Synergistics Digital Solutions SpA

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Notario Público Titular Vigésimo Sexta Notaría Santiago, Av. Apoquindo N°3.196, comuna de Las Condes, certifico que, por escritura de fecha 30 de marzo de 2022, Rep. N°2.559, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Synergistics Digital Solutions SpA”, celebrada el 28 de marzo de 2022, en la que se acordó: a) dejar constancia de la reducción de pleno derecho del capital social en los términos del artículo 24, Ley 18.046, como consecuencia de haberse expirado el plazo pactado para la suscripción de las acciones provenientes del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, de fecha 28 de agosto de 2017, y no haberse suscrito íntegramente el mismo dentro del mencionado plazo, por lo que el capital social había quedado reducido de pleno derecho a la cantidad efectivamente suscrita y pagada, esto es la suma de $26.559.193.-, dividido en 252 acciones; b) modificar el capital social en el sentido de crear dos series de acciones: la Serie A en reemplazo de las 252 acciones ordinarias en que se divide el capital social, las cuales se suprimen, y la Serie B compuesta por un total de 25 acciones, creadas como consecuencia del aumento de capital por la suma de $25.000.- aprobado en la misma Junta, las cuales serán emitidas, colocadas, de una sola vez o por parcialidades, a un valor mínimo de $1.000.- por acción, dentro del plazo máximo de 5 años contados desde la fecha de la Junta. En consecuencia, el capital de la sociedad es la cantidad de $26.584.193.-, dividido en dos series de acciones, denominadas Serie A, compuesta por 252 acciones y Serie B, compuesta por 25 acciones. En consecuencia, se reemplazaron Artículos Quinto y Primero Transitorio de estatutos sociales y se crearon los Artículos Quinto Bis y Quinto Ter; c) modificar los estatutos sociales en otras materias que no son objeto de extracto; y d) fijar un texto refundido de los mismos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 4 de abril de 2022. HQM. Not. Púb.

Texto oficial del extracto

MARÍA LORETO ZALDIVAR GRASS, abogado, Bandera 341, oficina 857, Santiago, Notario Interino de la 18º Notaría de Santiago, certifico que el día 2 de octubre de 2018, ante mi, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Synergistics South America SpA”, celebrada el 1º de octubre de 2018, en la que se acordó modificar la razón social de la misma, reemplazándola por “Synergistics Digital Solutions SpA”, sustituyendo en consecuencia el Artículo Primero de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO. El nombre de la sociedad será Synergistics Digital Solutions SpA.”. Asimismo, modificaron los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de los Estatutos Sociales, en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 5 de octubre de 2018. María Loreto Zaldivar Grass, Notario Interino.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de enero de 2004

   La sociedad estaba inscrita como sociedad anónima en el Registro de Comercio del año 2004 y se transforma en una sociedad por acciones.

   Synergistics South America S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIO ZALDÍVAR MACKENNA, abogado, Bandera 341, oficina 857, Santiago, Notario Público titular de la 18º Notaría de Santiago, certifico que con fecha 7 de septiembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Synergistics South America S.A., celebrada el 28 de agosto de 2017, en la cual, por unanimidad de los accionistas, se acordó: 1) Aumentar el capital social de $2.000.000.-, dividido en 20 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $77.000.000.-, mediante la emisión de 750 acciones de pago, iguales, nominativas y sin valor nominal, las que serán emitidas, ofrecidas y colocadas por el Directorio, de una sola vez o por parcialidades, en la suma de $100.000.- por acción, pagaderas en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos que existan en contra de la sociedad, dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de celebración de la citada Junta. En consecuencia, se reemplazó artículo Quinto permanente y Primero Transitorio de estatutos sociales. 2) La transformación de la sociedad, inscrita a fojas 10.898, N° 8.291, del Registro de Comercio del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en una sociedad por acciones de la que extracto: Accionistas: Jollykop SpA y Golden Oak S.A. Nombre: “Synergistics South America SpA”; Objeto: Prestar toda clase de asesorías económicas, comerciales, financieras, técnicas y computacionales en toda clase de rubros e industrias, tales como de la minería, industria, pesca, agricultura, forestal, química, energía, venta al por menor, y gubernamental, especialmente pero no limitadas a la optimización de las distintas etapas de los respectivos procesos productivos; tomar interés o participar como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza; crear, financiar, promover y administrar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; la compraventa, fabricación, elaboración, importación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes muebles, artículos, productos o materias primas; asumir representaciones, agencias, comisiones y mandatos de todas clases; percibir e invertir los frutos de las inversiones en toda clase de bienes, pudiendo al efecto comprar, vender, conservar o administrar tales inversiones; y realizar todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados, que tengan relación con los fines sociales. Capital: $77.000.000.-, dividido en 770 acciones nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, de los cuales: (i) $2.000.000.- se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha; y (ii) $75.000.000.- serán enterados mediante la emisión de 750 acciones de pago, nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, a ser emitidas, ofrecidas y colocadas por el Administrador de la sociedad, ya sea de una sola vez o por parcialidades, a un precio de $100.000.- por acción, pagaderas en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos que existan en contra de la sociedad, dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de celebración de la citada Junta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de septiembre de 2017. Patricio Zaldívar Mackenna.