Inversiones Nueva Cadaques S.a.

Texto oficial del extracto

René Benavente Cash, Notario Público Titular de la 45° Notaría de Santiago, Huérfanos 979, 7° piso, certifico: por escritura de fecha 22 de noviembre de 2017, ante mi: se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de noviembre de 2017 de la sociedad INVERSIONES CADAQUES S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 56.961 N° 35.096 del año 2014, en la cual se acordó: 1) Aumentar el capital de la sociedad de $248.277.608.- a la suma de $271.280.995.-, como consecuencia de la aplicación de la norma establecida en el Artículo 10, inciso 2° de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. 2) Dividir la sociedad en dos sociedades anónimas cerradas, manteniéndose en consecuencia la actual sociedad "Inversiones Cadaques S.A." y formándose una nueva sociedad anónima cerrada bajo el nombre de "Inversiones Nueva Cadaques S.A." cuyo objeto será: "Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, administrar sus inversiones y percibir e invertir sus frutos". La división tendrá vigencia para efectos tributarios desde el 22 de noviembre de 2017. 3) Se aprueban los estatutos de la nueva sociedad anónima cerrada creada como consecuencia de la división, estatutos que se extractan como sigue: Nombre o Razón Social: " Inversiones Nueva Cadaques S.A. " Duración: Indefinida; Domicilio: la ciudad de Santiago, pudiendo abrir agencias, oficinas o sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Objeto: Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, administrar sus inversiones y percibir e invertir sus frutos. Capital $13.263.896 dividido en 469.776 acciones de la serie "A" y 247.942.490 acciones de la serie "B"; todas acciones nominativas, sin valor nominal que se encuentran íntegramente suscrita y pagadas. Las acciones de la Serie "A" tendrán derecho a designar a 2 de los 3 miembros titulares del directorio y sus 2 suplentes. Además, sin el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones de la serie "A" no podrán aprobarse ninguna modificación de los estatutos de la sociedad ni cualquiera de los actos a los que se refiere el artículo sesenta y siete de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis en todos sus incisos. Las acciones de la Serie "B" tendrán derecho a recibir en cada ejercicio un dividendo de un 5% mayor que aquel de cualquier naturaleza que la sociedad reparta a los accionistas de la Serie "A" y tendrán derecho a elegir un miembro titular del directorio y a su suplente. Las preferencias antes indicadas se extinguirán el día 1° de enero del 2.044. 4) Como consecuencia de la división de la sociedad y la parte del capital social que se aporta a la nueva sociedad, se acuerda disminuir el capital social de Inversiones Cadaques S.A. de la suma de $271.280.995.- a la suma de $258.017.099 dividido en 469.776 acciones de la serie "A" y 247.942.490 acciones de la serie "B"; todas acciones nominativas, sin valor nominal y que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.- 5) Introducir otras modificaciones a los estatutos de Inversiones Cadaques S.A. que no son materia de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de Noviembre de 2017. René Benavente Cash, Notario Público.