Almendral Telecomunicaciones Limitada

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: Que por escritura pública otorgada ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal con fecha 1 de junio de 2023, bajo el Repertorio N° 8.791-2023, Almendral S.A. y Compañía Hispano Americana de Servicios S.A., ambas domiciliadas en Aurelio González Nº 3390, piso 4, comuna de Vitacura, Santiago, únicos socios de ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES LIMITADA y, a su vez, Almendral S.A. en calidad de administrador de esta última, vienen a dar cuenta de la disolución de la sociedad por el vencimiento de su plazo de duración ocurrido el día 1° de junio de 2023, conforme a lo establecido en el artículo octavo de sus estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura pública que se extracta.. Santiago, 19 de Junio de 2023.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que con fecha 8 de mayo de 2023, Repertorio N° 7.224-2023, se redujo a escritura pública, ante mí, acta de junta extraordinaria de accionistas de ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A., celebrada ante mí con esa misma fecha, en la que se acordó: (A) Modificar el artículo tercero de los estatutos sociales relativo a la duración de la sociedad, estableciendo un plazo fijo para su vigencia. Al efecto, se reemplazó dicho artículo por uno del siguiente tenor: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá vigencia hasta el 1° de junio de 2023. Producido el vencimiento del plazo, el directorio deberá consignar este hecho por escritura pública. Asimismo, y de conformidad al artículo 108 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, un extracto de dicha escritura pública deberá ser inscrito y publicado en la forma prevista en el artículo 5 de la referida ley.” (B) Transformar su especie o tipo social a una sociedad de responsabilidad limitada, dictando al efecto un nuevo texto de los estatutos sociales, con todas las reformas que son menester y con las siguientes menciones extractables: (1) Socios: Almendral S.A. y Compañía Hispano Americana de Servicios S.A., ambos domiciliados para estos efectos en esta ciudad, en Aurelio González Nº 3390, piso 4, comuna de Vitacura, Santiago; (2) Nombre o razón social: ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES LIMITADA; (3) Objeto: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: (a) la inversión en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, títulos de crédito, efectos de comercio, acciones, bonos o debentures y en cualquier otra clase de valores; la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos; (b) la administración de toda clase de sociedades, empresas, negocios o establecimientos, por cuenta propia o ajena; y (c) la prestación de servicios de asesoría técnica o profesional en la realización de inversiones o desarrollo de negocios; (4) Duración: La sociedad tendrá vigencia hasta el 1° de junio de 2023. (5) Capital: El capital social es la suma de $566.221.738.398.-, aportado y enterado por los socios en la siguiente forma: (a) Almendral S.A. ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $566.221.172.176.-, equivalente aproximadamente a un 99,9999% del capital social; y, (b) Compañía Hispano Americana de Servicios S.A. ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $566.222.-, equivalente aproximadamente a un 0,0001% del capital social. (6) Administración: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente al socio Almendral S.A., quien la ejercerá mediante uno o más delegados designados por escritura pública de la cual se tomará nota al margen de la inscripción social de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura pública que se extracta. Santiago, 29 de junio de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de febrero de 2005

   Constitución de ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A.

2. Cambio de capital· 1 de abril de 2008

   Se deja constancia de una reducción de capital de pleno derecho a $304.186.277.364.

3. Cambio de capital· 30 de abril de 2009

   Se aprueban estados financieros que fijan el capital en $355.772.011.398.

4. Cambio de capital· 29 de abril de 2016

   Se aprueban estados financieros al 31 de diciembre de 2015 que mantienen el capital en $355.772.011.398.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 44, Santiago, certifico que ante mí, con fecha 5 de septiembre de 2016 se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A., celebrada con esa misma fecha, en la que se acordó aumentar capital social de $355.772.011.398.- dividido en 865.295 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a $566.221.738.398.-, dividido en 1.118.910 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el que se emite, suscribe, entera y paga de la siguiente forma: (a) Dejando constancia que en escritura pública de constitución de la sociedad de fecha 9 de febrero de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas 6.227 N° 4.544 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero del mismo año, asciende a la suma de $330.000.000.000.- dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (b) Dejando constancia que, vencido el plazo de 3 años contado desde la fecha de la escritura de constitución singularizada en el literal (a) precedente, el capital se redujo de pleno derecho a la suma de $304.186.277.364.- dividido en 865.295 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, incluidas las revalorizaciones de capital propio hasta esa fecha. De la reducción de capital señalada se dejó constancia mediante declaración del gerente general otorgada por escritura pública de 1 de abril de 2008, en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, anotada al margen de la inscripción social; (c) Dejando constancia que, de acuerdo a los estados financieros de la sociedad auditados a 31 de diciembre de 2008, debidamente aprobados en junta ordinaria de accionistas de fecha 30 de abril de 2009, el capital de la sociedad señalado en el literal (b) precedente, incluidas las revalorizaciones de capital propio a esa fecha, ascendía a $355.772.011.398.- dividido en 865.295 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente emitidas, suscritas y pagadas; (d) Dejando constancia que, de acuerdo a los estados financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, debidamente aprobados en junta ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2016, el capital social ascendía a $355.772.011.398.- dividido en 865.295 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente emitidas, suscritas y pagadas; y (e) Dejando constancia que en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 5 de septiembre de 2016, se emitió la cantidad de 253.615 acciones de pago, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, al valor mínimo de $829.800.- cada una; a fin de cubrir la suma de $210.449.727.000.- que representa el capital por enterar para completar el aumento del mismo. Las acciones de pago se ofrecerán preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes podrán suscribirlas y pagarlas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el registro de accionistas, al inicio de la junta ya singularizada, conforme lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Dichas acciones deberán suscribirse y pagarse en dinero efectivo, capitalizando créditos o compensando tales que se posean en contra de la sociedad o mediante reinversión, dentro del plazo de 3 años contados desde el día 5 de septiembre de 2016, quedando el directorio expresamente facultado, en caso que fuera necesario para poder ofrecerlas y colocarlas entre terceros, en la forma que estime más conveniente para el interés social, siempre que no sea a valores inferiores o en condiciones más ventajosas que los acordados en la junta. Se acordó modificar al efecto artículos cuarto permanente y primero transitorio estatutos sociales en términos que indica escritura extractada. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. P. Raby B., Notario Público Titular. Santiago, 20 de septiembre de 2016.