Newtrans Logistics Chile S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de agosto de 2016

   La sociedad anónima cerrada Newtrans Logistics Chile S.A. se transforma en sociedad de responsabilidad limitada.

   María De La Luz Alcalde Prado · Ernesto Hernán De La Fuente Fuenzalida

Texto oficial del extracto

Mauricio Bertolino Rendic, Notario de Santiago, Américo Vespucio 1737, Local 164, Huechuraba, certifica: El 19 de agosto de 2016, ante mí, María De La Luz Alcalde Prado y Ernesto Hernán De La Fuente Fuenzalida, ambos con domicilio en Avda. Los Maitenes Oriente 1343, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, redujeron a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria De Accionistas de Newtrans Logistics Chile S.A. celebrada el 19 de agosto de 2016 en mi presencia, en la que los accionistas unánimemente y en representación de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, acordaron transformar la sociedad anónima cerrada en sociedad de responsabilidad limitada. Demás acuerdos constan de escritura pública mencionada. Por el mismo instrumento convinieron el estatuto de la sociedad de responsabilidad limitada: Razón social: NEWTRANS LOGISTICS CHILE LIMITADA. Podrá, además, funcionar y actuar, inclusive ante los bancos y otras instituciones, con nombre de fantasía NEWTRANS LOGISTICS CHILE LTDA. Objeto: 1. Realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte nacional e internacional de mercaderías y/o pasajeros, sea por cuenta propia o ajena, por vía terrestre, aérea o marítima. 2. Explotar, administrar o arrendar vehículos propios o de terceros, destinados al transporte de carga y/o pasajeros. 3. Actuar como agencia de transporte terrestre, aéreo, marítimo, multimodal, de carga, de pasajeros, desarrollar labores de logística, distribución, bodegaje y almacenaje en general, con medios propios o arrendados, por cuenta propia o ajena. 4. La importación, exportación, compraventa, comisión, consignación, distribución, representación y comercialización, por cuenta propia o ajena, de cualquier clase de bienes. 5. Efectuar inversiones mobiliarias e inmobiliarias, así podrá efectuar inversiones en el mercado de capitales, adquirir acciones, invertir en sociedades de personas, y en todo tipo de sociedades, ya sea incorporándose a las mismas o asociándose con ellas, adquirir bonos y todo otro tipo de valores mobiliarios; en el orden inmobiliario podrá adquirir, arrendar o entregar en leasing bienes raíces urbanos o agrícolas. Enajenar bienes inmuebles, construir, remodelar, refaccionar, edificar en ellos y explotarlos bajo cualquier forma. 6. En general realizar toda otra actividad que los socios acuerden. Administración de la sociedad y uso de razón social: corresponderán a los socios quienes la ejercerán a través de un Directorio o Consejo de Administración compuesto de 5 Directores designados por escritura pública, la cual se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, y se inscribirá en éste. Para la designación y modificación del directorio o Consejo de Administración bastará la concurrencia de uno o más socios que representen al menos el 51% de los derechos sociales. Los Directores durarán 3 años en su cargo, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa no se renovare la designación de los Directores dentro del plazo de 3 años, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les reelija o se les nombre reemplazante. El Directorio funcionará en reuniones que se celebrarán a lo menos una vez al año y en todo caso, cada vez que los convoque el Presidente o 2 Directores. Para funcionar el Directorio deberán asistir al menos 2 Directores, y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los Directores presentes. En caso de empate, decidirá el voto de quien presida la sesión. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un Libro de Actas y las Actas deberán ser firmadas por los Directores concurrentes. El Directorio, actuando en la forma antes expresada, representará en todo a la sociedad y tendrá las más amplias facultades para su administración y para el desenvolvimiento del giro social y, en especial, las que se mencionan en pacto social. Capital: $88.056.996. María De La Luz Alcalde Prado aporta $4.402.850, equivalentes al valor de sus acciones suscritas e íntegramente pagadas de New Trans Logistic Chile S.A. que se transforma. Ernesto Hernán De La Fuente Fuenzalida aporta $83.654.146, equivalentes al valor de sus acciones suscritas e íntegramente pagadas de NewTrans Logistic Chile S.A. que se transforma. Duración: comenzará a regir desde fecha de escritura. Tendrá una duración de 5 años. Se entenderá tácita y sucesivamente renovada por períodos iguales de 5 años si ninguno socios manifestare voluntad en contrario en forma y con anticipación pactadas. Domicilio: ciudad de Santiago, territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de sucursales, agencias o establecimientos que pueda instalar y de actividades que pueda desarrollar en cualquier otro lugar del país o extranjero. Demás estipulaciones constan de escritura pública extractada. Huechuraba, 12 de septiembre de 2016.