Agrícola Y Forestal Veracruz SpA

Texte officiel de l’extrait

SERGIO WALDO ARENAS BENONI, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en La Cisterna, con oficio en Gran Av. José Miguel Carrera 7.930, certifica: Con fecha 18 de noviembre de 2024, bajo el repertorio número 32.703-2024, ante mí, la sociedad AGRÍCOLA Y FORESTAL ENSENADA SpA y la sociedad INVERSIONES RCM SpA, ambas domiciliadas para estos efectos en Sector El Azul sin número, comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos, de paso en ésta; únicos accionistas de la sociedad AGRÍCOLA Y FORESTAL VERACRUZ SpA, inscrita a fojas 38.660 número 19.359 Reg. Com. CBR Santiago año 2019; suscribieron escritura pública de “Modificación de Sociedad AGRÍCOLA Y FORESTAL VERACRUZ SpA”. Se modificó el Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales relativo a la administración de la sociedad, la que en adelante no recaerá en un Directorio sino que en uno o más administradores designados directamente por los accionistas en los estatutos sociales. Asimismo, se derogaron los artículos relativos la organización, funcionamiento y atribuciones del Directorio, entre otros sobre materias no extractables, y se actualizaron otros artículos sobre materias no extractables. A su vez, con el objeto de incorporar en un solo instrumento las modificaciones sociales contenidas en escritura extractada, para efectos de lograr una mayor claridad en la interpretación y aplicación de los estatutos sociales, se estableció el texto refundido del pacto social, cuyo tenor extractado es el siguiente: Nombre: AGRÍCOLA Y FORESTAL VERACRUZ SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de VERACRUZ SpA. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: A) La explotación agrícola, ganadera, y/o forestal de predios agrícolas propios y/o arrendados o de los que la sociedad tome en medianería o en otra forma de explotación. B) La realización de inversiones, sean mobiliarias o inmobiliarias. Podrá también realizar las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: $20.000.000, dividido en 20.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado. Administración: Corresponderá a: (i) don ROBERTO LUIS EDWARDS SMITH, actuando individualmente; y (ii) doña SARA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES BUSTAMANTE DONOSO, actuando ésta conjuntamente con uno cualquiera de los señores don ROBERTO JOSÉ EDWARDS VALDÉS o don RAFAEL JOSÉ EDWARDS VALDÉS. Demás cláusulas constan en escritura extractada. La Cisterna, 10 de diciembre de 2024. S. Arenas B. Notario Público.