Consorcio Coz Y Del Río S.a.

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Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: Que, por junta extraordinaria de accionistas de fecha 16 de febrero 2021, en adelante también la “Junta”, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad CONSORCIO COZ Y DEL RÍO S.A., en adelante también la “Sociedad” y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 17 de febrero de 2021; la totalidad de los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de CONSORCIO COZ Y DEL RÍO S.A., inscrita a Fojas 23.677 Nº 17.721 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2004; modificaron la sociedad “CONSORCIO COZ Y DEL RÍO S.A.”. Modificación: La totalidad de los accionistas vigentes de la Sociedad, siendo titulares del 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad, aprobaron por unanimidad modificar la razón social, el objeto y designar un nuevo directorio para la Sociedad. Sumado a lo anterior, los accionistas vigentes acordaron refundir los estatutos sociales de la Sociedad, con el fin de sistematizar los acuerdos adoptados en la Junta. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de CONSORCIO COZ Y DEL RÍO S.A., reemplazándose el Artículo primero de los Estatutos Sociales por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre o razón social de la sociedad anónima cerrada es “COZ y CORREA 3 S.A.”. Asimismo, se aprobó modificar el Artículo Segundo de los Estatutos Sociales, reemplazándose por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO SEGUNDO: Objeto. El objeto de la Sociedad será: a) Servicios profesionales vinculados a la arquitectura e ingeniería ligados al sector de la minería, energía e industrial; b) Desarrollo, gerenciamiento, revisión, equipamiento, inspección técnica y auditoría administrativa y técnica de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, sean estas civiles, industriales, hospitalarias, universitarias, portuarias, viales, sanitarias, fluviales, militares, de aeropuertos, así como toda otra edificación en general, la prestación de servicios y la ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, ya sea por cuenta propia o de terceros, o bien, las demás actividades y negocios que los socios acuerden. La sociedad podrá llevar a cabo su objeto social ya sea dentro o fuera del territorio nacional, de forma directa, indirecta o a través de otra sociedad, asociación y/o contrato con otras empresas o personas; c) En general, la celebración de todo tipo de negocios, actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con los objetos anteriores o bien, que acuerde la Junta de Accionistas”. Asimismo, los accionistas vigentes aprobaron texto refundido de los estatutos sociales, que se comprende en las siguientes cláusulas. Estatutos Sociales Refundidos: Razón Social: El nombre o razón social de la sociedad anónima cerrada es “COZ y CORREA 3 S.A.”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: La duración de la sociedad es indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) Servicios profesionales vinculados a la arquitectura e ingeniería ligados al sector de la minería, energía e industrial; b) Desarrollo, gerenciamiento, revisión, equipamiento, inspección técnica y auditoría administrativa y técnica de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, sean estas civiles, industriales, hospitalarias, universitarias, portuarias, viales, sanitarias, fluviales, militares, de aeropuertos, así como toda otra edificación en general, la prestación de servicios y la ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, ya sea por cuenta propia o de terceros, o bien, las demás actividades y negocios que los socios acuerden. La sociedad podrá llevar a cabo su objeto social ya sea dentro o fuera del territorio nacional, de forma directa, indirecta o a través de otra sociedad, asociación y/o contrato con otras empresas o personas; c) En general, la celebración de todo tipo de negocios, actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con los objetos anteriores o bien, que acuerde la Junta de Accionistas. Administración: La administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas. El Directorio tendrá un número de seis miembros cuyo período será de tres años, el cual se renovará automática y sucesivamente por períodos iguales de tres años cada uno, salvo que la junta de accionistas revoque a uno o más miembros del Directorio, debiendo designar un reemplazo en el mismo acto. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a su reemplazo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de diez millones de pesos, dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad ha sido íntegramente suscrito y pagado, según lo establecido en el artículo Primero Transitorio de los estatutos, de la siguiente manera: a) Coz y Compañía S.A. suscribe cinco mil acciones por un valor total de cinco millones de pesos, las cuales se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) Correa Tres Arquitectos Limitada suscribe cinco mil acciones por un valor total de cinco millones de pesos, las cuales se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera se encuentra totalmente suscrito y pagado el capital social. Toda otra mención en la escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de febrero de 2021. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular, Santiago, 25 de febrero de 2021.