Nectia Software SpA

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Titular de la 2° Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N° 107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 14 de Marzo del año 2025, Repertorio N°29.395-2025, ante mí, ASESORÍAS E INVERSIONES FÁTIMA SpA, RUT N°76.687.270-0, actuando en su calidad de actual y único accionista de NECTIA SOFTWARE SpA, RUT N°99.552.620-4 (la “Sociedad”), modificó los estatutos de la Sociedad en materia que no es objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 20 de Marzo del año 2025.-

Texto oficial del extracto

FELIPE ANDRES BASCUÑAN LIRA, abogado, Notario Suplente de la 26ª notaria de Santiago, de don HUMBERTO QUEZADA MORENO, con oficio en Avenida Apoquindo N°3.196, comuna de Las Condes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2024, repertorio 8.815, ante el titular: don CARLOS ROBERTO YACONI HITSCHFELD, CI Nº14.373.603-2, en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES FÁTIMA SPA, RUT N°76.687.270-0, domiciliado en calle Sófocles Nº8.058, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, modificó la sociedad “NECTIA SOFTWARE SpA”, RUT 99.552.620-4, constituida por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2003, en la Notaría Pública de Santiago de do Antonieta Mendoza Escalas, inscrita a fojas 38.672, Nº 29.304 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2003 en el sentido: disminuir el capital social de $166.478.069.-, dividido en 166.478.069 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $31.937.664.-, dividido en 31.937.664 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, de la siguiente forma: Uno. Por medio de la cancelación de 123.543.749 acciones de propia emisión, en atención a que el plazo, legal y estatutario para la mantención de acciones de propia emisión se encuentra vencido, se disminuye el capital social en un monto de $123.543.749, eliminando las respectivas acciones del Registro de Accionistas. Dos. Con una devolución de capital ascendente a la suma de $10.996.664, la que será pagada a la única accionista de la Sociedad, ya individualizada, con la totalidad de los derechos sociales que la Sociedad detenta actualmente en la sociedad “INGENIERIA Y SISTEMAS BIZWARE LIMITADA”, equivalentes a un 16,74% del total de los derechos sociales de dicha sociedad. A raíz de la devolución de capital señalada, se cancelarán 10.996.664 acciones de la Sociedad y se eliminarán del Registro de Accionistas. Producto de lo anterior se sustituyó el artículo quinto permanente de los estatutos por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $31.937.664, dividido en 31.937.664 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se ha suscrito y pagado de acuerdo a lo señalado en el artículo primero transitorio”; y el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de $31.937.664, dividido en 31.937.664 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por Asesorías e Inversiones Fátima SpA, dueña y única accionista de la totalidad de las acciones de la sociedad.”. Asimismo, certifico que al momento de la firma de la escritura se constató la calidad de único accionista de la compareciente en la sociedad que se modifica. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de diciembre de 2024. FBL. Not. Sup.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 9 de noviembre de 2020

   Se modifica la administración de Nectia Software SpA, pasando de Directorio a uno o más administradores, y se refunden los estatutos sociales.

2. Otro acto· 19 de diciembre de 2024

   Se sana la inscripción y publicación extemporánea del extracto de la modificación de estatutos sociales de Nectia Software SpA.

