Inversiones Andalucía Dos S.a.

Texte officiel de l’extrait

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica que: Con est a fecha, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ANDALUCÍA DOS S.A., inscrita a 90 vta número 79 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2008, con la presencia del 100% de las acciones emitidas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos: i) Aumentar el capital de la sociedad de la suma actual de $89.147.966 dividido en 15.543 acciones, a la suma de $3.146.615.435 dividido en 548.574 acciones, suma que se enterará mediante la emisión de 533.031 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y pagadas; ii) Modificar el artículo Quinto Permanente de los Estatutos Sociales relativo al capital. El capital de la sociedad es la suma de $3.146.615.435 dividido en 548.574 acciones de igual valor cada una, de una misma serie, y sin valor nominal, que se suscribe y paga en conformidad con el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales; iii) Modificar el Artículo Primero Transitorio referido al pago del capital en la forma señala en escritura extractada. En todo lo no modificado siguen vigentes estipulaciones del pacto social. Demás disposiciones en escritura extractada. Santiago, 29 de octubre de 2018. Félix Jara Cadot. N.P.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2008

   Se alude a la inscripción de la sociedad Inversiones Andalucía Dos S.A. en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando.

2. Transformation· 28 février 2018

   La sociedad se divide en tres: la continuadora legal Inversiones Andalucía Dos S.A. y dos nuevas sociedades, Inversiones Pacific International Company S.A. e Inversiones Andalucía S.A.

   Inversiones Andalucía Dos S.A.

Texte officiel de l’extrait

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, Titular de la 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica qu e: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ANDALUCÍA DOS S.A., inscrita a 90 vta número 79 del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2008, con la presencia del 100% de las acciones emitidas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos: I) Dividir “Inversiones Andalucía Dos S.A.” en tres sociedades, una que será ella misma, continuadora legal de la actual sociedad, con su misma personalidad jurídica; y, dos nuevas sociedades que se forma a consecuencia de la división, cuyos nombres serán “Inversiones Pacific International Company S.A.” e “Inversiones Andalucía S.A.”, a las cuales se le asignan los activos y pasivos singularizados en la escritura que extracto y se le distribuye la parte del patrimonio social que allí se indica. II) Modificar los estatutos de "Inversiones Andalucía Dos S.A." a efectos de establecer su capital social en $89.147.966, dividido en 15.543 acciones de igual valor cada una, de una misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. A la fecha de la mencionada Junta el capital suscrito y pagado de la Sociedad, ascendía a $158.965.402 dividido en 15.543 acciones. Dicho capital suscrito y pagado disminuyó en la suma de $69.817.436 a consecuencia de la distribución del patrimonio social con motivo de la división de la Sociedad. III) Aprobar los estatutos de “Inversiones Pacific International Company S.A.", para lo cual comparecen: A) Don Alex Harry Schadenberg Meza, contador auditor, C.I. 10.108.390-K; B) Doña Virtudes Ruiz Serrano, factor de comercio, C.I. 6.213.025- 3; C) Doña Andrea Victoria Huerta Ruiz, ingeniero comercial, C.I. 11.530.888-2, por sí, y en representación de Inversiones del Sur S.A., del giro de su denominación, RUT. 78.185.740-8, todos domiciliados en Cerro Colorado N° 5858, Depto. 74, comuna de Las Condes, Santiago; y D) Doña Marcela Alejandra Huerta Ruiz, factor de comercio, C.I. 14.261.189-6, domiciliada en calle Jorge Sexto N° 475, comuna de Las Condes, Santiago. Nombre: “INVERSIONES PACIFIC INTERNATIONAL COMPANY S.A.”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: a) La inversión en toda clase de bienes muebles incorporales tales como bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, en toda clase de títulos o valores mobiliarios, fondos mutuos, depósitos a plazo o a la vista, y de títulos de crédito; b) Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros, en cualquier forma; c) La administración por cuenta propia o ajena de dichas inversiones, obtener rentas, formar parte en otras sociedades, modificarlas y asumir la administración de las mismas; y d) La realización de todos los actos y contratos necesarios o conducentes para los objetos antes señalados. Capital: $19.796.980, dividido en 15.543 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado totalmente con la asignación patrimonial que le cupo en la división de la sociedad “Inversiones Andalucía Dos S.A.”. IV) Aprobar los estatutos de “Inversiones Andalucía S.A.", para lo cual comparecen: A) Don Alex Harry Schadenberg Meza, contador auditor, C.I. 10.108.390-K; B) Doña Virtudes Ruiz Serrano, factor de comercio, C.I. 6.213.025-3; C) Doña Andrea Victoria Huerta Ruiz, ingeniero comercial, C.I. 11.530.888-2, por sí, y en representación de Inversiones del Sur S.A., del giro de su denominación, RUT. 78.185.740-8, todos domiciliados en Cerro Colorado N° 5858, Depto. 74, comuna de Las Condes, Santiago; y D) Doña Marcela Alejandra Huerta Ruiz, factor de comercio, C.I. 14.261.189-6, domiciliada en calle Jorge Sexto N° 4 75, comuna de Las Condes, Santiago. Nombre: “INVERSIONES ANDALUCÍA S.A.”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: a) La inversión en toda clase de bienes muebles incorporales tales como bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, en toda clase de títulos o valores mobiliarios, fondos mutuos, depósitos a plazo o a la vista, y de títulos de crédito; b) Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros, en cualquier forma; c) La administración por cuenta propia o ajena de dichas inversiones, obtener rentas, formar parte en otras sociedades, modificarlas y asumir la administración de las mismas; y d) La realización de todos los actos y contratos necesarios o conducentes para los objetos antes señalados. Capital: $50.020.456, dividido en 15.543 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado totalmente con la asignación patrimonial que le cupo en la división de la sociedad “Inversiones Andalucía Dos S.A.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 28 de febrero de 2018.

Texte officiel de l’extrait

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifico qu e: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ANDALUCÍA DOS S.A., sociedad inscrita a fojas 90 vuelta número 79 del Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, donde comparecen la totalidad de los accionistas de la sociedad: Inversiones del Sur S.A., representada por doña Andrea Victoria Huerta Ruiz; y, don Alex Harry Schadenberg Meza, todos domiciliados para estos efectos en Cerro Colorado N° 5.858, departamento N° 74, comuna de Las Condes, Santiago, acordando lo siguiente: 1) Fusionar las sociedades “Inversiones Andalucía Tres Limitada” e “Inversiones Andalucía Dos S.A.”, absorbiendo ésta a la primera con efectos a contar de esta fecha, adquiriendo activos y pasivos y sucediendo a “Inversiones Andalucía Tres Limitada” en sus derechos y obligaciones, la que se disuelve; 2) Aumentar el capital de la sociedad “Inversiones Andalucía Dos S.A.”, como consecuencia de la fusión, de la suma actual de $158.531.834 dividido en 15.450 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a la suma de $158.965.402 dividido en 15.543 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, esto es, en la suma de $433.568, que se enterará mediante la absorción de la totalidad del activo y pasivo de la sociedad “Inversiones Andalucía Tres Limitada.”; 3) Emitir 93 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. 4) Modificar el artículo 5° de los est atutos de la sociedad “Inversiones Andalucía Dos S.A.”, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO QUINTO. Capital y Acciones. Capital. El capital de la sociedad es la suma de $158.965.402, dividido en 15.543 acciones nominativas, sin valor nominal y de la misma serie. El capital se suscribe y entera en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. 5) Se modifica el artículo Primero Transitorio de acuerdo a lo señalado en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de febrero de 2018. Félix Jara Cadot, Notario Público.