Sociedad Comercial Buenaventura SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2007

   Se alude al extracto constitutivo inscrito en el Registro de Comercio de Bienes Raíces de Santiago en el año 2007.

2. Transformation· 21 octobre 2020

   La sociedad anónima INVERSIONES BUENAVENTURA S.A. se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social SOCIEDAD COMERCIAL BUENAVENTURA SpA.

   Álvaro Kanno Oyarce Monzón · Pacific Soul S.A.

Texte officiel de l’extrait

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Reemplazante de doña ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas Sociedad “INVERSIONES BUENAVENTURA S.A.”, R.U.T. 76.005.080-6, Repertorio Número 5206-2020, extracto constitutivo fs 52053, nro. 36804, Reg. Com. C. Bs. Raíces Stgo año 2007, celebrada 21 de Octubre 2020 en oficinas de la notaria, San Sebastián Nº2750, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, con asistencia socios Álvaro Kanno Oyarce Monzón, C.I.15.470.460-4 y Pacific Soul S.A., rut 76.914.320-3 , que lograron por unanimidad acordar transformar Sociedad de Anónima a Sociedad Por Acciones.-, otorgando el nuevo texto social: Socios otorgan nuevo texto sociedad cuyo tenor es el siguiente: Razón Social: “SOCIEDAD COMERCIAL BUENAVENTURA SpA.”; Objeto de la Sociedad: 1.-La Sociedad tendrá por objeto La adquisición, enajenación, inversión, compra, venta, permuta, arrendamiento, subarrendamiento de bienes raíces o derechos sobre ellos, su administración y explotación, subdivisión y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos. 2.-Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; la compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos. 3.-La adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos. 4.-La realización de toda clase de inversiones e capitales en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores, acciones, bonos, debentures; explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos; cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. 5.-La realización de todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. 6.-El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial, la compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, por cuenta propia o ajena, la representación de empresas nacionales y extranjeras y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. 7.-Prestar servicios comerciales, por cuenta propia o ajena, de transporte de carga y de pasajeros , por cualquier medio, ya sea aéreo, marítimo ,fluvial o terrestre, prestar todo tipo de asesorías y consultorías , como cualquier otra actividad lucrativa relacionada con la descrita, el transporte de toda clase de bienes, mercaderías, fletes, ya sea en vehículos propios o ajenos, dentro o fuera del territorio de la República, la explotación, compra, venta y arriendo, con o sin opción de compra, de vehículos motorizados de cualquier naturaleza o clase y en especial, el arrendamiento de automóviles y otros vehículos de transporte de pasajeros propios o por cuenta de terceros, sin conductor o chofer, bajo la modalidad denominada rent a car.-Administración: Uno) La administración de la sociedad, el uso de su nombre y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don ÁLVARO KANNO OYARCE MONZÓN, cédula de identidad número quince millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos sesenta guión cuatro, y a don MANUEL ASCANIO OYARCE CARRASCO , cédula de identidad número 7.546.943-8 , en adelante los “Administradores”, quienes actuando individualmente y separadamente, y anteponiendo a su firma el nombre de la sociedad, obligarán a la sociedad con las más amplias facultades. Dos) El fallecimiento, insolvencia o quiebra, incapacidad sobreviniente de uno de los administradores, radicará la administración y el uso del nombre de la sociedad en el administrador sobreviviente.; Capital Social: El capital de la sociedad es la suma de $450.000.000.- de pesos, dividido en 45.000 acciones nominativas, ordinarias, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan íntegramente por a)ALVARO KANNO OYARCE MONZON, suscribe y paga por este instrumento la cantidad de una acción nominativa, de única serie y con un valor nominal de $10.000.- pesos , aportando el 0,0022 por ciento del capital social, esto es la suma de 10.000 pesos, pagados en este acto, en dinero efectivo , al contado, ya ingresados a la caja social.- b)PACIFIC SOUL S.A., suscribe y paga por este instrumento la cantidad de 44.999 acciones nominativas, de única serie y con un valor nominal de $10.000.- pesos cada acción, aportando el 99,9978 por ciento del capital social, esto es la suma de 449.990.000.- mil pesos, pagados en este acto, en dinero efectivo , al contado, ya ingresados a la caja social; Duración de la Sociedad: Cinco años a contar fecha escritura que se extracta. Plazo prorrogable automáticamente en forma tácita y sucesiva por iguales períodos , salvo que uno o más de los accionistas manifieste su voluntad de ponerle término con una anticipación mínima de tres meses a la expiración del plazo o prórroga respectiva, mediante escritura pública de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción social.-Domicilio: Domicilio legal de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Santiago, 22 de octubre de 2020.