Micrológica Innovación SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 décembre 2007

   Constitución original de MICROLÓGICA INNOVACIÓN SpA.

   Gustavo Montero Martí · José Musalem Saffie

2. Transformation· 28 juin 2023

   La sociedad se transformó a su actual condición de sociedad por acciones.

   Andrés Felipe Rieutord Alvarado

Texte officiel de l’extrait

MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Comuna Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública 20 Octubre 2023, ante mí, PAULA PIZARRO SAN MARTÍN, C.I. 13.496.673-4, redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MICROLÓGICA INNOVACIÓN SpA, RUT 76.012.793-0, sociedad constituida por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2007, otorgada ante el notario público de Santiago don Gustavo Montero Martí, suplente del titular don José Musalem Saffie, cuyo extracto se inscribió a Fs. 1.322, Nº 843 del año 2008 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicó en el Diario Oficial Nº 38.960 de fecha 14 de enero de 2008. La Junta Extraordinaria de Accionistas en cuestión fue celebrada el día 18 de octubre de 2023 con asistencia de un 99,96% de acciones emitidas y en mi presencia, en la cual los accionistas asistentes, FINTEC Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT 78.923.630-5; EMPRESAS ELECTRÓNICAS MICROLÓGICA S.A., RUT 88.579.400-9; LAT.44 SpA, RUT 76.007.038-6; doña MARÍA TERESA MANRÍQUEZ LEÓN, RUT 7.731.799-6; doña VERÓNICA POLA MATTE, RUT 6.496.981-1; don SEBASTIÁN ANDRADE STEIL, RUT 13.829.315-7, y; don CÉSAR SOTO MONTECINOS, RUT 15.589.509-8, reuniéndose el quórum necesario, acordaron, entre otras materias, modificar los estatutos sociales, los que constan en la escritura pública de fecha 28 de junio de 2023, otorgada ante el notario público de Santiago, don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, y a que fuera reducida el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en igual fecha, y por la cual, entre otras cuestiones, se transformó la sociedad a su actual condición de sociedad por acciones. Las modificaciones pertinentes a los citados estatutos, son las siguientes: 1) Se aumenta el capital de la Sociedad en la suma de $100.000.000.- mediante la emisión de 100.000.000 de acciones de la Serie B, siendo por tanto el capital de la Sociedad la suma de $732.408.000.-, dividido en 200.140.320 acciones distribuidas en dos series denominadas Serie A y Serie B, estando la Serie A compuesta por 140.320 acciones nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $532.408.000.-, íntegramente pagado, mientras que la Serie B por 200.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $200.000.000.-, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 85.000.000 de acciones, quedando pendientes de suscripción y pago la cantidad de 115.000.000 de acciones, las cuales deberán encontrarse suscritas y pagadas dentro de un plazo de 66 meses a contar de la fecha de la escritura ahora extractada. 2) Se modifican los Párrafos 5.1. y 20. de los estatutos sociales, relativos al capital de la Sociedad, en concordancia con lo anterior. 3) Se modifica el Párrafo 5.2. de los estatutos en cuanto que la división en Series A y B tendrá una vigencia de 7 años a contar de la fecha de la escritura extractada. 4) Se modifica asimismo el Párrafo 7.2. de los estatutos en cuanto que la Sociedad deberá enajenar las acciones que estén en su posesión en un plazo de 7 años a contar de su adquisición. 5) Se modifican otras materias previstas en los estatutos como asimismo se adoptan otros acuerdos no necesarios de extractar. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 Octubre 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 décembre 2007

   Constitución original de MICROLÓGICA INNOVACIÓN S.A.

2. Transformation· 28 juin 2023

   La sociedad se transforma desde sociedad anónima a sociedad por acciones, con aumento de capital y división en series.

   EMPRESAS ELECTRÓNICAS MICROLÓGICA S.A. · TOMÁS DÍAZ VALENZUELA · LAT.44 SpA · MARÍA TERESA MANRÍQUEZ LEÓN · INGENIERÍA DE NEGOCIOS AG SpA · VERÓNICA POLA MATTE · INVERSIONES BIENES DE COMAI DOS LIMITADA · SEBASTIÁN ANDRADE STEIL · CÉSAR SOTO MONTECINOS · MARIANO ALFONSO POLA MATTE

