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fuesen pertinentes, en escritura extractada. Valparaíso, 18 de junio de 2021.

Texte officiel de l’extrait

Alfonso del Fierro Elgart, Abogado, Notario Público Interino de Valparaíso, oficio en esta ciudad, calle Prat 612, certifico: Por escritura pública otorgada hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de PORTUARIA MAR AUSTRAL S.A., celebrada ante mí con fecha 17 de junio de 2021, con el quórum necesario para sesionar y adoptar acuerdos, conforme a los cuales se resolvió modificar el artículo 4º y 5º permanentes del estatuto social, así como el 2º transitorio, y asimismo modificar el tipo social, transformándola en sociedad por acciones. PRINCIPALES ACUERDOS CONSISTEN: A) Se modificó el objeto social, el que quedó establecido idéntico al que se establece respecto de la sociedad transformada; B) Se fijó el capital de la sociedad en dólares, moneda de Estados Unidos de América, el que quedó establecido en US$14.614,25, dividido en 100 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal; y, C) Se transformó la sociedad en una sociedad por acciones que se regirá por sus estatutos, las disposiciones del Código de Comercio y supletoriamente por la Ley N° 18.046 y su reglamento, siendo el extracto de sus estatutos sociales el siguiente: Grupo Empresas Navieras S.A., RUT Nº 95.134.000-6, domiciliada en Urriola 87, piso 4, Valparaíso y Raúl Mera Zirotti, domiciliado en Avda. Andrés Bello 2687, piso 15, Las Condes, Santiago, cédula de identidad Nº 7.665.565-0, constituyeron sociedad por acciones. Razón Social: “PORTUARIA MAR AUSTRAL SpA”. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas, agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) la adquisición, administración, explotación, concesionamiento y operación de puertos, muelles, terminales y obras portuarias de todo tipo; como asimismo la prestación de toda clase de servicios portuarios y de apoyo a naves mercantes, pesqueras y especiales, a artefactos y a otros que los requieran, con la infraestructura, equipo, embarcaciones y artefactos de la sociedad o de terceros; b) la obtención de concesiones marítimas, la construcción, compra, arrendamiento, reparación y equipamiento, por cuenta propia o ajena, de puertos, muelles, sitios y bodegas y de todo tipo de obras que permitan el atraque de naves, el embarque, la descarga, estiba, desestiba, acopio, porteo y bodegaje de productos o mercancías susceptibles de ser transportados por naves o artefactos navales y otros medios de transporte; c) actuar como agente y/o consignatario de empresas dedicadas al transporte marítimo; pudiendo participar en el embarque, carga y descarga, estiba y desestiba de naves, camiones y/u otros medios de transporte, como asimismo en el negocio de lanchaje y muellaje, de almacenamiento de mercaderías; en el fletamento, operación y administración de remolcadores y otras embarcaciones; d) la importación y exportación de toda clase de bienes muebles y servicios; e) la inversión, a compra y la venta de pagarés, bonos, acciones de sociedades anónimas y de cualquier otro valor; f) la constitución de sociedades filiales en Chile o en el extranjero relacionadas con la inversión en bienes raíces o adquisición de los mismos ; y, g) la formación y/o participación de sociedades que tengan por objeto exclusivamente o entre otros, a lo menos uno cualquiera de los objetos indicados anteriormente. Duración: indefinida. Capital: US$14.614,25, dividido en 100 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: corresponderá a un Directorio compuesto de 3 miembros, los que durarán 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Demás estipulaciones, incluyendo facultad para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fuesen pertinentes, en escritura extractada. Valparaíso, 18 de junio de 2021.