GN Holding S.A.

Texte officiel de l’extrait

Humberto Enrique Mira Gazmuri, Abogado, Notario Público Interino de la 29°Notaría de Santiago, calle Mac Iver N°225 oficina 302, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 19/03/2021, ante mí, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GN Holding S.A., celebrada con misma fecha, en la cual la unanimidad de los accionistas acordaron aumentar el capital de la sociedad de la suma de USD 570.000.000 dividido en 668.746.113 acciones, en la cantidad de USD 10.000.000, mediante la emisión de 9.707.420 acciones, quedando el capital de la sociedad en USD 580.000.000, dividido en 678.453.533 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, de las cuales: 1. 668.746.113 acciones, equivalentes a USD 570.000.000, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y 2. 9.707.420 acciones, equivalentes a USD 10.000.000 se suscribirán y pagarán de la siguiente manera: a. La cantidad de 4.853.710 acciones, equivalentes a USD 5.000.000 se suscribirán y pagarán dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el 19.03.2021, al contado y en dinero efectivo; y b. La cantidad de 4.853.710 acciones, equivalentes a USD 5.000.000, se suscribirán y pagarán en la misma fecha de la celebración de la Junta y en la forma señalada en escritura extractada. Se modificaron los artículos cuarto y transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de abril de 2021.

Texte officiel de l’extrait

Humberto Enrique Mira Gazmuri, Abogado, Notario Público Interino de la 29°Notaría de Santiago, calle Mac Iver N°225 oficina 302, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 10/12/2020, ante mí, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GN Holding S.A. celebrada el día 10 de diciembre de 2020, en la cual, la unanimidad de los accionistas acordaron aumentar el capital de la sociedad de la suma de USD 544.000.000 dividido en 643.528.002 acciones, en la cantidad de USD 26.000.000, mediante la emisión de 25.218.111 acciones, quedando el capital de la sociedad en USD 570.000.000, dividido en 668.746.113 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, de las cuales: 1. 643.528.002 acciones, equivalentes a USD 544.000.000, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y 2. 25.218.111 acciones, equivalentes a USD 26.000.000, serán suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la celebración de la Junta y en la forma señalada en escritura extractada. Se modificaron los artículos cuarto y transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2020.

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42 Notaría de Santiago, Agustinas N° 1070, 2° piso, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 19 de Marzo de 2020, otorgada ante mí, bajo el repertorio N° 14.527-2020, se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GN HOLDING S.A., celebrada con fecha 19 de Marzo de 2020, en la que FORALCO HOLDING INC., rol único tributario N° 59.075.360-2 y NUEVA HOLDING INC., rol único tributario N° 59.221.640-K (los “Accionistas”), ambos domiciliados en Alcántara 200, piso 6, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, modificaron la sociedad GN HOLDING S.A. (la “Sociedad”), en el sentido de aumentar el capital suscrito y pagado de la Sociedad de USD 471.260.000 a USD 544.000.000. En atención a lo anterior, los Accionistas vienen en reemplazar el Artículo Cuarto y el Artículo Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de 544.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 643.528.002 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una. Las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Transitorio de estos estatutos sociales”. “ARTÍCULO TRANSITORIO: El capital social de 544.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América dividido en 643.528.002 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una, que ha sido y será suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/ FORALCO HOLDING INC. Ha suscrito y pagado la cantidad de 643.482.781 acciones; y /ii/ NUEVA HOLDING INC. Ha suscrito y pagado la cantidad de 46.221 acciones”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de abril de 2020.

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas N°1070, piso 2, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2019, ante mí, bajo el repertorio N°61.884-2019, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad GN Holding S.A. (la “Sociedad”), celebrada con fecha 29 de octubre de 2019 con la asistencia de la totalidad de sus accionistas, Foralco Holding Inc. y Nueva Holding Inc.. En la referida junta se acordó: (i) aumentar el capital social de la misma en la suma de USD 10.921.897,05, esto es, de la suma actual de USD 460.338.102,95, a la cantidad de USD 471.260.000, mediante la emisión de 10.514.176 acciones, nominativas y sin valor nominal; (ii) en consecuencia se acordó modificar el artículo Cuarto y el artículo Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos, respectivamente, por los siguientes “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de 471.260.000,00.- dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 573.192.096 acciones.- ordinarias, sin valor nominal, de igual cada una. Las acciones en las que se encentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Transitorio de los estatutos sociales.”; y “Artículo Transitorio: El capital social de 471.260.000,00.- dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 573.192.096,00.- acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una, que ha sido y será suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/ FORALCO HOLDING INC. ha suscrito y pagado la cantidad de 573.145.875.- acciones; y /ii/ NUEVA HOLDING INC. ha suscrito y pagado la cantidad de 46.221.- acciones.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de noviembre de 2019.

