Autre acte· 19 mars 2019
Se celebró la asamblea general ordinaria 2019 y se trataron actualización de estatutos, plan comercial, plan de trabajo e incorporación de nuevos socios.
Julio Castro Estrada · Claudio Durán Becerra

Texte officiel de l’extrait

GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas Titular, Oficio Avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, Talcahuano, CERTIFICA: Con fecha 28 de Mayo de 2.019, CLAUDIO JAVIER DURÁN BECERRA, ingeniero civil, domiciliado en Talcahuano, calle Marina N°458, Caleta Infiernillo, San Vicente, ante el Notario Público Titular de este oficio, redujo a escritura pública el Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 DE LA COOPERATIVA DE PESCADORES ARTESANALES JIBIEROS DE LA CALETA DE SAN VICENTE LIMITADA, O COPESAN LTDA., de 19 de marzo 2019, presidida por don Julio Castro Estrada, secretario ad-hoc, Claudio Durán Becerra. Tabla: 1. Revisión de agenda anterior constitutiva 2018 2. Estado de cuenta 2018 3. Revisión plan de trabajo mes 0 a 28 febrero 2019 y avances 4. Actualización de Estatutos sociales 5. Plan comercial y operacional 2019 6. Plan trabajo 2019 marzo-mayo 2019 7. Incorporación de nuevos socios que han enviado carta de incorporación 8.Nombramiento/Ratificación directiva 2019 9. Nombramiento/Ratificación de Junta Vigilancia 10. Plan inversiones y gastos puesta en marcha al 31 de mayo de 2019 11. Consideraciones nueva ley fortalecimiento Sernapesca vigente 12. Varios 1. Revisión de la agenda anterior constitutiva 2018 El gerente Don Claudio Durán Becerra, informa a los asociados el estado de avance de la situación legal de la cooperativa indicando que estamos oficialmente con iniciación de actividades pudiendo comenzar a operar rápidamente según necesidad de la pesca. Dos. Estado de cuenta, balance y memoria dos mil dieciocho. El gerente informa a asamblea que según ley 21.130 para la reunión anual obligatoria de socios se debe presentar el balance del año anterior y su memoria, junto con un informe de la junta de vigilancia de los mismos. Debido a que la organización no presenta movimientos de venta en dicho periodo no existe información que presentar ni tampoco revisión por la junta de vigilancia. 3. Revisión plan de trabajo mes 0 a 28 febrero 2019 y avances Se informa a la asamblea que se han mantenido remuneraciones del jefe de flota y el gerente hasta febrero de 2019 según el acuerdo tomado en la asamblea anterior, siendo que hasta la fecha no ha comenzado la temporada de pesca de jibia dos mil diecinueve. Se informará sobre continuación del trabajo en el punto seis de esta agenda. Cuatro. Actualización de Estatutos sociales a. en votación a mano alzada por unanimidad de los socios presentes, se modifica: Artículo Décimo Tercero de los estatutos, que en adelante será el siguiente: ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: RESERVAS: Las Reservas son incrementos efectivos de Patrimonio y tienen su origen en disposiciones legales, el presente Estatuto Social, y en acuerdos de la Junta General Obligatoria de Socios. Los Fondos de Reserva tienen por objeto proporcionar una mayor estabilidad económica a la Cooperativa, conservar su Capital social y dar una mayor garantía a los acreedores y a los socios. La Cooperativa deberá constituir e incrementar cada año un fondo de provisión del dos por ciento de sus remanentes, destinado sólo a la devolución de cuotas de participación, en casos excepcionales, los que deberán ser determinados en términos explícitos y claros por la junta general de socios. La Junta General Obligatoria de Socios, podrá constituir o incrementar Reservas Voluntarias, pero ellas no podrán exceder del quince por ciento del Patrimonio, y tendrá las finalidades que acuerde la Junta.” Se modifica el artículo VIGÉSIMO NOVENO de los estatutos, DE LA RENUNCIA, reemplazando la letra b) actual, por el siguiente tenor: “b) Encontrarse en liquidación concursal o bajo un procedimiento de reorganización ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento “. Se modifica el ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS OBLIGATORIA, en el siguiente sentido: “La Junta General de Socios deberá celebrarse a lo menos una vez al año dentro del primer semestre”. Queda vigente en lo demás el citado artículo.