Administradora Plaza S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 8 de novembro de 2019

   Se aprueba la fusión por absorción entre Comisiones y Cobranzas S.A. y Administradora Plaza S.A., con absorción de la segunda por la primera según el relato del extracto.

   Comisiones y Cobranzas S.A. · Administradora Plaza S.A.

2. Transformação· 30 de novembro de 2019

   La fusión produce sus efectos y Administradora Plaza S.A. sucede a Comisiones y Cobranzas S.A. como continuadora legal; además se actualiza el texto refundido de estatutos.

   Comisiones y Cobranzas S.A. · Administradora Plaza S.A.

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público Titular de la 7° Notaría de Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifico: por escritura de fecha 29 de Noviembre de 2019, ante el Notario Suplente Christian Alejandro Ortiz Caceres, se redujeron conjuntamente las Actas de Juntas Extraordinarias de Accionistas de disolución por fusión por absorción, sin liquidación, de la sociedad “Comisiones y Cobranzas S.A.” y de fusión por absorción de la sociedad “Administradora Plaza S.A.”, celebradas el 08 de noviembre de 2019, con asistencia del 100 por ciento de las acciones emitidas y con mi presencia. En las Juntas se acordó: Uno) Fusionar a “Comisiones y Cobranzas S.A.”, inscrita fojas 7959, N° 6476, Registro de Comercio de Santiago del año 2001, con “Administradora Plaza S.A.”, inscrita fojas 42450, N° 31058, Registro de Comercio de Santiago del año 2004, mediante la absorción de la segunda por la primera, que será la sucesora y continuadora de la absorbida, produciéndose la disolución anticipada de ‘‘Comisiones y Cobranzas S.A.’’, sin liquidación. Dos) Efectuar fusión sumando el capital social de “Comisiones y Cobranzas S.A.” al capital social de “Administradora Plaza S.A.”, de acuerdo a los estados financieros individuales de fecha 30 de septiembre del 2019, tanto de “Comisiones y Cobranzas S.A.” como de Administradora Plaza S.A., todos aprobados en estas mismas Juntas Extraordinarias, cuyas actas se extractan. Tres) Aumentar el capital en $6.630.805.-, quedando este en definitiva en $12.697.554.-. Con el objeto de materializar este aumento de capital, se acordó igualmente por unanimidad, emitir, de una sola vez, 5000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales reflejarán el capital social integrado de las sociedades fusionadas y que reemplazarán los títulos emitidos anteriormente por Administradora Plaza S.A. Cuatro) Aprobar que la fusión de “Comisiones y Cobranzas S.A.” con “Administradora Plaza S.A.”, produzca todos sus efectos el día 30 de noviembre de 2019. Cinco) Aprobar por la unanimidad de los accionistas de ambas sociedades la relación de canje del total de las nuevas acciones emitidas con ocasión del aumento de capital. De esta manera, y siendo los accionistas de las sociedades involucradas en la fusión las mismas personas jurídicas, las cuales mantienen idéntico control accionario en ambas, se acuerda distribuir el total de las acciones que reflejan el nuevo capital social, de la siguiente manera; (i.-)4998 acciones se asignan a Inversiones y Tarjetas S.A.; (ii.-)01 acción se asigna a Inversiones Niágara S.A. y (iii.-)01 acción se asigna Paluma Uno Limitada. Seis) Como consecuencia de la fusión, Comisiones y Cobranzas S.A. se disolverá, sin que sea necesario ni proceder a su liquidación ni el aviso de termino de giro ante el S.I.I., debiendo en todo caso efectuar un balance de termino de giro a la fecha en que la fusión produzca sus efectos. Como consecuencia de los acuerdos anteriores, se acuerda lo siguiente: A) Aprobación de la operación de fusión por absorción, consistente en la incorporación en bloque del capital social de Comisiones y Cobranzas S.A. al capital social Administradora Plaza S.A. y de las bases y documentos que sirven de base a la misma, sucediendo Administradora Plaza S.A. a Comisiones y Cobranzas S.A. en todos sus derechos y obligaciones y constituyéndose en la continuadora legal de dicha sociedad. B) Aumentar el capital de Administradora Plaza S.A. de $6.066.749.- a $12.697.554.-, dividido en 5.000 acciones sin valor nominal, de una sola serie y del mismo valor, las cuales se distribuirán de la siguiente forma; (i.-)4998 acciones se asignan a Inversiones y Tarjetas S.A.; (ii.-)01 acción se asigna a Inversiones Niágara S.A. y (iii.-)01 acción se asigna Paluma Uno Limitada C) Aprobar el texto refundido y actualizado de los estatutos sociales, cuyas principales cláusulas son: Razón Social:” ADMINISTRADORA PLAZA S.A.”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) prestar servicios de administración de la cartera derivada de la emisión de las tarjetas de créditos emitidas por su matriz Inversiones y Tarjetas S.A. y/o por las sociedades que se encuentren, bajo el mismo control común, desarrollando las actividades de emisión de tarjetas de crédito, y las actividades que se requieran para ello o puedan complementar este objeto en cualquier forma. Comprende los servicios relacionados con la autorización y registro de las transacciones que efectúen los titulares o usuarios de las tarjetas y con la provisión de canales electrónicos para ello; servicios de cobro y recaudación de créditos; servicios de afiliación de clientes, de administración de contratos y de servicio de atención a tarjetahabientes; servicios de prevención de fraudes; y cualquier otro servicio relacionado con la administración de las tarjetas de crédito emitidas por su matriz Inversiones y Tarjetas S.A. y/o por las sociedades que se encuentren, bajo el mismo control común. los servicios de administración, cobranza y recaudación de activos y cuentas y de toda clase de documentos mercantiles y de crédito; c) La inversión, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, derechos, acciones, bonos y toda clase de valores y títulos de inversión o ahorro; y d) El desarrollo y ejecución de todas las demás actividades y negocios que se relacionen directa o indirectamente con los giros anteriores o que los puedan complementar en cualquier forma. e) Capital: El capital social será de $12.697.554.- dividido en 5.000 acciones, de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, suscrito y pagado. f) Duración: Indefinida. g) Domicilio: Santiago. D) La disolución de Comisiones y Cobranzas S.A., sin liquidación. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de diciembre de 2019.