Annexa Inversiones SpA

Official extract text

Ministerio del Interior JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Titular de la 45ª Notaría de Santiago, con domicilio en Miraflores N°222, piso 11, Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 16 de abril del año 2026, Repertorio N°9124-2026, ante mí, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DOMÍNGUEZ LIMITADA, RUT N° 76.402.998-4 e INVERSIONES ESPERANZA RPA LIMITADA, RUT N°77.815.262-2, quienes me acreditaron ser los únicos accionistas de la Sociedad “INVERSIONES DKR SpA”, RUT en trámite, inscrita a fojas 73.932 número 31.913 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2023, acordaron modificar la Sociedad en los siguientes sentidos: 1) Nombre: Modificar su nombre, reemplazando íntegramente el artículo primero de los estatutos sociales por el siguiente: ““Artículo Primero. El nombre será “ANNEXA INVERSIONES SpA.” 2) CAPITAL: Reflejar correctamente la participación accionaria actual, reemplazando íntegramente el artículo primero transitorio por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio. El capital social, según se establece en el artículo quinto de estos estatutos, es la suma de tres millones de pesos, dividido en tres millones de acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos, el cual se suscribe y paga de la siguiente manera: a) Arquitectura y Construcción Domínguez Limitada, suscribe un millón quinientas mil acciones, las cuales se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; b) Inversiones Esperanza RPA Limitada, suscribe un millón quinientas mil acciones, las cuales se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera el total de acciones en las que se divide el capital social se encuentran suscritas y pagadas.”. 3) ADMINISTRACIÓN: Modificar su administración, remplazando íntegramente sus artículos séptimos y octavos por los siguientes. “Artículo Séptimo. La Sociedad será administrada y representada por don Juan Pablo Domínguez Navarro y don Ricardo Eugenio Ramírez Rebolledo, en la forma que se señala en los artículos siguientes.” “Artículo Octavo. El Administrador o los Administradores actuando por la sociedad y anteponiendo la razón social a su firma, la representarán con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos”. La administración será ejercida de la forma y con las facultades indicadas en escritura extractada. Santiago,16 de abril de 2026.

Official extract text

RODRIGO ANDRÉS FARÍAS PICÓN, abogado, Notario Público Interino 1ª Notaría Santiago, Huérfanos 1.160, Of. 101 y 102, certifica: Por escritura pública de fecha 19 de Junio de 2024, Rep. Nº7001/2024, ante mí, SEBASTIAN RODOLFO GARCIA SCHAFFER, chileno, casado y separado de bienes, Ingeniero Comercial, cédula nacional de identidad numero 13.474.062-0, en representación de la sociedad SGS CORP SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario numero 77.851.431-1, denominada para efectos del presente acto como “LA SOCIEDAD” y en representación de: UNO) Sociedad SGS INVERSIONES SPA, sociedad de derecho privado del giro de su denominación, rol único tributario numero 76.963.319-7; y DOS) Sociedad SGS INTEGRALS SOLUTIONS SPA, sociedad de derecho privado del giro de su denominación, rol único tributario numero 76.397.451-0, todos los anteriores domiciliados en calle Badajoz número 130 oficina número 803, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que por escrituras contenidas en repertorios números 5696/2024 y 7001/2024, el compareciente por si y en representación de las sociedades ya señaladas, vienen en MODIFICAR, la sociedad SGS CORP SpA , sociedad de derecho privado, rol único tributario en trámite, constituida con un capital de $1.000.000.-. Un extracto de dicha constitución fue inscrito a fojas 10.508 número 4.584 del registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024, en calidad de único accionista de LA SOCIEDAD, según es acreditado por el ministro de fe que autoriza el presente acto, concurre a este acto en conformidad a lo señalado en el artículo 7 y 9 del acto de constitución en relación con el artículo 427 del Código de Comercio, expresando su voluntad en la presente escritura pública, representando el accionista el cien por ciento de las acciones con derecho a voto. El accionista de la sociedad, y los demás comparecientes ya individualizados, la sociedad SGS INVERSIONES SPA y la sociedad SGS INTEGRAL SOLUTIONS SPA por medio de su representante ya individualizado, acuerdan aumentar el capital de la sociedad de LA SOCIEDAD, modificando la clausula CUATRO del acto de constitución, la cual quedará establecida de la siguiente manera: CUATRO. Capital y acciones: . El capital social está compuesto por la cifra de quinientos treinta y dos millones cuatrocientos mil pesos, distribuido en QUINIENTAS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTAS ACCIONES nominativas de una misma y única serie, de igual valor cada una, siendo el valor por acción de mil pesos monto que será aportado por el accionista compareciente, la sociedad SGS INVERSIONES SPA y la sociedad SGS INTEGRALS SOLUTIONS SPA, de la siguiente forma: UNO) don SEBASTIAN RODOLFO GARCIA SCHAFFER, tiene o posee pagadas y suscritas mil acciones equivalentes a un capital ya aportado e incorporado a la caja social de UN MILLÓN DE PESOS; DOS) La sociedad SGS INVERSIONES SPA, por medio de su representante declara que aporta en este acto, QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS, por medio de la incorporación o aporte del total de sus acciones equivalentes a QUINIENTAS TREINTA MIL ACCIONES, la cual declara por medio de su representante, suscribir e incorporar a la caja social en este acto; y TRES) La sociedad SGS INTEGRALS SOLUTIONS SPA, por medio de su representante declara que aporta en este acto, UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS, por medio de la incorporación o aporte del total de sus acciones equivalentes a MIL CUATROCIENTAS ACCIONES, la cual declara por medio de su representante, suscribir e incorporar a la caja social en este acto. La sociedad SGS CORP SpA, declara por medio de su representante, que acepta el aporte especificado en esta cláusula”. Demás estipulaciones en escritura extractada, en este acto.- Santiago, 08 de Julio 2024.- R.A. Farías P., Not. Púb. Interino.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 3, 2023

