Lucec Tres S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 29 décembre 2021

   La sociedad se transforma de LUCEC TRES S.A. a LUCEC TRES SpA.

   LUCEC TRES S.A.

2. Autre acte· 29 décembre 2021

   Se acuerda la división de la compañía, quedando como continuadora LUCEC TRES SpA y creando LUCEC SEIS SpA.

   LUCEC TRES SpA · LUCEC SEIS SpA

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, notario público titular 33ª Notaría Santiago, oficio Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: ante mí, con fecha 29/12/2021 se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “LUCEC TRES S.A.”, celebrada en la misma fecha ante mí, inscrita a Fojas 12.164 N° 9.247 Registro de Comercio CBR Santiago 2004. Se encontraban presentes el 100% de las acciones de la sociedad. Se acordó lo siguiente por unanimidad: 1) Se dejo constancia que el capital de la sociedad según el último balance aprobado al 31/12/2020 asciende a $433.487.265.214.-, dividido en 1.609.176.248.953 acciones. 2) Se acuerda la transformación de la sociedad de la siguiente forma: (i) Transformar compañía en una sociedad por acciones denominada “LUCEC TRES SpA”. (ii) Transformación producirá efectos a partir del 31/12/2021. (iii) Se acepta relación de conversión de acciones de la sociedad anónima a la sociedad por acciones. 3) Con motivo de la transformación INMOBILIARIA CECHI LIMITADA, INVERSIONES ENSENADA LIMITADA, MARÍA CECILIA KARLEZI SOLARI, otorgaron estatutos de la sociedad transformada, los que se extractan a continuación: Nombre: “LUCEC TRES SpA”. Objeto: a) Efectuar inversiones de carácter permanente o de largo plazo en toda clase de bienes raíces y muebles para la obtención de una rentabilidad estable de todos esos bienes y la explotación de arrendamiento para obtener rentas de todos aquellos bienes. Para cumplir su objetivo, la sociedad podrá comprar, adquirir a cualquier título, toda clase de bienes raíces o muebles, derechos e intereses en tales bienes, edificarlos, transformarlos o introducir en ellos las mejoras correspondientes, darlos en arrendamiento, subarrendamiento, hipotecarlos o gravarlos en cualquier forma; b) Efectuar inversiones, participando en calidad de socia y accionista de otras sociedades de las que pueda obtener rentas, así como también podrá participar como aportante en cualquier fondo; y, c) La prestación de ser vicios de consulta e investigación de mercado, la asesoría en materias de administración, comerciales, económicas y financieras, o en general cualquier tipo de asesorías y servicios que puedan prestarse a personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, sea en Chile o en el exterior. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $433.487.265.214.-, dividido en 1.609.176.248.953 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Administración: Ejercida por MARIA CECILIA KARLEZI SOLARI, con amplias facultades de administración y disposición de bienes, establecidas en escrituras extractada. 4) Se acuerda la división de la sociedad de la siguiente forma: (i) División de la Compañía en 2 sociedades por acciones, una será la continuadora denominada “LUCEC TRES SpA”, y la sociedad creada en la división se denominará “LUCEC SEIS SpA”. (ii) La división producirá efectos a partir del 31/12/2021. (iii) Se aprueba el balance proforma de división. 5) (i) En virtud de división, LUCEC TRES SpA disminuye capital de $433.487.265.214.-, dividido en 1.609.176.248.953.-, a $366.380.094.244.-, dividido en 1.609.176.248.953 acciones. Disminución de capital asciende a $67.107.170.970.-, y corresponde al capital asignado a sociedad creada en la división. (ii) Se reforman estatutos de LUCEC TRES SpA con motivo de la división reemplazándose artículo 5º Permanente y 2º Transitorio, relativos al capital y su forma de pago. 6) INMOBILIARIA CECHI LIMITADA, INVERSIONES ENSENADA LIMITADA, MARÍA CECILIA KARLEZI SOLARI, otorgan estatutos de sociedad creada en la división, los que a continuación se extractan: Nombre: “LUCEC SEIS SpA”. Objeto: a) Efectuar inversiones de carácter permanente o de largo plazo en toda clase de bienes raíces y muebles para la obtención de una rentabilidad estable de todos esos bienes y la explotación de arrendamiento para obtener rentas de todos aquellos bienes. Para cumplir su objetivo, la sociedad podrá comprar, adquirir a cualquier título, toda clase de bienes raíces o muebles, derechos e intereses en tales bienes, edificarlos, transformarlos o introducir en ellos las mejoras correspondientes, darlos en arrendamiento, subarrendamiento, hipotecarlos o gravarlos en cualquier forma; b) Efectuar inversiones, participando en calidad de socia y accionista de otras sociedades de las que pueda obtener rentas, así como también podrá participar como aportante en cualquier fondo; y, c) La prestación de ser vicios de consulta e investigación de mercado, la asesoría en materias de administración, comerciales, económicas y financieras, o en general cualquier tipo de asesorías y servicios que puedan prestarse a personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, sea en Chile o en el exterior. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $67.107.170.970.-, dividido en 1.609.176.248.953 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Administración: Ejercida por MARIA CECILIA KARLEZI SOLARI, con amplias facultades de administración y disposición de bienes, establecidas en escrituras extractada. 7) Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 31/12/2021.