Santa Etelvina SpA

Corporate history on record

1. Transformation· December 26, 2016

   La sociedad se transforma de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones.

2. Other act· December 22, 2017

   Se acuerda sanear el vicio asociado a la falta de publicación del extracto de la transformación.

3. Other act· August 31, 2024

   Se publica en el Diario Oficial el extracto de la reducción a escritura pública de la transformación, fuera de plazo legal.

Official extract text

Matías Hernán Le-Roux, Notario Público Interino de San Antonio, ubicado en Avenida Lauro Barros 96, Región de Valparaíso, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, Repertorio N° 2752-2024, Marcela Olmedo Camus, CNI No 10.598.649-1, debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad de fecha 9 de septiembre de 2024 de la sociedad “SANTA ETELVINA SpA", Rut 99.561.410-3, sociedad inscrita a fojas 52 vuelta número 58 del Registro de Comercio del año 2004 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, cuyo tenor es el siguiente: “I. ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta los accionistas: Emiliano Armando Olivares Herrera, 400 acciones y; Dos.- Accionista Marcela Alicia Olmedo Camus, por si y en representación de la sucesión Olivares Agurto, integrada por: Marcela Alicia Olmedo Camus, Mariana Antonia Olivares Olmedo, Sofia Magdalena Olivares Olmedo, Josefina Beatriz Olivares Olmedo, y Emiliana Alicia Olivares Olmedo, 400 acciones. V. TABLA. Objeto de la convocatoria: Uno) Con fecha 26 de diciembre de 2016, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionista con el objeto de aprobar la transformación de la sociedad el cual consistió en la modificación del tipo social, pasando de una Sociedad Anónima a una Sociedad por Acciones. Dicha Junta Extraordinaria de Accionista se redujo a escritura pública en la Notaría de don Felix Jara Cadot, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, donde fue asignada con el número de repertorio 43.807-2016. El extracto de dicha reducción a escritura pública no fue publicado en el Diario Oficial, generándose un vicio que permanece actualmente. Pese lo anterior, el extracto fue inscrito a foja 36 vuelta número 26 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Dos) Con fecha 22 de diciembre de 2017, se celebra una Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de sanear el vicio descrito en el número Uno) del punto V. En los acuerdos se aprueba el saneamiento del vicio por no publicar el extracto en el Diario Oficial dentro del plazo señalado, en circunstancias que a esa fecha aún no se había publicado el extracto en el Diario Oficial, motivo por el cual el vicio continuó. Dicho saneamiento fue inscrito a foja 457 vuelta número 295 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Tres) Con fecha 31 de agosto de 2024, fue publicado en el Diario Oficial el extracto asignado con el número 43.939 correspondiente a la reducción a escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionista celebrada con fecha 26 de diciembre de 2016 descrita en el número Uno) punto V. La publicación descrita, se encuentra fuera de plazo de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 18.046 correspondiente a la Ley de Sociedades Anónimas, motivo por el cual propone aprobar su saneamiento de conformidad lo establece la Ley 19.499. Asimismo, propone ratificar todo lo acordado en dicha Junta Extraordinaria de Accionista de fecha 26 de diciembre de 2016. VI. ACUERDO DE LA JUNTA. Acuerdan de manera unánime lo siguiente: Uno) Resciliación. En mérito de lo expuesto anteriormente, los accionistas de manera unánime acuerdan Resciliar el saneamiento presente en la reducción a escritura pública repertorio N°43.041-2017 suscrita ante don Felix Jara Cadot, Notario Público de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a foja 457 vuelta número 295 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, por medio del cual se celebró el primer saneamiento, manteniendo el vicio descrito anteriormente. Dos) Saneamiento. En virtud de lo expuesto, los accionistas, actuando de manera unánime, acuerdan sanear el vicio que afecta al proceso de transformación presente en la reducción a escritura pública del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2016, repertorio 43.807-2016 suscrita ante don Felix Jara Cadot, Notario Público de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a foja 36 vuelta número 26 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Esto, considerando que el extracto fue publicado en el Diario Oficial el 31 de agosto de 2024, bajo el número 43.939, pero dicha publicación se realizó fuera de los plazos legales establecidos. No obstante, se entiende que cada una de las cláusulas del pacto social sigue plenamente vigente, por lo que, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.499, se acoge al procedimiento de saneamiento. En consecuencia, se procederá a la publicación e inscripción correspondientes. Capital actual: $80.000.000.- Demás estipulaciones escritura extractada. - San Antonio, 11 de septiembre de 2024.-

Corporate history on record

1. Incorporation· December 26, 2016

   Se relata como antecedente la constitución original de SANTA ETELVINA S.A.

   Emiliano Armando Olivares Herrera · Marcela Alicia Olmedo Camus

2. Succession

   Marcela Alicia Olmedo Camus actúa por sí y en representación de la sucesión Olivares Agurto, integrada por varios herederos.

