Sociedad de Servicios y Electrónica Limitada

Texte officiel de l’extrait

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago de don IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la comuna de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2021, otorgada ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, repertorio número 26.535-2021, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ELECTRÓNICA SpA o SRL SpA (“Sociedad”) celebrada el 31 de diciembre de 2021, en la cual (i) Inversiones Mostazal Limitada, debidamente representada por don Rodrigo Lira Venegas y don Humberto Lira Venegas; y (ii) Juan Pablo Muñoz Klein, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad, modificaron la Sociedad, aumentando el capital de la Sociedad en la suma de $39.991.200.-, mediante la emisión de 260 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal y mediante la creación de una nueva serie de acciones, con sus respectivas limitaciones; 11.140 acciones serie B (“Acciones Serie B”). De esta forma, el capital de la Sociedad se aumenta desde la cantidad de $100.000.000.- dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $139.991.200.-, dividido en; 100.260 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal y 11.140 Acciones Serie B. Se modificaron los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de ciento treinta y nueve millones novecientos noventa y un mil doscientos pesos, dividido en cien mil doscientas sesenta acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y en once mil ciento cuarenta Acciones Serie B. Las acciones se suscriben y pagan en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las limitaciones de las Acciones Serie B son las siguientes: (i) tendrán derecho a percibir únicamente los dividendos generados desde enero del año dos mil veinte en adelante, distribuyéndose dichos dividendos al accionista titular de las Acciones Serie B en la proporción que le corresponda a su participación social; (ii) no tendrán derecho a voto para la elección de los miembros del directorio de la Sociedad. y “Artículo Primero Transitorio: El capital social es la suma de ciento treinta y nueve millones novecientos noventa y un mil doscientos pesos, dividido en cien mil doscientas sesenta acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal y once mil ciento cuarenta Acciones Serie B, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha: /a/ Inversiones Mostazal, noventa y ocho mil treinta y dos acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que pagó con la suma de noventa y ocho millones ciento doce mil doscientos cincuenta y seis pesos monto que fue pagado con anterioridad a esta fecha; /b/ Juan Pablo Muñoz Klein dos mil doscientas veintiocho acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que pagó con la suma de dos millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos veinticuatro pesos, monto que fue pagado con anterioridad a esta fecha; y /c/ Sociedad de Inversiones Santa Eleonora Limitada once mil ciento cuarenta Acciones Serie B que pagó con la suma de treinta y nueve millones setenta y nueve mil ciento veinte pesos, monto que fue pagado con anterioridad a esta fecha. En consecuencia, el capital se encuentra íntegramente suscrito, pagado y enterado en caja social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 29 décembre 2021

   La Sociedad de Servicios y Electrónica Limitada se transforma en una sociedad por acciones bajo el nombre SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ELECTRÓNICA SpA

   Inversiones Mostazal Limitada · Juan Pablo Muñoz Klein

Texte officiel de l’extrait

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, de don IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2021, anotada bajo el repertorio número 26.159-2021, otorgada ante don Iván Torrealba Acevedo Notario Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Inversiones Mostazal Limitada, representada por don Rodrigo Lira Venegas y por don Humberto Lira Venegas, todos domiciliados en calle Holanda N°100, oficina N°1005, comuna de Providencia, Región Metropolitana; y don Juan Pablo Muñoz Klein, domiciliado en Condominio el Algarrobal uno, Sitio K guion diecinueve, comuna de Colina, Región Metropolitana, en su calidad de únicos y actuales socios de la Sociedad de Servicios y Electrónica Limitada (en adelante la “Sociedad”), transformaron la Sociedad en los siguientes términos: (i) Con efecto desde el 29 de diciembre de 2021, los socios acordaron transformar la Sociedad en una sociedad por acciones bajo el nombre “SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ELECTRÓNICA SpA”, según estatuto que se extracta a continuación: a) Nombre: "SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ELECTRÓNICA SpA "; b) Objeto: El objeto de la Sociedad será: representación y comercialización en Chile o en el extranjero de toda clase de marcas comerciales, la importación, exportación, distribución y comercialización de los productos que fabrican y/o comercializan dichas marcas; la prestación de toda clase de servicios relacionados con la venta, mantención, reparación, instalación de artefactos electrónicos, electro-mecánicos, mecánicos, computacionales o afines, de sus partes, piezas y/o componentes, su importación o exportación; y cualquier actividad relacionada, en el presente o en el futuro, con lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas; c) Capital: El capital de la Sociedad es la suma de cien millones de pesos, dividido en cien mil acciones nominativas, iguales y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha en la siguiente forma: /a/ Inversiones Mostazal Limitada suscribe y paga en este acto un total de noventa y ocho mil acciones a un valor de noventa y ocho millones de pesos monto que corresponde a su participación en el capital de la sociedad transformada; y /b/ Juan Pablo Muñoz Klein suscribe y paga en este acto un total dos mil acciones a un valor de dos millones de pesos monto que corresponde a su participación en el capital de la sociedad transformada. En consecuencia, el capital se encuentra íntegramente suscrito, pagado y enterado en caja social.; d) Administración: La administración de la Sociedad corresponde a un directorio. El directorio se compondrá de cinco miembros, el cual estará integrado por los señores Humberto Lira Venegas, Felipe Lira Venegas, Javier Lira Venegas, Rodrigo Lira Venegas y Andrés Lira Venegas, quienes durarán en sus funciones hasta la primera junta ordinaria de accionistas que se celebre en conformidad a lo establecido en los estatutos, oportunidad en que deberá designárseles reemplazantes o reelegirlos. La duración en sus cargos será de tres años, al término de los cuales deberá renovarse totalmente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. e) Duración: La Sociedad tendrá una duración indefinida. (ii) Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2022.