   Richard Rainer Haensel Levi

Texto oficial del extracto

FELIPE ANDRES BASCUÑAN LIRA, abogado, Notario Suplente de la vigésima sexta Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, con oficio en avenida Apoquindo número 3196, Las Condes, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2024, Rep. Nº 8.830-2.024, ante el titular, compareció don Richard Rainer Haensel Levi, chileno, abogado, divorciado, cédula de identidad número 14.118.237-4, domiciliado en calle Del Inca número 4446, oficina 201, comuna de Las Condes, en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Fátima Limitada, RUT 76.687.270-0, y expuso: Que por escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2020, otorgada ante Notario Público de Santiago don Humberto Quezada Moreno, repertorio número 6.493-2020, se acordó la modificación de estatutos sociales de la sociedad Nectia Software SpA, en virtud de lo cual la administración pasó a ser ejercida por uno o más administradores, eliminándose el Directorio, procediendo, asimismo, refundir los estatutos sociales. El extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 83.885, número 40.232 del año 2020, y publicado en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre de 2020, edición número 42.831. Que la referida inscripción y publicación del extracto se realizaron extemporáneamente, configurándose un vicio formal en los términos del artículo 1° de la Ley N° 19.499. En virtud de lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la referida ley, mediante esta escritura pública se procede a sanear la inscripción y publicación extemporánea del extracto de la escritura de modificación de estatutos sociales de Nectia Software SpA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre de 2024. FBL. Not. Sup.

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Notario Público, 26ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, 2º piso, certifico: por escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2020, Rep. 6493, ante mí, Asesorías e Inversiones Fátima Limitada, RUT 76.687.270-0, domiciliada en Sófocles Nº8.058, comuna de Vitacura, Santiago, único accionista de la sociedad “Nectia Software SpA” según el Registro de Accionistas tenido a la vista, RUT 99.552.620-4, inscrita a fs. 38.672, Nº 29.304 CBR Santiago año 2003, modificó la administración de la Sociedad, pasando a ser administrada por uno o más Administradores, ampliando el objeto social y refundiendo los estatutos sociales, de los cuales se extracta lo siguiente: 1. Razón Social. “Nectia Software SpA”. 2. Objeto. El objeto de la Sociedad será: a) Compra, venta, permuta, importación, exportación o cualquier otra forma de negociación comercial de bienes muebles o inmuebles y la representación, distribución, comisión, consignación y toda otra forma de intermediación comercial; b) Las prestación de todo tipo de asesorías y consultorías profesionales, incluyendo pero no limitado a la prestación de asesorías y servicios profesionales en materias informáticas y otras afines o complementarias, y el desarrollo, elaboración y confeccione de programas y sistemas, la comercialización de los mismo, y asesorías sobre el manejo de tales sistemas y programas; c) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, agencias, comisiones, corretajes, consignaciones y gestiones de negocios de conformidad con las disposiciones en vigor; d) El desarrollo y prestación de cursos de capacitación respecto de materias relacionadas con el giro de la sociedad; e) El licenciamiento y sub-licenciamiento de todo tipo de software o programas computacionales, propios o de terceros y en general todo tipo de producción, desarrollo y comercialización de los mismos; y f) Efectuar toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, incluyendo la formación y la participación en otras personas jurídicas y sociedades de cualquier tipo y objeto, la administración de tales inversiones y percepción de sus frutos o rentas. 3. Capital. El capital social. $166.478.069, dividido en 166.478.069 acciones de una única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. 4. Administración. La administración y uso de la razón social corresponderá a uno o más Administradores, quienes, actuando individualmente, anteponiendo a la razón social su firma, podrán obligar y representar a la Sociedad en todo tipo de actos y contratos, sin excepciones ni limitaciones de ninguna clase. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2020. HQM. Not. Pub.

Historia societaria relatada

1. Constitución

   La sociedad Asesorías e Inversiones Nectia Limitada fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en 2003.