   Marcela Alicia Olmedo Camus · Mariana Antonia Olivares Olmedo · Sofia Magdalena Olivares Olmedo · Josefina Beatriz Olivares Olmedo · Emiliana Alicia Olivares Olmedo

Official extract text

FELIX JARA CADOT, Notario Público 41ª Notaría, Huérfanos 1160, subsuelo, Stgo., certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, FELIPE ALEJANDRO CASTRO POBLETE, CNI Nº 10.224.020-0, calle Profesora Amanda Labarca, ex Almirante Lorenzo Gotuzzo Nº 96, oficina 25, comuna de Santiago, debidamente facultado, viene en reducir a escritura publica ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA de sociedad “SANTA ETELVINA S.A.", Rut 99.561.410-3, de fecha 26 de Diciembre de 2016, cuyo tenor es el siguiente: “UNO/ ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta los accionistas: Uno.- Accionista: Emiliano Armando Olivares Herrera, 400 acciones y; Dos.- Accionista Marcela Alicia Olmedo Camus, por si y en representación de la sucesión Olivares Agurto, integrada por: Marcela Alicia Olmedo Camus, Mariana Antonia Olivares Olmedo, Sofia Magdalena Olivares Olmedo, Josefina Beatriz Olivares Olmedo, y por Emiliana Alicia Olivares Olmedo, las cuatro últimas menores de edad, 400 acciones. CINCO/ NOTARIO PÚBLICO. Asiste a la presente Junta, el Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago don Félix Jara Cadot. SEIS/OBJETO DE LA JUNTA: Emiliano Armando Olivares Herrera expresó que el objeto de la presente junta es proponer a los accionistas: Transformar la sociedad “SANTA ETELVINA S.A.” en una sociedad por acciones que se denominará “SANTA ETELVINA SpA". Los demás acuerdos que sean pertinentes, como es la cláusula por la cual la sociedad “SANTA ETELVINA SpA" se hace responsable, en su calidad de sucesora y continuadora legal, de todos los impuestos y obligaciones tributarias que pudieren afectar a la sociedad que se transforma asegurando la plena continuidad jurídica y tributaria de la sociedad, y el otorgamiento de las facultades y poderes que fueren necesarios para completar la legalización de la transformación. SIETE/ACUERDOS DE LA JUNTA: La Junta de Accionistas, acordó en forma unánime lo siguiente: Siete/Primero: Transformar la sociedad “SANTA ETELVINA S.A.” en una sociedad por acciones que se denominará “SANTA ETELVINA SpA" la que se regirá por las disposiciones que se contienen en los presentes estatutos y por lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y por normas aplicables de la ley Nº 18046. ESTATUTOS DE “SANTA ETELVINA SpA". Artículo Primero El nombre de la sociedad será “SANTA ETELVINA SpA". Artículo Segundo El objeto de la sociedad será a) la actividad del transporte por carretera, en camiones propios o de terceros, la adquisición de camiones, equipos, combustibles, petróleo, repuestos y maquinarias; b) la comercialización de materiales de la construcción, explotación de áridos, hormigones, c) La inversión en bienes raíces urbanos, rústicos, agrícolas y de cualquier clase, el loteo, urbanización, subdivisión, construcción, comercialización y explotación de ellos; d) La inversión en bienes muebles, corporales e incorporales, mercaderías, productos, acciones, bonos, debentures, depósitos a plazo, cuotas en fondos mutuos, etc, e) La importación de toda clase mercaderías, productos, equipos, vehículos, etc.. Artículo Tercero: Domicilio social Ciudad San Antonio. Artículo Cuarto: La sociedad rige desde esta fecha y durará 5 años, prorrogándose por períodos iguales y sucesivos de 5 años, forma señalada pacto social. Artículo Quinto: El capital será $80.000.000 dividido en 800 acciones nominativas acciones de una sola serie sin valor nominal, todas suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) Emiliano Armando Olivares Herrera $40.000.000 equivalentes a 400 acciones y; Dos.- Marcela Alicia Olmedo Camus, por si y en representación de la sucesión Olivares Agurto, integrada por: Marcela Alicia Olmedo Camus, Mariana Antonia Olivares Olmedo, Sofia Magdalena Olivares Olmedo, Josefina Beatriz Olivares Olmedo, y por Emiliana Alicia Olivares Olmedo, las cuatro últimas menores de edad, $40.000.000 equivalentes a 400 acciones.- Artículo Décimo: La administración y representación de la 2 sociedad le corresponderá a Emiliano Armando Olivares Herrera y a Marcela Alicia Olmedo Camus, en forma indistinta y separadamente, quienes podrá ejercerlas con las facultades establecidas en cláusula décima de la escritura extractada, las que se dan por íntegramente reproducidas. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 26 de Diciembre de 2016.- Repertorio n° 43.807.-2016.-