Texte officiel de l’extrait

Raul Undurraga Laso, abogado, Notario Público titular de la 29° Notaría de Santiago, calle Mac Iver N° 225, oficina 302, certifica: Que en Junta Extraordinaria de Accionistas de GN Holding S.A., sociedad inscrita a fojas 10.261 N° 6.966 año 2008, celebrada el 20 de noviembre de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública, ante mí, 20 de noviembre de 2018, unanimidad de los accionistas acordaron modificar la sociedad en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de noviembre de 2018.

Texte officiel de l’extrait

Raul Undurraga Laso, abogado, Notario Público titular de la 29° Notaría de Santiago, calle Mac Iver N° 225, oficina 302, certifica: Que en Junta Extraordinaria de Accionistas de GN Holding S.A. sociedad inscrita a fojas 10.261 N° 6.966 año 2008, celebrada el 22 de octubre de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública, ante mí, 22 de octubre de 2018, unanimidad de los accionistas acordaron: 1) La fusión por incorporación de GN Internacional SpA en GN Holding S.A., adquiriendo esta última todos los activos, pasivos y patrimonio de la primera y sucediéndola en todos su derechos y obligaciones, quedando GN Internacional SpA disuelta sin necesidad de liquidación, constituyéndose GN Holding S.A. en su continuadora legal. 2) Aprobaron relación de canje, balances e informes periciales sobre los que se acordó la fusión. 3) Con motivo de la fusión por incorporación, aumentar el capital social de GN Holding S.A. en la suma de US$49.338.102,95, mediante la emisión de 4.915.294 acciones ordinarias, sin valor nominal y de igual valor cada una, quedando capital social en la suma de US$460.338.102,95, divido en 562.677.920 acciones ordinarias, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y pagado, reemplazando en consecuencia el artículo cuarto y el artículo transitorio de los estatutos sociales: "Artículo Cuarto: El capital social es la suma de 460.338.102,95 dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 562.677.920 acciones ordinarias, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Transitorio de estos estatutos sociales" . "Artículo Transitorio: El capital social asciende a la suma de 460.338.102,95 dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 562.677.920 acciones ordinarias, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera: a/ FORALCO HOLDING INC, suscribe la cantidad de 562.631.699 acciones, por la suma de 460.300.288,62 dólares de los Estados Unidos de Norte América íntegramente pagados; y b/ NUEVA HOLDING INC, suscribe la cantidad de 46.221 acciones, por la suma de 37.814,33 dólares de los Estados Unidos de Norte América, íntegramente pagados" . 4) Aprobar estatutos refundidos GN Holding S.A. 5) Efecto fusión y demás modificaciones pactadas producirán efecto a contar del 22/10/2018. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de octubre de 2018.-

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 4 octobre 2016

   Se acordó la fusión con Grupo Nueva S.A., adquiriendo la Sociedad 10 acciones de propia emisión.

   GN HOLDING S.A. · Grupo Nueva S.A.

2. Changement de capital· 4 octobre 2017

   Por no enajenar dentro de plazo las acciones de propia emisión, el capital se disminuyó de pleno derecho.

   GN HOLDING S.A.

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42 Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, certifica: Que, con fecha 16 de octubre de 2017, ante mí, bajo el repertorio N° 55.959, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de GN HOLDING S.A. (la “Sociedad”) de fecha 16 de Octubre de 2017, en la que Foralco Holding Inc.; y Nueva Holding Inc., como únicos accionistas de dicha sociedad, acordaron: 1).- Dejar constancia de la disminución de capital por efectos del art. 27 de la Ley 18.046: Por Junta Extraordinaria de fecha 4 de octubre de 2016, cuya acta fue reducida a escritura pública en esa misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal, bajo el repertorio Nº 59.004-2016, se acordó la fusión de la Sociedad con la sociedad Grupo Nueva S.A., con lo que la Sociedad adquirió 10 acciones de propia emisión, equivalentes a 7,36 dólares de los Estados Unidos de América, las cuales no fueron enajenadas en el plazo de un año contemplado en el inciso 3° de la Ley 18.046. A consecuencia de ello, el capital fue disminuido de pleno derecho con fecha 4 de octubre de 2017, en la suma equivalente al valor de las acciones antes indicadas. Por ende, se deja constancia que el capital actual de la Sociedad es la suma de 404.598.054,57 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 549.641.421 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. 2).- Aumentar el capital de la Sociedad. En consecuencia, se modificó el Artículo Cuarto permanente y el Artículo Transitorio de los estatutos de la Sociedad, según se detalla a continuación: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de 411.000.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 557.762.626 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una. Las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Transitorio de estos estatutos sociales.”; y “Artículo Transitorio: El capital social de 411.000.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 557.762.626 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una, que ha sido y será suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/ FORALCO HOLDING INC. ha suscrito 557.716.949 acciones, de las cuales 555.295.902 se encuentran íntegramente pagadas, y el saldo restante correspondiente a 2.421.047 acciones se pagaran en el plazo de 30 días a contar del 16 de octubre de 2017; y /ii/ NUEVA HOLDING INC. ha suscrito y pagado la cantidad de 45.677 acciones.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2017.