- Se modifica el ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. DE LA CITACIÓN, cuyo tenor en adelante será el siguiente: “ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: DE LA CITACIÓN: La citación a las Juntas Generales de Socios se efectuará por medio de un aviso de citación que se publicará en un medio de comunicación social, con una anticipación de no más de quince días ni menos de cinco días de la fecha en que se realizará la junta respectiva. Deberá enviarse, además, una citación a cada socio, por correo regular o correo electrónico, al domicilio o dirección de correo electrónico que éste haya registrado en la cooperativa, con una anticipación mínima de quince días a la fecha de celebración de la junta respectiva, la que deberá contener una relación de las materias a ser tratadas en ella y las demás menciones que señale el Reglamento.” b. Modificaciones propuestas por el consejo de administración Se propone a la Junta modificar el artículo Quincuagésimo Quinto: Designación y duración del gerente, en los siguientes términos: “ARTÍCULO QUICUAGÉSIMO QUINTO: DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL GERENTE: El Gerente será nombrado por el Consejo de Administración y ejercerá sus funciones de acuerdo con los planes de actividad acordados por el Consejo. Permanecerá en su cargo mientras cuente con la confianza del Consejo de Administración. El Consejo de Administración le fijará la remuneración al Gerente, de acuerdo con las posibilidades económicas de la Cooperativa. El Gerente deberá poseer conocimientos técnicos relacionados con el giro de la Cooperativa. En el evento que el Gerente designado no posea estos conocimientos específicos en forma previa a su contratación, la Cooperativa deberá disponer, a costa de la misma, la participación de éste en los cursos y seminarios necesarios para subsanar tal omisión. -” Se propone a la junta modificar el ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO: El gerente y los trabajadores de la cooperativa, si podrán dedicarse a otro trabajo u actividad similar o que tenga relación con el giro de la cooperativa siempre y cuando cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en la misma, con el conocimiento y autorización del Consejo de Administración. Se propone a la Junta modificar el ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: DE LA COMPOSICIÓN Y DURACIÓN: el que en su parte pertinente quedará de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: DE LA COMPOSICIÓN Y DURACIÓN: La Junta de Vigilancia se compondrá de tres miembros titulares”. Queda vigente en lo demás el citado artículo. Los socios, aprueban por unanimidad, las modificaciones propuestas por el Consejo de Administración, a los artículos antes señalados. Se realiza votación a mano alzada para las modificaciones siendo todas aprobadas por unanimidad. 5. Plan comercial y operacional 2019 El gerente procede a informar el plan comercial para la temporada 2019 siendo este aprobado por unanimidad por la asamblea solicitando que siga adelante con el mismo. 6. Plan trabajo 2019 marzo-mayo 2019 El gerente don Claudio Durán propone mantener la oficina funcionando al menos hasta el 31 de mayo cesando en esa fecha cualquier tipo de pago o remuneración. La asamblea tras una deliberación acepta el plan de trabajo 7. Incorporación de nuevos socios que han enviado carta de incorporación Se informa sobre la solicitud de incorporación de nuevos socios de la isla Santa María y Caleta Tubul, según el plan propuesto de la asamblea anterior para reclutamiento. Se presentan cartas de solicitud de incorporación a Cooperativa de 65 personas. La Asamblea aprueba su incorporación según el plan acordado de crecimiento, siendo el Consejo de Administración, quien se encargará de la parte administrativa del ingreso de los postulantes como socios. 8. Nombramiento/Ratificación directiva 2019 El Consejo de Administración queda compuesto por 3 miembros: Presidente: Julio Cesar Castro Estrada Rut: 12.972.552-4 Secretario: Marcos Andrés Jara Ávila Rut: 10.495.144-9 Vicepresidente: Yohan Duverly Moya Muñoz Rut: 13.141.409-9 Suplentes 1 Alfredo Guzmán Rut 7.025.698-3 2 Luis Figueroa Rut 8.508.814-9 - 3: José Manuel Higueras Rut 14.270.931-7 9. Nombramiento/Ratificación de Junta Vigilancia La junta de vigilancia compuesta por 3 miembros. Alfredo Gabriel Guzmán Silva Rut: 7.025.698-3 Dangelo Astorga Silva Rut: 15.517.761-6 José Carlos Moya Muñoz Rut: 13.141.409-9 suplentes Marcelo Castro Estrada, José Manuel Higueras Seguel, Carlos Macaya Méndez 10. Plan inversiones y gastos puesta en marcha al 31 de mayo de 2019 Se le informa a la asamblea por parte del Gerente sobre la necesidad de adquisición de balanzas para el control de pesaje y materiales para la conformación de al menos seis chinguillos para la descarga. También se informa que esta situación es relevante para poder hacer funcionar las cinco descargas necesarias al mismo tiempo. 11. Consideraciones nueva ley fortalecimiento Sernapesca vigente Se informa a la asamblea sobre la promulgación y puesta en vigencia de la nueva ley de fortalecimiento y fiscalización de las labores del Sernapesca. 12. Puntos Varios Ratificación de Nombramiento del Gerente. Para efectos legales pertinentes, la Junta General Ordinaria de Socios, ratifica por unanimidad, el nombramiento de don Claudio Durán Becerra, Rut 13.725.160-4, como gerente de la Cooperativa, para que ejerza los poderes establecidos en los estatutos. Asistencia de 10 socios a la asamblea.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Talcahuano, 04 de Julio de 2019.-