Salmones Caleta Bay S.A.

Texto oficial del extracto

HARRY M. WINTER AGUILERA, Abogado, Notario Público Titular de Osorno, con oficio en calle Eleuterio Ramírez Nº 910, Osorno, certifico que: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de Agosto de 2017, de la sociedad Salmones Caleta Bay S.A., inscrita fojas 7, Nº 7 Registro de Comercio Río Bueno año 1989 y publicada Diario Oficial del 7 de Junio mismo año, varias veces modificada según consta al margen dicha inscripción, Junta en la que se acordó modificar estructura de administración de la sociedad, modificando conformación del Directorio, aumentando el número de miembros que lo conforman a un total de cinco Directores titulares, sean éstos accionistas o no, con una duración de dos años en sus respectivos cargos, período al término del cual deberá renovarse totalmente; pudiendo, en todo caso, sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Por lo tanto, se modifica el Artículo Noveno de los Estatutos, quedando como sigue: “NOVENO: Administración. La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas y compuesto de cinco miembros titulares, quienes podrán ser o no accionistas. El Directorio durará un período de dos años, al término del cual deberá renovarse totalmente; pudiendo, en todo caso, sus miembros ser reelegidos en forma indefinida.”Otras estipulaciones constan citada escritura de transformación. Osorno, 8 Septiembre 2017.