Texte officiel de l’extrait

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular 2º Notaría de Santiago, Agustinas N° 1173, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 04 de Octubre de 2016, Repertorio 59.004-2016, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GN HOLDING S.A.(la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 10.261, N° 6.966 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008, en que la unanimidad de acciones emitidas con derecho a voto acordaron: 1) La fusión por incorporación de GRUPO NUEVA S.A. en GN HOLDING S.A., adquiriendo esta última, todos los activos, pasivos y patrimonio de la primera, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, por lo que GRUPO NUEVA S.A. quedará disuelta una vez perfeccionada la fusión, sin que sea necesaria su liquidación, constituyéndose GN HOLDING S.A. en su continuadora legal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 2) Con motivo de la fusión, GN HOLDING S.A. aumenta su capital por la suma de US$267.405.081,93 quedando el capital de la sociedad absorbente en la suma de US$404.598.061,93, el que se encuentra íntegramente pagado y enterado en arcas sociales por los socios; remplazando en consecuencia el artículo cuarto y primero transitorio de sus estatutos sociales por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: El capital social es la suma de 404.598.061,93 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 549.641.431 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una. Las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo transitorio de estos estatutos sociales.”; “ARTÍCULO TRANSITORIO: El capital social de 404.598.061,93 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 549.641.431 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una, que ha sido y será suscrito y pagado en la siguiente forma: Uno. FORALCO HOLDING INC. ha suscrito y pagado 549.595.744 acciones. Dos. NUEVA HOLDING INC. ha suscrito y pagado 45.677 acciones. Tres. GN HOLDING S.A. ha suscrito y pagado 10 acciones.” 3) Aprobar los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, incluida la modificación del capital. Asimismo, se aprobó informe pericial y la relación de canje y los balances sobre los que se acuerda la fusión, protocolizándose todos los antecedentes referidos junto a la escritura extractada. El texto extractado y refundido de los estatutos sociales de la sociedad continuadora GN HOLDING S.A., aprobado, es del siguiente tenor: “Razón Social: GN HOLDING S.A. Domicilio: Ciudad de Santiago de Chile. Duración: Indefinida. Objeto: la compra y venta de acciones de sociedades anónimas y la realización, en general, de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, ya sea bajo la forma de acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades de personas, bienes raíces, cuotas o derechos en ellos o en cualquier otra forma, la explotación, administración, compra y venta de estos mismos bienes y de toda otra clase de bienes y, en general, toda actividad que tenga relación directa o indirecta con lo anterior. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la asesoría gerencial, en Chile o en el extranjero, a empresas cuyo giro sea: a) la fabricación o comercialización de productos de fibrocemento y de tubería plástica para la construcción; b) la fabricación o comercialización de sistemas constructivos o negocios relacionados con la construcción; c) las plantaciones forestales e industrialización de productos del bosque; d) operar en el campo la ecoeficiencia y recursos humanos, investigación y desarrollo de productos relacionados con el campo de la construcción y otras actividades empresariales. Capital: El capital de la sociedad es la suma de 404.598.061,93 dólares de los Estados Unidos de América, el que se encuentra íntegramente pagado y enterado en arcas sociales por los socios. Administración y Uso de Razón Social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán a un Directorio compuesto de 3 miembros reelegibles.” 4) La fusión acordada y las demás modificaciones pactadas producirán sus efectos a contar del 04/10/2016. Demás estipulaciones y modificaciones que no son materia de extracto constan de escritura extractada. Santiago, 10 de Noviembre de 2016.