Inversiones Marín S.a.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 14 de octubre de 2020

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el número de directores titulares y suplentes de 3 a 5.

2. Cambio de administrador· 11 de agosto de 2023

   Se revoca el directorio y se designa un nuevo directorio para Inversiones Marín S.A.

   Mario Marín Antonín · Ada Diana Teresa Bachmann Barrientos · Mario Alejandro Marín Kuzmanic · José Miguel Marín Bachmann

Texto oficial del extracto

Horacio Silva Reyes, Notario Público de Magallanes y Antártica Chilena, oficio L. Navarro 1164, Punta Arenas, certifica: Por escritura pública de hoy, ante él, Pamela Andrea Marín Bachmann, reduce Acta Sesión Extraordinaria de Directorio Inversiones Marín S.A., ambos Barrio Industrial, Sitio 10 esta ciudad. En presente sesión extraordinaria se constituye el nuevo directorio que fuera acordado en la 3ª Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de Octubre 2020, aumentando N° de directores titulares y suplentes de 3 a 5. Se revoca el Directorio Inversiones Marín S.A. En presente acta se designa los directores titulares en las personas que se expresa en escritura; se designa a don Mario Marín Antonín como Presidente del Directorio y como Secretaria a doña Ada Diana Teresa Bachmann Barrientos. Se designa a Mario Alejandro Marín Kuzmanic y José Miguel Marín Bachmann quienes actuarán conjuntamente con todas las facultades expresadas en escritura extractada. Sociedad tiene Rut 99.553.210-7, con un capital de $2.135.600.000. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Punta Arenas, 17 de Julio 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de enero de 2004

   Se constituye Inversiones Marín S.A.

Texto oficial del extracto

Horacio Silva Reyes, Notario de Magallanes y Antártica Chilena, con oficio en calle Lautaro Navarro 1164 Punta Arenas. Certifico: por escritura pública en este día doña PAMELA ANDREA MARIN BACHMANN, administradora de empresas, C.I. 9.239.438-7, Barrio Industrial, Sitio 10, de Punta Arenas, redujo Acta Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Marín S.A. Rol Único Tributario N°99.553.210-7, y que se constituyera el 2 de Enero año 2004, ante Edmundo Correa Paredes, Notario Público, e inscrita fojas 81 vta. N° 74 en Registro Comercio Magallanes año 2004. Socios acuerdan modificar pacto social acordando aumentar de 3 Directores Titulares a 5 Directores Titulares, en igual proporción se aumentan directores suplentes. Se acuerda crear una serie de acciones tipo A con facultad exclusiva para designar 1 Director Titular y 1 Suplente a favor de Inversiones MK LTDA.; doña Olga Violeta Antonín Barrientos, Inversiones Lapalá LTDA. e Inversiones Camifel LTDA. mantendrán acciones tipo B sin ninguna preferencia; y los 4 directores titulares y suplentes restantes se elegirán por votación mayoritaria de todos los accionistas. Preferencia pactada es de 3 años prorrogables. Presidente manifestó normativa – Ley Sociedades Anónimas – D.S. 702 artículos 126 y siguientes que aprobó Reglamento de Ley 18.046 referido al derecho a retiro como facultad exclusiva de accionistas disidentes. Se les informa a los accionistas el valor libro de cada acción y que el plazo para ejercer el derecho a retiro es de 30 días contados desde la fecha de la junta por medio escrito. Se modifica artículo 5°, 10° y 13° transitorio estatuto social. Artículo 5°. El Capital de la sociedad es de $2.350.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, distribuido en 4.000 acciones de la serie A y en 6.000 acciones de la serie B. Las acciones de la serie A, gozarán del derecho a elección de un director titular y su respectivo suplente; además de todas las facultades que la Ley le otorga, incluyéndose la elección por acuerdo de todos los accionistas de los directores, ya sean titulares o suplentes, restantes. Las acciones de la serie B, no gozarán de preferencia alguna, manteniendo los derechos que la Ley les otorga. La preferencia durará 3 años prorrogables automáticamente, por un periodo máximo de 15 años o hasta que una nueva junta extraordinaria de accionistas establezca su prórroga o la supresión de esta. Las acciones se suscriben y se pagan de la forma señalada en el artículo tercero transitorio. Artículo 10°. La sociedad será administrativa por un Directorio compuesto de 5 miembros titulares, accionistas o no y 5 miembros suplentes. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su periodo cuya duración será de 3 años. Los directores podrán ser reelegidos, indefinidamente, en sus funciones. Los directores serán remunerados, siendo la junta de accionistas la llamada a pronunciarse al efecto. Artículo tercero transitorio. El capital social, según se establece en el artículo quinto del estatuto social, es de $2.350.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, distribuido en 4.000 acciones de la serie A y en 6.000 acciones de la serie B, que ha quedado totalmente suscrito y pagado por los accionistas y que ha sido enterado en la siguiente forma: a) Con la suma de $940.000.000, dividido en 4.000 mil acciones nominativas, de la serie B y sin valor nominal, suscritas y pagadas por el accionista Sociedad de Inversiones Lapalá Limitada con anterioridad al 14 de octubre de 2020; b) Con la suma de $940.000.000, dividido en 4.000 acciones nominativas, de la serie A y sin valor nominal, suscritas y pagadas por el accionista Inversiones MK Limitada con anterioridad al 14 de octubre de 2020; c) Con la suma de $143.115.000, dividido en 609 acciones nominativas, de la serie B y sin valor nominal, suscritas y pagadas por el accionista Inversiones Camifel Limitada con anterioridad al 14 de octubre de 2020; y, d) Con la suma de $326.885.000, dividido en 1.391 acciones nominativas, de la serie B y sin valor nominal, suscritas y pagadas por la accionista doña Olga Violeta Antonin Barrientos con anterioridad al 14 de octubre de 2020. Demás cláusulas constan de la escritura extractada. Punta Arenas 27 de Octubre del 2020.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de enero de 2004

