Inmobiliaria E Inversiones Anselmi SpA

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifica: Por escritura privada de fecha 05 de agosto de 2020, protocolizada con la misma fecha, bajo el N° 205, repertorio 3896, ante mí, Srs. MARÍA ELENA ANSELMI MERELLO, empresaria, cédula nacional de identidad número seis millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos dieciséis guion seis; MARGARITA LEONOR ANSELMI MERELLO, empresaria, cédula de identidad número siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos guión dos; MARIO ALEJANDRO SOTO TRAVINI, ingeniero, cédula de identidad número nueve millones ochocientos noventa y dos mil sesenta y uno guión siete; e INVERSIONES SANTA CECILIA SpA, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y siete millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro guión cuatro, representada por doña VALERIA CECILIA URRUTIA ANSELMI, empresaria, cédula de identidad número quince millones ciento ochenta y dos mil novecientos once guión dos, todos domiciliados en Avenida Paicaví número mil doscientos cuarenta y ocho, Concepción, como únicos accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES ANSELMI SpA, Rut noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos guión cuatro, modificaron su estatuto, inscrito en extracto a fojas 2798 vta. N° 2342 del registro de Comercio de Concepción del año 2016: Se modificó duración de la sociedad, que será hasta el 5 de septiembre de 2020, fecha en la que terminará por expiración del plazo establecido para su duración; reemplazándose así el Artículo Segundo de los estatutos, que en lo demás queda vigente. Capital social de $1.208.000.000.- CONCEPCION, 12 de agosto de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de marzo de 2004

   La sociedad fue constituida originalmente como sociedad anónima cerrada.

2. Transformación· 12 de diciembre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acordó transformar la sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones.

   María Elena Anselmi Merello · Margarita Leonor Anselmi Merello · Valeria Cecilia Urrutia Anselmi · Mario Soto Travini · EDUARDO ANTONIO CHARBEL SARKIS SFEIR

Texto oficial del extracto

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público de Concepción, domicilio Rengo 444 Concepción, certifico: Por escritura otorgada ante mí, de fecha 13 de diciembre del año 2016, Repertorio N°13.373-2016, don EDUARDO ANTONIO CHARBEL SARKIS SFEIR, debidamente facultado, chileno, casado, empresario, cédula de Identidad N°5.710.151-2, domiciliado en Concepción, calle Victoria N° 400, procedió a reducir a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES ANSELMI S.A. , rol único tributario N° 99.554.500-4 en la que se tomó el acuerdo de transformar la sociedad en una sociedad por acciones. La sociedad que se transforma fue constituida por escritura pública de 8 de Marzo de 2004, otorgada ante el notario de Concepción, don Mario Patricio Aburto Contardo, inscrita en extracto en el Registro de Comercio de Concepción del año 2004, a fojas 480 N°308 y se publicó en el Diario Oficial, edición 37.819 de 24 de Marzo de 2004. Procedo a extractar el “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INMOBILIARIA E INVERSIONES ANSELMI S.A. Concepción, 12 de Diciembre de 2016, en el lugar acordado calle O’Higgins 536, oficina 3, y siendo las 10.00 horas, bajo la presidencia de doña MARÍA ELENA ANSELMI MERELLO, se llevó a efecto la junta general extraordinaria de accionistas, convocada por el directorio de la sociedad el Lunes 5 de Diciembre en curso. Sirvió de secretario el gerente señor Eduardo Sarkis Sfeir. ASISTENCIA. Asistieron las siguientes acciones: María Elena Anselmi Merello por 313 acciones, Margarita Leonor Anselmi Merello por 313 acciones, Valeria Cecilia Urrutia Anselmi por 313 acciones, Mario Soto Travini por 269 acciones Encontrándose presentes la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, ascendentes a 1208 acciones no fue necesario dejar constancia de las formalidades de citación. Estando presentes la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, la presidenta doña María Elena Anselmi Merello, dió por instalada la junta extraordinaria que, además, tuvo el carácter de universal, expresando que ella está facultada para tomar toda clase de acuerdos. Las materias a tratar según la convocatoria del Directorio dicen relación con la transformación de esta sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones SpA, regulada en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio. Después de un amplio debate, habiendo analizado cláusula por cláusula el proyecto de estatuto presentado por el asesor legal, acordaron transformar el tipo societario de esta sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones, que se sujetará a las prescripciones de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y a lo que disponen los estatutos que las partes han analizado y aprobado. “ACTO DE CONSTITUCIÓN SOCIAL. PRIMERO: Los comparecientes por este acto transforman la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES ANSELMI S.A. en una sociedad por acciones, en conformidad a los artículos 424 a 446, del Libro II del Código de Comercio, que se regirá por el estatuto social que se extiende en este acto, en el que se establecen los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de administración y otros pactos. Sólo en silencio del estatuto social y de lo dispuesto en las normas del Código de Comercio mencionadas en la cláusula precedente y en aquello que no se contraponga a su naturaleza, se aplicarán a esta sociedad las normas aplicables a la sociedad anónima cerrada. ESTATUTOS. Extracto. La sociedad se denomina INMOBILIARIA E INVERSIONES ANSELMI SpA. Su domicilio es la ciudad y comuna Concepción, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. Duración de la sociedad será indefinida a contar de la fecha del presente instrumento. Sociedad tendrá por giro u objeto social la compra, venta y arrendamiento de bienes raíces y la inversión en esa clase de bienes y, en general, cualquier actividad comercial directa o indirectamente relacionada con las anteriores y que los accionistas acuerden. Capital social es la suma de $1.208.000.000 dividido en 1208 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno. Administrará la sociedad, la representara y usará de su nombre un directorio integrado por cuatro directores, que durarán tres años en sus funciones, con amplias facultades señaladas en escritura que extracto. Se dejó constancia que en la sociedad anónima cerrada que se transforma por este acto, el capital ascendente a la suma de $1.208.000.000 pesos fue aportado por los accionistas, que se encuentra totalmente suscrito pagado en proporción a las acciones de que son titulares, sus actuales accionistas, María Elena Anselmi Merello por 313 acciones, Margarita Leonor Anselmi Merello por 313 acciones, Valeria Cecilia Urrutia Anselmi por 313 acciones y Mario Soto Travini por 269 acciones. Conforme a lo señalado y siendo la sociedad transformada la misma persona jurídica que la que se transforma, el activo y pasivo de aquella es el mismo que el de ésta Se dejó expresa constancia que el capital inicial de la sociedad transformada no ha variado desde la fecha de su constitución. Se dejó constancia que se eligió como directorio definitivo de la sociedad transformada a María Elena Anselmi Merello, Margarita Leonor Anselmi Merello, Valeria Cecilia Urrutia Anselmi y Mario Soto Travini La unanimidad de las acciones y accionistas acordó optar por acogerse al régimen de la letra A del artículo catorce de la ley de Impuesto a la Renta, esto es, al régimen de impuesto de primera categoría con imputación total del crédito en los impuestos finales conocido como régimen de renta atribuida. Se encomendó y facultó a don Eduardo Antonio Charbel Sarkis Sfeir para reducir a escritura pública esta acta, y cumplir con las formalidades de transformación de la S.A. y constitución de la sociedad por acciones. Se dejó constancia que estuvo presente en este acto el notario don Ramón García Carrasco, que certificó haber asistido a la junta extraordinaria de accionistas que se celebró ante él, en que se acordó la transformación y que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Se facultó al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean procedentes.- Demás estipulaciones en escritura y acta extractadas. Concepción Diciembre 21 de 2016.