Vertex SpA

Official extract text

Ministerio del Interior El Registro de Empresas y Sociedades, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre 2 piso 11, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, certifica que comparece: Aura Ingenieria S.A., RUN: 78.119.320-8, con domicilio en: Agustinas N° 853, SANTIAGO, Región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Ursus Polaris Inversiones Spa, RUN: 77.287.927-K, con domicilio en: Las Perdices N° 3470, COLINA, Región METROPOLITANA DE SANTIAGO, como únicos accionistas de una sociedad por acciones, constituida e inscrita en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades con fecha 17 de noviembre del 2020, de cuyo estatuto actualizado se extracta lo siguiente: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VERTEX SpA. DOMICILIO: Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. OBJETO: El objeto de la sociedad será el estudio, ingeniería, construcción, desarrollo y/o ejecución de perforaciones verticales, sean de ventilación, pozos, desarrollo o explotación de túneles carreteros, mineros o de cualquier clase; desarrollos de obras subterráneas y obras asociadas a las perforaciones verticales estas, sean civiles, eléctricas o de cualquier otra especialidad, en particular para el mercado minero, hidroeléctrico u otros; desarrollar trabajo de perforaciones verticales e inclinadas para infraestructura minera, urbana y/o en obras públicas; todos dentro y fuera del territorio nacional; y la compra, venta o arriendo de toda clase de materiales de construcción, muebles o inmuebles, insumos, maquinarias y vehículos motorizados; y en general cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos. CAPITAL SOCIAL: $1.800.000.000.- de pesos, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital se suscribe y se paga en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) AURA INGENIERIA S.A. suscribe: 1.000.000 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $1.800.000.000.- de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El Directorio provisional de la Sociedad estará integrado por las siguientes personas: PILAR ANDREA ORMEÑO AGUILERA, Rut 16.098.257-8; PABLO ALEJANDRO SANHUEZA RAHMER, Rut 9.989.838-0; SERGIO JULIO CORREA DEL RÍO, Rut 8.868.705-1; ÓSCAR ARMANDO ORMEÑO NOVOA, Rut 7.198.866-K; ROBERTO GUSTAVO MORRISON YONGE, Rut 5.126.775-3, quienes durarán en su cometido hasta que la designación de sus miembros titulares en conformidad a lo dispuesto por estos estatutos. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: DIRECTORIOS SUPLENTES: Hasta la celebración de la primera Junta Ordinaria de Accionistas se designan los siguientes Directores Suplentes: De don Gerardo Palma Elizalde, suplente don Georg Andresen Finch; de don Oscar Armando Ormeño Novoa, suplente doña Pilar Andrea Ormeño Aguilera; de don Sergio Correo del Río, suplente Fernando García-Oldini; y Roberto Morrison Yonge, suplente don José Antonio Carballal Peña, y de doña Paula Patricia Ormeño Aguilera, suplente don Patricia del Pilar Aguilera Vásquez. ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: AUDITORES EXTERNOS: Para el presente ejercicio se designa como auditores externos de la sociedad a la sociedad consultora Deloitte. ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO: REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: Se designa como representante de la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos a don Hernán Esteban Rabi García, cédula nacional de identidad número 11.625.609-6.- Otras estipulaciones en estatuto actualizado extractado.