Ame Infrastructure SpA

Official extract text

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría Santiago, con asiento en calle Teatinos 332, comuna de Santiago, Región Metropolitana certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 30 de diciembre del año 2020, repertorio número 6941-2020, ante mi suplente RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, y autorizada por mí bajo el Artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales, la sociedad AME HOLDING SpA, domiciliada para estos efectos en Avenida Apoquindo 3472, oficina 1401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de único accionista, modificó la sociedad AME SpA, sociedad inscrita a fojas 1341 número 863 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, dividiéndola, conservando la sociedad dividida su razón social y objeto, y constituyéndose una nueva sociedad por acciones que se denominará AME INFRASTRUCTURE SpA, cuyos estatutos extractados son los siguientes: Nombre: AME INFRASTRUCTURE SpA. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: i) Desarrollar y ejecutar todo tipo de inversiones, proyectos y actividades en el negocio energético, minero y de infraestructura, incluyendo sin limitación el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, proyectos mineros y proyectos para la importación, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos; ii) La construcción y emplazamiento de Instalaciones asociadas con los proyectos desarrollados por la Sociedad; iii) La inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios; y iv) La generación, distribución y transferencia de energía eléctrica y/o hidrocarburos, por cualquier medio o fuente, todo lo anterior directamente o mediante la inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar o tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o Incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales o establecimientos en otro punto de la República o en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $39.811.492.729, dividido en 31.287.150 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás cláusulas constan escritura extractada. Autorización estatutaria para sustituir celebración de Junta de Accionistas por instrumentos que se indican. El Notario que autoriza certifica que, de acuerdo a lo señalado en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de AME SpA, tenidos a la vista, no se requerirá la celebración de junta si la totalidad de los accionistas manifestaren por escrito su consentimiento para aprobar una determinada materia que debe conocer la junta. Certifica, asimismo, que, según el artículo décimo de la escritura extractada, ésta contiene el consentimiento escrito de la unanimidad de los accionistas de AME SpA respecto de la división de la misma y la constitución de AME INFRASTRUCTURE SpA. Por último, certifica que compareció el único accionista de la compañía, habiendo tenido a la vista el Registro de Accionistas. Santiago 22 de enero de 2021. Alberto Mozó Aguilar. Notario Público.