Sociedad Constructora Montecarlo S.a

Texte officiel de l’extrait

IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ, Notario Publico Titular, 1 Norte 963, oficina 103, Talca, certifico: Con fecha 28 de Abril de 2017, ante mí, don ALVARO MARCELO VIVANCO VALENZUELA, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número cinco millones setecientos treinta y un mil seiscientos sesenta y tres guión dos, y don IGNACIO EMILIO VIVANCO KUBAT, chileno, casado, arquitecto, cédula nacional de identidad número catorce millones dieciséis mil cuatrocientos ochenta y seis guión cero, ambos domiciliados para estos efectos en calle Nueve Oriente número ochocientos uno, Comuna de Talca, han reducido a Escritura Pública el acta de la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas, de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA MONTECARLO S.A.”, Rut: SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO GUIÓN DOS, convocada en la Sesión de Directorio celebrada con fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, en la cual se deja constancia que están presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad y que estos representan el cien por ciento de las acciones emitidas y suscritas, que el directorio ha convocado para proponer el aumento de capital social, en los términos que se pasarán a exponer. “El presidente informa además, que el capital social pagado de la sociedad al 31 de diciembre del año dos mil dieciséis, alcanza a $169.889.014.- (ciento sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y nueve mil catorce pesos). El presidente de la Junta de Accionistas propone capitalizar las siguientes partidas contempladas en el Balance de la empresa al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis de la siguiente forma: a) Revalorización del capital propio ascendente a $13.637.397 (Trece millones seiscientos treinta y siete mil trescientos noventa y siete pesos): b) Utilidades acumuladas equivalentes a $155.969.234 (Ciento cincuenta y cinco millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y cuatro pesos). De esta manera, el aumento del capital total alcanzaría a $169.606.631 (Ciento sesenta y nueve millones seiscientos seis mil seiscientos treinta y un pesos) quedando el nuevo capital social pagado ascendente a $339.495.645 (Trescientos treinta y nueve millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos). Luego expresa el presidente que conforme a los antecedentes expuestos se dé por aprobado el aumento del capital en los términos anteriormente señalados”. Proposición que es aceptada por unanimidad por la Junta de Accionistas. Se acuerda facultar al Presidente del Directorio y al Gerente General para que de conformidad a los acuerdos adoptados por esta Junta, puedan resolver todas las situaciones que presenten inconvenientes para ejecutar lo aquí acordado. Se acuerda facultar para reducir a escritura pública como así también realizar todas las gestiones que en derecho correspondan para que estas modificaciones surtan todos sus efectos legales al abogado don Enrique Alejandro Castro Abarca. VIGENCIA: En lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales de constitución y modificaciones sociales de la "SOCIEDAD CONSTRUCTORA MONTECARLO S.A.”, Rut: SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO GUIÓN DOS.- Demás estipulaciones en ella.-Talca, 28 de Abril de 2017.