Comet Exploration Chile SpA

Texte officiel de l’extrait

Karina Alejandra Flores Muñoz, Notario Suplente de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Notario Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifica que con fecha 18 de junio de 2018, repertorio 17970-2018, ante titular, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Contractual Minera Comet Exploration Chile, celebrada con fecha 30 de mayo de 2018 con la presencia del Notario Titular don Andrés Rieutord Alvarado y de la unanimidad de los accionistas con derecho a voto, en la cual acordaron: 1) Aprobar el aumento de capital de la Sociedad Contractual Minera Comet Exploration Chile de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, a $2.800.236.931, dividido en 2.000 acciones nominativas, sin valor nominal, reemplazando, al efecto, el artículo Sexto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: Interés social. El interés social se divide en 2.000 acciones, sin valor nominal, las que se encuentran totalmente distribuidas entre los accionistas. La sociedad Comet Exploration Limited, antes Comet Exploration Pty Ltd., ha suscrito y ha pagado 1.999 acciones; y la Sucesión de don Henry Edward Cecil Floyd ha suscrito y ha pagado una acción. El capital social se encuentra íntegramente enterado y pagado y podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo adoptado en Junta de Accionistas citada especialmente para dicho efecto” y además el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social se fija en la suma de $2.800.236.931.- pesos dividido en 2.000 acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: uno) Comet Exploration Limited, antes Comet Exploration Pty Ltd., ha suscrito y pagado: a) 999 acciones en el acto de constitución y b) 1.000 acciones, equivalentes a $2.799.236.931 pesos mediante la capitalización de créditos que tiene en contra la Sociedad por idéntico monto, quedando en consecuencia, traspasado a la caja social; y dos) La Sucesión de don Henry Edward Cecil Floyd ha suscrito y pagado una acción en el acto de constitución de la Sociedad.” 2) Dividir la Sociedad Contractual Minera Comet Exploration Chile, en dos sociedades contractuales mineras diversas, con vigencia y efecto a contar de la fecha de la presente Junta, siendo la primera la actual sociedad que es objeto de la división y que conservará su actual nombre de “Sociedad Contractual Minera Comet Exploration Chile”, así como su objeto y personalidad jurídica, y a la cual se le modificarán sus estatutos sociales. La sociedad contractual minera que se forma como consecuencia de la división girará bajo el nombre de “Sociedad Contractual Minera Constelación”, que se forma con los activos y pasivos provenientes de la sociedad dividida, cuyos términos constan en extracto separado. 3) Aprobar para los efectos de la división, la disminución de capital de Sociedad Contractual Minera Comet Exploration Chile, desde la suma de $2.800.236.931 dividido en 2.000 acciones nominativas y sin valor nominal a la suma de $1.476.468.960, dividido en 1.000 acciones con las mismas características, esto es, en la cantidad de $1.323.767.971, reemplazando, al efecto, el artículo Sexto de los mismos por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: Interés social. El interés social se divide en un mil acciones, sin valor nominal, las que se encuentran totalmente distribuidas entre los accionistas. La sociedad Comet Exploration Limited, antes Comet Exploration Pty Ltd., ha suscrito y ha pagado novecientos noventa y nueve acciones; y la Sucesión de don Henry Edward Cecil Floyd ha suscrito y ha pagado una acción. El capital social se encuentra íntegramente enterado y pagado y podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo adoptado en Junta de Accionistas citada especialmente para dicho efecto.” y asimismo reemplazar el artículo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social se fija en la suma de $1.476.468.960 dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: uno) Comet Exploration Limited, antes Comet Exploration Pty Ltd., ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 999 acciones, equivalentes a $1.474.991.492; y dos) La Sucesión de don Henry Edward Cecil Floyd ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha una acción equivalente a $1.476.468”. 4) Transformar en forma simultánea la Sociedad Contractual Minera Comet Exploration Chile, tras su división, en una sociedad por acciones, cuyos estatutos son los siguientes: Existe entre Comet Exploration Limited, antes Comet Exploration Pty Ltd., sociedad debidamente organizada bajo las leyes de Australia, con oficinas registradas en Riversdale Road número 23, Oxenford, Queensland, 4.210, Australia, Rol Único Tributario número 59.171.090-7, representada por Rodrigo Muñoz Urbina, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 6.990.863-2, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea número 3.000, piso 21, comuna de Las Condes, Región Metropolitana y la Sucesión de don Henry Edward Cecil Floyd, representada por doña Leonor Carolina de Lourdes Castillo Castillo, chilena, viuda, dueña de casa, cédula nacional de identidad número 8.149.420-7, por don Henry William Floyd Castillo, chileno, soltero, estudiante, cédula nacional de identidad numero 18.935.236-0 y por doña Daniela Sofía Floyd Castillo, chilena, soltera, estudiante, cédula nacional de identidad numero 19.246937-6, todos domiciliados en calle Luis Matte Larraín numero 899, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, una sociedad por acciones, regida por el artículo cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio: Nombre: “Comet Exploration Chile SpA”. Domicilio: será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Agencias, Oficinas o Sucursales que pueda establecer en otros puntos del territorio nacional o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: a) la exploración, explotación, desarrollo y aprovechamiento de depósitos y yacimientos minerales ubicados en el país o en el extranjero, particularmente la prospección, exploración y explotación de concesiones mineras; b) la extracción, beneficio, industrialización, transporte, embarque y comercialización de todo tipo de minerales en cualquier estado; c) el desarrollo en el país o en el extranjero de otras actividades relacionadas directa o indirectamente con el objeto social, incluyendo la investigación, industrialización, compra y venta, importación y exportación de todo tipo de bienes y la prestación de servicios y asesorías; d) la participación, en el país o en el extranjero, en todo tipo de sociedades relacionadas con el objeto social; y e) el desarrollo de las demás actividades que los accionistas de común acuerden. Capital: $1.476.468.960, dividido en 1.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 13 de Julio de 2018.