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público titular de la 36ª Notaría de Santiago, La Concepción Nº 65, piso 2, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de junio de 2023, repertorio N° 21.637-2023, ante mÍ, ISABEL ALEJANDRA LIRA SERRANO, domiciliada en calle Canadá Nº 253, Depto. E, Comuna de Providencia, C.I. 10.077.579-4, redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MICROLÓGICA INNOVACIÓN S.A., RUT 76.012.793-0, sociedad constituida por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2007, otorgada ante el notario público de Santiago don Gustavo Montero Martí, suplente del titular don José Musalem Saffie, cuyo extracto se inscribió a Fs. 1.322, Nº 843 del año 2008 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicó en el Diario Oficial Nº 38.960 de fecha 14 de enero de 2008. La Junta Extraordinaria de Accionistas en cuestión fue celebrada el 28 de junio de 2023 con asistencia de un 87,44% de acciones emitidas y en mi presencia, en la cual los accionistas asistentes, EMPRESAS ELECTRÓNICAS MICROLÓGICA S.A., domiciliada en calle Canadá Nº 253, Of. E, Comuna de Providencia, RUT 88.579.400-9; don TOMÁS DÍAZ VALENZUELA, domiciliado en Avda. Ricardo Lyon N° 2527, Casa 2, Comuna de Providencia, RUT 15.638.061-K; LAT.44 SpA, domiciliada en calle Hernando de Aguirre Nº 1515, Depto. 505, Comuna de Providencia, RUT 76.007.038-6; doña MARÍA TERESA MANRÍQUEZ LEÓN, domiciliada en Avda. Hernando de Aguirre Nº 1515, Depto. 505, Comuna de Providencia, RUT 7.731.799-6; INGENIERÍA DE NEGOCIOS AG SpA, domiciliada en Avda. Alonso de Córdoba N° 5870, Of. 1112, Comuna de Las Condes, RUT 76.112.974-0; doña VERÓNICA POLA MATTE, domiciliada en calle La Gioconda Nº 4233, Depto. 141, Comuna de Las Condes, RUT 6.496.981-1; INVERSIONES BIENES DE COMAI DOS LIMITADA, domiciliada en Avda. Apoquindo N° 3.500, Piso 8, Comuna de Las Condes, RUT 77.769.456-1; don SEBASTIÁN ANDRADE STEIL, domiciliado en calle Condominio Bosques de la Pirámide N° 1005, Depto. Nº 805, Comuna de Huechuraba, RUT 13.829.315-7, y; don CÉSAR SOTO MONTECINOS, domiciliado en calle Doquilla N° 363, Comuna de Maipú, RUT 15.589.509-8, todos representados por don MARIANO ALFONSO POLA MATTE, domiciliado en calle Canadá Nº 253, Of. E, Comuna de Providencia, RUT 6.055.262- 2, reuniendo el quórum necesario, acordaron la transformación de MICROLÓGICA INNOVACIÓN S.A. desde su calidad de sociedad anónima a sociedad por acciones, dictando desde ya sus estatutos cuyo extracto es: Nombre: MICROLÓGICA INNOVACIÓN SpA Objeto: 1) La prospección, estudio, desarrollo, aplicación y ejecución de todo tipo de nuevas tecnologías e innovaciones tecnológicas en todo rubro empresarial y económico; 2) La explotación de oportunidades, proyectos, ventures, emprendimientos y negocios relativos a los rubros anteriores; 3) La creación y explotación comercial de las especies de propiedad intelectual e industrial resultantes de los rubros anteriores y la contratación y comercialización de licencias, patentes, franquicias y/o representaciones de especies de propiedad intelectual e industrial y/o la representación de sus titulares; 4) La inversión y reinversión de capitales propios y ajenos en cualquiera de los rubros anteriores y la administración de dichas inversiones; 5) La explotación de dependencias e instalaciones susceptibles de destinarse a cualquiera de los rubros anteriores, y; 6) En general, la realización de toda actividad análoga o complementaria necesaria para la consecución de los objetivos anteriores. Capital: Previo acuerdo de aumentar el capital social en la suma de $100.000.000.- y dividir las acciones en dos series, el capital de la Sociedad es la suma de $632.408.000.-, dividido en 100.140.320 acciones distribuidas en dos series denominadas Serie A y Serie B, donde la Serie A esta compuesta por 140.320 acciones nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $532.408.000.-, mientras que la Serie B está compuesta por 100.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal, por un valor total de $100.000.000.-, quedando de la Serie A suscritas y pagadas las 140.320 acciones que constituyen la Serie, por un monto total de $532.408.000.- y, de la Serie B, suscritas y pendientes de pago la cantidad de 87.443.700 acciones por un valor de $87.443.700.-, y pendientes de suscripción y pago 12.556.300 acciones por un valor de $12.556.300.-, todas las cuales deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro de un plazo de 30 días corridos a contar de la fecha de la escritura que se extracta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de julio de 2023.