Bodegajes Aguas Buenas S.a.

Texto oficial del extracto

ISMAEL ANDRES ARGANDOÑA CONCHA, Abogado, Notario Público, Interino de la 2da. Notaría de San Antonio, oficio Avenida Centenario N° 286, Certifica que, por escritura pública de fecha 13 de Junio de 2017, don CARLOS MARCEL LOPEZ HORMAZABAL abogado, domiciliado en Calle Patria 1979 expuso: que debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la reunión de accionistas de la empresa BODEGAJES AGUAS BUENAS S.A. de fecha treinta de Mayo del presente año, con el objeto de solicitar la inscripción o anotación marginal de la presente escritura en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, que es del siguiente tenor: PRIMERO: REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “BODEGAJES AGUAS BUENAS S.A.”.- se celebra la reunión extraordinaria de accionistas de Bodegajes Aguas Buenas S.A. Rol Único Tributario número 76.407.250-2: CALIFICACION DE PODERES: asistieron la totalidad de los accionistas personalmente por lo que no fue necesaria su calificación. CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA: el señor presidente expuso que de conformidad con la lista de asistencia firmada por los señores accionistas y firmada por el señor Notario asistente, están presentes el ciento por ciento de las acciones emitidas por la sociedad, dándose por cumplido de este modo los estatutos de ella, de este modo se declara constituída la Asamblea extraordinaria. OBJETO DE LA ASAMBLEA: A continuación el presidente expresó que se había convocado esta reunión con el objeto de someter a la aprobación de la asamblea, para que por esta única vez, sin perjuicio de futuras situaciones; los accionistas explicarán el modo de adquirir, la cantidad y origen de las acciones que poseen. El señor presidente explicó que el motivo de esta solicitud es: La necesidad de aclarar la propiedad de las acciones de la sociedad, sus montos y cantidad, la razón: es que la forma de la inscripción de la sociedad en el Conservador de Comercio de San Antonio, da a entender que los dueños de la Sociedad son: doña MARIA INES CASTELLON AGUAYO y la empresa PEVESAN S.A., lo que perjudica manifiestamente los intereses de la sociedad, en circunstancias que esa empresa dejó de tener intereses en la sociedad BODEGAJES AGUAS BUENAS S.A. con motivo de la venta de sus acciones el 17 de Abril de 2009, mediante escritura de la misma fecha otorgada en la Notaría de San Antonio de doña Ximena Ricci Díaz, circunstancias que hacen necesaria una reunión extraordinaria de accionistas para tratar el tema y acreditar en ella quienes componen el cien por ciento de las acciones sociales y sus valores, todo esto atendido el perjuicio que esta situación le acarrea a la sociedad, al no poder en la práctica ejercer actividades comerciales, solicitando de este modo al señor Conservador de Bienes Raíces se anote marginalmente quienes son los actuales propietarios de la sociedad con el objeto de evitar confusiones, accionistas que por ser solamente dos permiten una fácil solución al problema, todo como una mera medida de publicidad a terceros, en el entendido que solamente el libro de accionistas es quien mantiene la historia fidedigna de los traspasos de acciones en sus asientos. Exhibida la inscripción que rola a fojas 156 vuelta n° 167 del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 2005, se pudo comprobar lo afirmado por el señor presidente, con la observación de que la sociedad en origen se llamó GEOPORT TRES S.A. Examinadas las anotaciones marginales, solo se puede establecer que la sociedad cambio de razón social para pasar a denominarse BODEGAJES AGUAS BUENAS S.A. nombre de fantasía B- AGUAS BUENAS S.A. según escritura pública suscrita ante el Notario de Santiago don Humberto Santelices Narducci de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, inscribiéndose en el registro de comercio del conservador de Bienes raíces de San Antonio a fojas doscientos trece número doscientos noventa y nueve del año dos mil diez. Que en resumen los constituyentes de la Sociedad doña MARIA INES CASTELLON AGUAYO y PEVESAN S.A. aún figuran como titulares para terceros, en la inscripción de comercio en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio.Tras un breve debate, se aprobó la moción por unanimidad, Se procedió a exhibir los instrumentos en que los actuales accionistas adquirieron sus acciones y se pudo establecer lo siguiente: Doña MARIA INES CASTELLON AGUAYO adquirió con motivo de la constitución de la Sociedad GEOPORT TRES S.A. que después pasó a llamarse BODEGAJES AGUAS BUENAS S.A. la suma de doscientos diez acciones, es decir adquirió en la constitución de la empresa la que se formó mediantes escritura de fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve, celebrada ante el Notario de Santiago Patricio Raby Benavente, cantidad de acciones que mantiene hasta el día de hoy. Posteriormente adquirió la suma de ciento sesenta y ocho acciones con motivo de la celebración de la escritura de fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve repertorio ochocientos treinta y siete, sumando en total trescientos setenta y ocho acciones. Don JOSE DOMINGO GARCIA HUIDOBRO LARRAIN adquirió la suma de doscientos diez acciones del siguiente modo: La suma de cuarenta y dos acciones por compra que hizo a Sociedad Las Morros S.A. mediante instrumento privado de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, empresa que a su vez había adquirido esta cantidad de acciones por compra que hizo a PEVESAN S.A. mediante escritura de fecha diecisiete de abril de dos mil nueve, ante la Notario de San Antonio doña Ximena Ricci Díaz. Luego, adquirió la suma de ciento sesenta y ocho acciones por compra que hizo a doña MARIA INES CASTELLON AGUAYO, quien a su vez había adquirido esta cantidad de acciones por compra que hizo a PEVESAN S.A. mediante la misma escritura de fecha diecisiete de abril de dos mil nueve ante la Notario de San Antonio doña Ximena Ricci Díaz . Sumando de ese modo doscientos diez acciones de la empresa. De ese modo PEVESAN S.A. dejó de ser accionista de BODEGAJES AGUAS BUENAS S.A. El señor Notario presente tuvo a la vista el libro de accionistas y certificó al final del acta CERTIFICADO NOTARIAL: el Notario que suscribe certifica: Que ha estado presente en la reunión a que se refiere el acta que antecede de la junta Extraordinaria de accionista de BODEGAJES AGUAS BUENAS S.A. celebrada el día treinta de Mayo del presente. Que asistieron las personas que se indica al comienzo del acta. Que de conformidad con las anotaciones del registro de accionistas, dichas personas poseen el ciento por ciento de las acciones emitidas por la sociedad, en las proporciones ahí señaladas. Que dichas personas firmaron la lista de asistencia autorizada por el Notario suscrito, y que el acta precedente es producción fiel de lo tratado en la Junta, y que los acuerdos fueron tomados por las mayorías en ellas indicadas.