Inversiones Amaral SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 31 mai 2004

   La sociedad se constituyó como Supermercados Hipersur S.A.

2. Changement de nom· 15 décembre 2005

   La sociedad pasó a denominarse SUPERMERCADOS DON MATÍAS S.A.

3. Autre acte· 9 juin 2006

   La sociedad fue saneada e inscrita en el Registro de Comercio.

4. Transformation· 30 juin 2022

   Se transforma de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones, con cambio de razón social y de nombre de fantasía.

   MARCELO ANDRÉS ROJAS ARGELERY · ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY

5. Autre acte· 30 juin 2022

   Se aprueba la división del patrimonio de la sociedad en una sociedad continuadora y una sociedad naciente.

   MARCELO ANDRÉS ROJAS ARGELERY · ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY

Texte officiel de l’extrait

OLGA MORALES MEDINA, Notario Público, suplente del Titular ENRIQUE PEDRO ORTIZ SCHINDLER, ambos con oficio 1 Sur N° 898, Talca, certifico: hoy ante mí, se redujo acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de SUPERMERCADOS DON MATÍAS S.A., del giro de su denominación, RUT Nº 99.561.970-9, celebrada el 30.06.2022. La sociedad se constituyó como Supermercados Hipersur S.A. por E.P. de 31.05.2004 ante Notario Público de Talca don Adolfo Pino Parra, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fs. 593 N° 286, del Registro de Comercio del CBR de Talca año 2004, y publicado en D.O. N° 37.882 de 11.06.2004. Fue modificada pasando a denominarse “SUPERMERCADOS DON MATÍAS S.A.” por J.E.A reducida a E.P. de 15.12.2005, ante Notario Público de Talca don Adolfo Pino Parra. La sociedad fue saneada por J.E.A. reducida a E.P. de 09.06.2006, ante Notario Público de Talca don Adolfo Pino Parra, inscribiéndose a fs. 642 N° 304 y fs. 643 N° 305, ambas del Registro de Comercio del CBR de Talca año 2006 y publicado en el D.O. N° 38.504 de 04.07.2006. La Junta acordó: I. Modificación Razón Social. Se modifica artículo 1º, en lo relativo a razón social que pasa a ser de SUPERMERCADOS DON MATÍAS S.A. a INVERSIONES AMARAL S.A., como asimismo el nombre de fantasía de DON MATÍAS S.A. a AMARAL S.A. II. Transformación de S.A. a SpA. Se propone transformar la sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones lo cual se aprueba por unanimidad: MARCELO ANDRÉS ROJAS ARGELERY, empresario, CNI N° 10.037.218-5; y don ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY, empresario, CNI N° 10.037.210-K; ambos domiciliados para estos efectos en calle 11 Oriente N° 1.845, Talca; acuerdan transformar “INVERSIONES AMARAL S.A.” en una sociedad por acciones: Razón social: “INVERSIONES AMARAL SpA”.- Nombre de Fantasía: “AMARAL SpA”.- Domicilio: Talca.- Duración: Indefinida.- Objeto: El objeto de la sociedad será la explotación de establecimientos de supermercados y la distribución de toda clase de mercaderías, bienes y servicios, panadería, carnicería, botillería y otros, y toda otra actividad similar y relacionada con el rubro supermercados o de distribuidora, incluso de otros establecimientos de comercio o de agencias del mismo, en locales propios o ajenos; y cualquier otra actividad conexa o relacionada, en la actualidad o en el futuro y toda otra actividad que los accionistas acuerden.- Administración: En todo caso la administración la ejercerá un administrador don ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY, empresario, CNI N° 10.037.210-K; quien representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y para el cumplimiento del objeto social estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el artículo 15º de los Estatutos le otorgan.- Capital: $30.000.000.-, dividido en 30.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y de igual valor, las que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) MARCELO ANDRÉS ROJAS ARGELERY, suscribe 15.000 acciones, las cuales equivalen a $15.000.000.-; y b) ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY, suscribe 15.000 acciones, las cuales equivalen a $15.000.000; todas las acciones se encuentran pagadas con anterioridad por los accionistas de conformidad a la participación que tenían antes de la transformación de la sociedad, ya ingresado, en consecuencia, a la caja social.- III. División de sociedad. Se acuerda dividir el patrimonio de “INVERSIONES AMARAL SpA”, en 2 sociedades por acciones: “INVERSIONES AMARAL SpA”, continuadora; y sociedad naciente “INVERSIONES ANTUCAREN SpA”, a la cual se le asignará parte de los activos y pasivos que conforman el patrimonio de la sociedad. La división se materializará a través de la disminución del patrimonio de “INVERSIONES AMARAL SpA”, conforme se indica en escritura extractada, manteniéndose inalterable el capital social de $30.000.000.- Distribuyéndose el patrimonio, entre: a) la sociedad continuadora que mantendrá su actual patrimonio disminuido en $1.028.051.874; y b) la sociedad naciente “INVERSIONES AMARAL SpA”, a la cual se le asignará $1.028.051.874, el cual constituirá su capital, imputándose dicho monto a las cuentas patrimoniales de la sociedad escindida que se indican en escritura extractada. Acuerdo de composición accionaria: a) continuadora “INVERSIONES AMARAL SpA”, su único accionista será don ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY. Se excluye al accionista don MARCELO ANDRÉS ROJAS ARGELERY, quien junto al otro accionista, consiente expresamente en perder su calidad de accionista en esta sociedad, formando con la proporción del patrimonio que le corresponde en ella una nueva sociedad cuya razón social será “INVERSIONES ANTUCAREN SpA”, que nace precisamente de la presente división; b) En relación a la nueva sociedad “INVERSIONES ANTUCAREN SpA”, su único accionista será don MARCELO ANDRÉS ROJAS ARGELERY, en concordancia a lo previsto en el estatuto de la sociedad escindida en su artículo 39°. Al respecto, don ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY consiente expresamente en perder su calidad de accionista en esta sociedad.- IV. Modificación Artículo Segundo Transitorio: Se modifica participación en capital por exclusión del accionista MARCELO ANDRÉS ROJAS ARGELERY en “INVERSIONES AMARAL SpA”, quedando como sigue: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de la sociedad “INVERSIONES AMARAL SpA” es de $30.000.000.-, dividido en 30.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie e igual valor, las que se suscriben y pagan de la siguiente forma: don ALEJANDRO ALBERTO ROJAS ARGELERY, suscribe 30.000 acciones, equivalentes a $30.000.000.- pagados con anterioridad.”.- IV. Estatutos sociales de sociedad naciente. Los estatutos sociales de la sociedad “INVERSIONES ANTUCAREN SpA”, se aprueban en el acto, y materializan y extractan en instrumento separado.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talca, 30 de junio de 2022.-