   Se constituye INVERSIONES AMR II SpA.

   ANDRÉS MARCELO MORALES ROMERO · GERTTY PATRICIA CORTÉS CATALÁN · EMILIA PAZ MORALES CORTÉS · CRISTÓBAL ANDRÉS MORALES CORTÉS

2. Transformation· January 31, 2023

   Se acuerda la fusión y disolución de INVERSIONES AMR II SpA por absorción en INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA, sin liquidación.

   ANDRÉS MARCELO MORALES ROMERO · GERTTY PATRICIA CORTÉS CATALÁN · EMILIA PAZ MORALES CORTÉS · CRISTÓBAL ANDRÉS MORALES CORTÉS

Official extract text

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, abogado, Notario Suplente del Titular 42° Notaría Santiago don ALVARO GONZALEZ SALINAS, Agustinas 1070, segundo piso, Santiago, certifica por escritura pública otorgada ante Notario Titular, Repertorio N° 3847-2023, de fecha 31 de Enero de 2023, don ANDRÉS MARCELO MORALES ROMERO, doña GERTTY PATRICIA CORTÉS CATALÁN, doña EMILIA PAZ MORALES CORTÉS y don CRISTÓBAL ANDRÉS MORALES CORTÉS, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad INVERSIONES AMR II SpA, según se indica a continuación y se certifica al final de este extracto, en el ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 427 del Código de Comercio, por medio de la escritura pública extractada se constituyeron en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMR II SpA, RUT en trámite, constituida por escritura pública de fecha 3 de enero de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de Álvaro González Salinas, extracto inscrito a fojas 9.724 N° 4.783 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023. En dicha Junta se acordó la fusión y disolución de la sociedad INVERSIONES AMR II SpA en calidad de sociedad absorbida e INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA en calidad de sociedad absorbente, cuya Junta Extraordinaria se realizó a través de la misma escritura y que se extracta separadamente. A virtud de la fusión acordada INVERSIONES AMR II SpA se disuelve de pleno derecho, sin necesidad de liquidación, incorporándose la totalidad de los accionistas y patrimonio de INVERSIONES AMR II SpA a INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA, en la proporción determinada por la relación de canje que consta en escritura extractada. Como consecuencia de la fusión con INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA, los accionistas además aprobaron; i) los Balances y estados financieros de INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA al 31 de enero de 2023 e Informe Pericial de Fusión a la misma fecha; ii) aprobaron la relación de canje de las acciones y, iii) aprobaron los Estatutos de la sociedad absorbente INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. CERTIFICO haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMR II SpA, donde consta que a la fecha de la escritura extractada los únicos accionistas de esta sociedad son los comparecientes a la escritura extractada: don Andrés Marcelo Morales Romero, doña Gertty Patricia Cortés Catalán, doña Emilia Paz Morales Cortés y don Cristóbal Andrés Morales Cortés. Santiago, 21 de febrero de 2023.