Sociedad por Acciones99.591.930-3

Empresas Drs SpA

MODIFICACIÓN — 21 nov 2024

Diario Oficial

ModificaciónDiario Oficial · 2024-11-21Ver PDF (CVE 2573030)

Información societaria

SpA

Carmencita veinte

Administración: Directorio compuesto de seis miembros, uno de ellos presidente, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Carmencita veinte, Comuna de Las Condes certifico que por escritura pública otorgada con fecha 23/10/2024, Repertorio 13222/2024, ante mi, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Empresas DRS SpA”, sociedad inscrita a fojas 9635 número 6984 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005, celebrada con fecha 15 de septiembre de 2024, con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron: Modificación Estatutos Sociales: En consideración a las materias aprobadas por la Junta, los accionistas acordaron modificar el artículo sexto permanente relativo a la administración reemplazándolo por el siguiente “ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de seis miembros dentro de los que uno de ellos será designado presidente,, todos los directores y su presidente serán elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas y reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas, de conformidad a las reglas que a continuación pasan a expresarse: Uno) El directorio durará un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, sin perjuicio de la posibilidad de reelegir a todos sus miembros. Dos) Los directores no serán remunerados en sus funciones. Tres) En ausencia del presidente, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros y que se presumirá por el sólo hecho de invocarse, lo sustituirá el director o el accionista que en cada oportunidad designe el directorio o la junta de accionistas respectivamente, con las mismas atribuciones que la ley, el reglamento o estos estatutos le confieran al titular. Cuatro) Las sesiones del directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán al menos una vez al año en las fechas y horas predeterminadas por el directorio y no requerirán de citación especial. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente por iniciativa propia, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante comunicación escrita a cada uno de los directores, la que deberá despacharse por medio de carta certificada o por correo electrónico a lo menos con tres días de anticipación, si la comunicación fuere entregada personalmente a los directores por un notario público. La citación a sesión extraordinaria podrá omitirse si la sesión concurriere la unanimidad de los directores. Cinco) Las reuniones de directorio se constituirán con un quórum de al menos cuatro miembros y los acuerdos se adoptarán por el voto conforme de la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate el presidente tendrá el voto dirimente. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del Directorio haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Seis) El directorio representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, esta investido de todas las facultades de administración y disposiciones que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de las juntas generales de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerente o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados en otras personas.”. Demás acuerdos constan en reducción acta extractada. Santiago, 07 de Noviembre de 2024. Mmo.-

ModificaciónDiario Oficial · 2017-07-12Ver PDF (CVE 1239267)

Información societaria

SpA

Objeto social

La realización de inversiones en bienes raíces corporales o incorporales, muebles o inmuebles, especialmente en acciones, bonos, debentures, pagarés, títulos de crédito de toda clase, derechos sociales y cualquier clase de valores mobiliarios por cuenta propia o ajena; participar como socio o accionista en toda clase de sociedades de persona o capital; participar como titular en comunidad, asociaciones, cuentas en participación y otros entes con o sin personalidad jurídica; efectuar toda clase de inversiones inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado; la prestación de toda clase de asesorías profesionales de consultoría en ingeniería, economía y finanzas; la realización de estudios y análisis de mercado, evaluación e investigación de proyectos, estudios de organización de empresas, estudios de planificación estratégica y asesoría de financiamiento corporativo y la prestación de toda clase de asistencia técnica a la gestión empresarial en general, como el desarrollo de toda clase de asesorías, evaluación de proyectos y asistencia profesional, en especial proyectos de ingeniería y construcción de cualquier naturaleza, realizar todo tipo de servicios relacionados con los trabajos de construcción y/o desarrollo inmobiliario, prestar asesorías en el estudio y ejecución de todo tipo de proyectos y obras civiles, así como también desarrollar las demás actividades que los socios acuerden relacionadas directa o indirectamente con los fines señalados.

Capital

Capital total

$872.018.748

Capital pagado

$799.128.748

Capital pendiente

$72.890.000

Acciones

1.081.081

Socios (4)

Nombre	RUT	Participación	Aporte
DRS Sociedad de Profesionales SpA Accionista 79.906.650-5	79.906.650-5	-	-
Asesoría e Inversiones Delrios Limitada Accionista 76.970.000-5	76.970.000-5	-	-
Asesorías e Inversiones Del Corralero Limitada Accionista 76.119.115-2	76.119.115-2	-	-
Inversiones Dorijo Limitada Accionista 76.273.217-3	76.273.217-3	-	-