   Se constituye Inversiones Marín S.A.

2. Otro acto· 31 de julio de 2020

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda incorporar medios tecnológicos para la asistencia en directorio y juntas de accionistas y modificar los artículos 15 y 27 de los estatutos.

   PAMELA ANDREA MARIN BACHMANN

Texto oficial del extracto

Horacio Silva Reyes, Notario de Magallanes y Antártica Chilena, con oficio en calle Lautaro Navarro 1164 Punta Arenas. Certifica: Que por escritura pública de hoy, ante mi PAMELA ANDREA MARIN BACHMANN, administradora de empresas, Barrio Industrial Sitio 10, esta ciudad, redujo Acta Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Marín S.A. Rol Único Tributario N°99.553.210-7 de fecha 31 de Julio del 2020. Sociedad constituida el 2 de Enero del 2004 ante Edmundo Correa Paredes Notario Público e inscrita fojas 81 vta N° 74 del Registro Comercio de Punta Arenas año 2004. Capital $2.350.000.000. Socios acuerdan incorporar medios tecnológicos para la asistencia en las sesiones de Directorio y en las Juntas de Accionistas, modificando Articulo 15 y 27 estatutos de Inversiones Marín S. A., que fue aprobado propuesta por unanimidad de los Accionistas. En cláusula segunda se regula en forma pormenorizada del uso al incorporar medios tecnológicos, como forma de asistencia a los actos sociales. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Punta Arenas 11 de Agosto del 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de enero de 2004

   Se constituye Inversiones Marín S.A.

2. Otro acto· 29 de diciembre de 2016

   La junta extraordinaria acuerda modificar estatutos, crear directores suplentes y establecer que el directorio será remunerado.

Texto oficial del extracto

Mario Luis Elgueta Saldivia, Abogado, Notario Público de Magallanes y Antártica Chilena, Suplente del Titular Horacio Silva Reyes, oficio L. Navarro 1164, Pta. Arenas; certifica que por escritura pública de hoy, ante él, MARIO HERNÁN MARÍN ANTONIN, C.I. 6.159.614-3 y PAMELA ANDREA MARÍN BACHMANN, C.I. 9.239.438-7, ambos en representación de Inversiones Marin S.A., todos domiciliados para este solo efecto en Lautaro Navarro 1164 de esta ciudad, vienen en reducir a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas “INVERSIONES MARIN S.A.” Celebrada con fecha 29 de diciembre de 2016 ante Notario Titular don Horacio Silva Reyes; RUT 99.553.210-7, Capital $2.350.000.000, sociedad constituida el 2 de Enero del 2004, ante Edmundo Correa Paredes, Notario Público e inscrita a fojas 81 vta. Nº 74 del Registro de Comercio de Punta Arenas. Modificación pactada: Se modifican estatutos al crear la figura de Directores Suplentes y que el Directorio será remunerado. Por lo anterior se modifica artículo Décimo de los estatutos, quedando: “Artículo Décimo. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, y tres miembros suplentes, elegidos por la junta de accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos, indefinidamente, en sus funciones. Los directores serán remunerados, siendo la junta de accionistas la llamada a pronunciarse al efecto”. Se elige como Directores Titulares: José Miguel Marín Antonin, Mario Hernán Marín Antonin y Jaime René Marín Antonin; como Directores Suplentes: Ada Diana Teresa Bachmann Barrientos, Daniela Beatriz Marín Kuzmanic y Camila Fernanda Marín Pacholec.- Inversiones Marín S.A., a través de su Directorio, asume la administración y representación de la Sociedad Ganadera José Marín Vicuña y Compañía Limitada; de la Sociedad Comercial José Marín Antonin y Compañía Ltda., de Industria Metal Mecánica Mc Mar y Compañía Limitada, de Ganadera Cañadón Grande Limitada, y de Transportes Marín Ltda. Demás cláusulas constan en acta reducida a escritura pública. Lo que consta a don Horacio Silva Reyes, Notario Titular. Punta Arenas, 03 Febrero 2017.-