Cec Construcción SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de fevereiro de 2018

   Se constituyó CEC CONSTRUCCIÓN SpA, luego publicado su extracto e inscrito en el Registro de Comercio.

   CEC CONSTRUCCIÓN SpA

Texto oficial do extrato

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha de fecha 10 de enero de 2020, Repertorio 124/2020, compareció don LUIS ALEJANDRO TOLEDO MORENO, ingeniero eléctrico, cédula de identidad Nº13.348.628-9, domiciliado en Avenida Camilo Henríquez Nº153, Curicó y expuso que, debidamente facultado para ello, viene en reducir a escritura pública la Junta de Accionistas CEC Construcción SpA.- En Curicó, a 04 de septiembre de 2019, siendo las 17:00 horas en las oficinas ubicadas en Camilo Henríquez 153, comuna y ciudad de Curicó, se reúne el directorio de la sociedad CEC CONSTRUCCIÓN SpA, conocida también con la denominación de fantasía de “CONSTRUCEC SpA”, se encuentra presente don Luis Alejandro Toledo Moreno, en su calidad de representante legal del único accionista de la SpA, la Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica de Curicó Limitada. Tabla: I Antecedentes de Constitución de SpA.- II.- Modificación estatutos CEC CONSTRUCCIÓN SpA.- III.- Varios. Desarrollo: I.- ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE SPA Se deja constancia que la sociedad fue constituida mediante escritura pública de fecha 14 de febrero de 2018, suscrita ante el notario público de Curicó sr. Rodrigo Domínguez Jara. El extracto de tal escritura fue publicado en el Diario Oficial con fecha 16 de febrero de 2018, en la edición 41.985. Por último, la constitución de la sociedad quedó inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2018, a fojas 267 vta. Número 116. En lo que respecta a la tramitación ante el Servicio de Impuestos Internos, a CEC CONSTRUCCIÓN SpA., se le asignó el rut: 76.850.182-3. II.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS CEC CONSTRUCCIÓN SpA.- El único accionista de la sociedad, la Cooperativa de Energía Eléctrica de Curicó Limitada, en uso de la facultad conferida en el artículo décimo séptimo del estatuto social, y a fin de rebajar la cantidad de años en el cargo de cada director, acuerda la modificación del actual ARTICULO OCTAVO del estatuto social, reemplazándolo por el siguiente: “OCTAVO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros y un gerente general nombrado por el Directorio. Los directores serán elegidos en la junta de accionistas aludida en la cláusula undécima de estos estatutos y duraran un periodo de un año y podrá ser reelegidos por un nuevo período de un año en forma indefinida. EI accionista podrá siempre, en cualquier momento, revocar a todo o parte del directorio. EI directorio se reunirá ordinariamente a lo menos, una vez al mes. Las sesiones extraordinarias se celebrarán, cuando las cite especialmente el presidente, por si, o por indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que esta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. La citación a sesión extraordinaria podrá omitirse si la sesión concurriera la unanimidad de los Directores. En las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria. Las sesiones de verificaran en el domicilio social, salvo acuerdo unánime en contrario del propio Directorio, adoptado para cada oportunidad. En la primera reunión que celebre el Directorio después de su elección, designará entre sus miembros un Presidente, que lo será también de la Sociedad, y un Vicepresidente que, en ausencia de aquel, desempeñará sus funciones de Secretario del Directorio. EI quorum para que el Directorio sesione será de tres directores a lo menos, y los acuerdos se adoptaran con el voto conforme de a lo menos la mayoría de los directores presentes. EI Directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social, esta investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o este Estatuto no establezcan como privativas de las Juntas de Accionistas”.- III VARIOS Se faculta al Gerente General, don Luis Alejandro Toledo Moreno para que reduzca a escritura pública la totalidad o parte pertinente de la presenta acta, pudiendo facultar al portador de copia autorizada de la referida escritura pública, para que solicite en él o los registros respectivos, la o las inscripciones, anotaciones y cancelaciones que fueren procedentes. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Se acuerda llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión, desde el momento en que el acta que los contiene se encuentre debidamente firmada, sin que sea necesario esperar su aprobación en una sesión posterior. No habiendo otra materia que tratar, se levantó la sesión siendo las 18:30 horas. Para constancia y previa lectura, se ratifican y firman. Hay una firma ilegible Luis Alejandro Toledo Moreno. Gerente General. Conforme con su original que rola de fojas 5 vuelta a fojas 6 del Libro de Junta de Accionistas de CEC CONSTRUCCIÓN SPA, que el Notario autorizante ha tenido a la vista.- Otras estipulaciones, escritura extractada. Curicó, 28 de Enero de 2020.-