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Notario Público Reemplazante del Titular don Alberto Mozó Aguilar, 40º Notaría Santiago, con oficio en Teatinos Nº332, Santiago Centro, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de junio de 2.017, Rep. 4413-2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESAS DRS S.A., RUT 99.591.930-3, celebrada con fecha 25 de mayo de 2017, y con asistencia de la totalidad de accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas, a saber, DRS Sociedad de Profesionales SpA, RUT 79.906.650-5; Asesoría e Inversiones Delrios Limitada, RUT 76.970.000-5; Asesorías e Inversiones Del Corralero Limitada, RUT 76.119.115-2 e Inversiones Dorijo Limitada, RUT 76.273.217-3, todos domiciliados en Av. del Valle 577, oficina 204, comuna de Huechuraba, Santiago, y con la asistencia del notario titular de la 40º Notaría Santiago, don Alberto Mozó Aguilar en su oficio. La sociedad está inscrita a fs. 9635 nro. 6984 del Registro de Comercio de Santiago año 2005. Se acuerda por unanimidad de los accionistas, lo siguiente: Uno. Aumento de capital: Los socios acuerdan modificar el artículo QUINTO de los estatutos, sin perjuicio del texto refundido de los nuevos estatutos a raíz de la transformación social que se indica en el punto Dos) aumentando el capital, de la suma de $799.128.748, pagados, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias y nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de de $872.018.748, dividido en 1.081.081 acciones, mediante la emisión de 81.081 nuevas acciones, nominativas, iguales entre sí y sin valor nominal, pertenecientes a una nueva Serie B. De este modo, se reemplaza el artículo QUINTO por el siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $872.018.748, dividido en 1.081.081 acciones, nominativas, sin valor nominal, de las cuales 1.000.000 de acciones pertenecerán a la Serie A y 81.081 acciones a la Serie B. Las acciones Serie A se encuentran pagadas y las acciones Serie B se suscribirán y pagarán dentro del plazo de 60 días a contar de esta fecha, detallándose la forma de pago en el artículo primero transitorio. Las acciones Serie B, en su conjunto, gozarán del derecho a percibir el 15% de los dividendos que la Compañía distribuya a sus accionistas. Las acciones de esta Serie B serán representativas de un 5% de los derechos políticos de la sociedad. Por su parte, las acciones Serie A, en su conjunto, gozarán del derecho a percibir el 85% de los dividendos que la Compañía distribuya a sus accionistas. Asimismo, las acciones Serie A serán representativas del 95% de los derechos políticos en la sociedad.” Dos) Transformación. Los accionistas antes indicados, acuerdan la transformación social mediante el cambio de especie o tipo social, de sociedad anónima a una sociedad por acciones, cuyo pacto social es del siguiente tenor: Nombre: EMPRESAS DRS SpA. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) La realización de inversiones en bienes raíces corporales o incorporales, muebles o inmuebles, especialmente en acciones, bonos, debentures, pagarés, títulos de crédito de toda clase, derechos sociales y cualquier clase de valores mobiliarios por cuenta propia o ajena; participar como socio o accionista en toda clase de sociedades de persona o capital; participar como titular en comunidad, asociaciones , cuentas en participación y otros entes con o sin personalidad jurídica; b) Efectuar toda clase de inversiones inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesario al objeto indicado; c) La prestación de toda clase de Asesorías profesionales de consultoría en ingeniería, economía y finanzas; la realización de estudios y análisis de mercado, evaluación e investigación de proyectos , estudios de organización de empresas, estudios de planificación estratégica y asesoría de financiamiento corporativo y la prestación de toda clase de asistencia técnica a la gestión empresarial en general, como el desarrollo de toda clase de asesorías, evaluación de proyectos y asistencia profesional, en especial proyectos de ingeniería y construcción de cualquier naturaleza, realizar todo tipo de servicios relacionados con los trabajos de construcción y/o desarrollo inmobiliario, prestar asesorías en el estudio y ejecución de todo tipo de proyectos y obras civiles, así como también desarrollar las demás actividades que los socios acuerden relacionadas directa o indirectamente con los fines señalados. Capital: El capital es la suma de $872.018.748, dividido en 1.081.081 acciones, nominativas, sin valor nominal, de las cuales 1.000.000 de acciones pertenecerán a la Serie A y 81.081 acciones a la Serie B. Las acciones Serie A se encuentran pagadas y las acciones Serie B se suscribirán y pagarán dentro del plazo de 60 días contados desde la junta, conforme se indica en el artículo primero transitorio. Las acciones Serie B, en su conjunto, gozarán del derecho a percibir el 15% de los dividendos que distribuya EMPRESAS DRS S.A a sus accionistas. Las acciones de esta Serie B serán representativas de un 5% de los derechos políticos de la sociedad. Las acciones Serie A, en su conjunto, gozarán del derecho a percibir el 85% de los dividendos que EMPRESAS DRS S.A. distribuya a sus accionistas. Asimismo, las acciones Serie A serán representativas del 95% de los derechos políticos de EMPRESAS DRS S.A. Demás estipulaciones y acuerdos que no son materia de extracto constan en reducción de acta extractada. Santiago, 19 de julio 2.017.