   Asesorías e Inversiones Nectia Limitada

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Notario Público, 26ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, 2º piso, certifico: por escritura pública de fecha 8 de octubre de 2019, ante mí, A) Asesorías e Inversiones Las Tranqueras Limitada, domiciliada en Santa Rita Nº856, comuna de Las Condes, Santiago; B) Asesorías e Inversiones La Juncalada Limitada, domiciliada en Plaza de retiro Nº3.883, comuna de Lo Barnechea, Santiago; C) Asesosorías e Inversiones Fátima Limitada, domiciliada en Sófocles Nº8.058, comuna de Vitacura, Santiago; y D) Asesorías e Inversiones Aurora Limitada, domiciliada en Avenida Parque Golf Nº 10.620, casa 205, comuna Lo Barnechea, Santiago, únicos socios de la sociedad “Asesorías e Inversiones Nectia Limitada”, inscrita a fs. 38.672, Nº 29.304 CBR Santiago año 2003, transformaron la sociedad una sociedad por acciones, que se regirá por los siguientes estatutos: Nombre o razón social: “Nectia Software SpA”. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros. Capital: El capital social es la suma de $166.478.069.-, dividido en 166.478.069 acciones de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) Compra, venta, permuta, importación, exportación o cualquier otra forma de negociación comercial de bienes muebles o inmuebles y la representación, distribución, comisión, consignación y toda otra forma de intermediación comercial; b) La prestación de todo tipo de asesorías y consultorías profesionales, incluyendo pero no limitando a la prestación de asesorías y servicios profesionales en materias informáticas y otras afines o complementarias, y el desarrollo, elaboración y confección de programas y sistemas, la comercialización de los mismos, y asesorías sobre el manejo de tales sistemas y programas ; c) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, agencias, comisiones, corretajes, consignaciones y gestiones de negocios de conformidad con las disposiciones en vigor; d)El desarrollo y prestación de cursos de capacitación respecto de materia relacionadas con el giro de la sociedad; y e) Efectuar toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, incluyendo la formación y la participación en otras personas juríducas y sociedades de cualquier tipo y objeto, la administración de tales inversiones y percepción de sus frutos o rentas. Duración: La duración de la sociedad será indefinida. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de sucursales en el país o extranjero. Santiago, 29 de octubre de 2019. HQM. Not. Púb.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de noviembre de 2003

   Se constituyó Asesorías e Inversiones Nectia Limitada

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público Titular 7ma. Notaría de Santiago, domiciliada en calle Agustinas 1161, entrepiso, Comuna de Santiago. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 31 mayo 2017, ante mí: Asesorías e Inversiones Las Tranqueras Limitada, rol único tributario 76.693.190-1, representada por don Ignacio Gabriel Jiménez Barahona, ambos domiciliados en Santa Rita número 856, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Asesorías e Inversiones La Juncalada Limitada, rol único tributario 76.693.210-k, representada por don Pablo Juan Caroca Bachur, ambos domiciliados en Plaza de retiro número 3.883, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; Asesorías e Inversiones Fátima Limitada, rol único tributario 76.687.270-0, representada por don Carlos Roberto Yaconi Hitschfeld, ambos domiciliados en Sófocles número 8.058, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; y Asesorías e Inversiones Aurora Limitada, rol único tributario 76.402.960-7, representada por don Julián Mardones Saint-Jean, ambos domiciliados en Avenida Parque Golf número 10.620, casa 205, comuna de lo Barnechea, Región Metropolitana; acordaron modificar la sociedad “Asesorías e Inversiones Nectia Limitada ”, constituida por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2003, en la Notaría Pública de Santiago de don Eduardo Avello Concha, e inscrita a fojas 38.672, Nº 29.304, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2003, en siguiente sentido: La modificación consiste en lo siguiente: Aumento de Capital: Los socios acuerdan aumentar el capital social de $12.450.000.-, a $166.478.069.-, mediante un aumento de $154.028.069.-, que los socios han aportado y enterado en las proporciones y de la forma siguiente: a) Asesorías e Inversiones Las Tranqueras Limitada, aportó la suma de $42.934.320.-, correspondiente al 25,79% del capital social, íntegramente pagado en caja social; b) Asesorías e Inversiones La Juncalada Limitada, aportó la suma de $42.934.320.-, correspondiente al 25,79% del capital social, íntegramente pagado en caja social; c) Asesorías e Inversiones Fátima Limitada, aportó la suma de $42.934.320.-, correspondiente al 25,79% del capital social, íntegramente pagado en caja social; y d) Asesorías e Inversiones Aurora Limitada, aportó la suma de $37.675.109.-, correspondiente al 22,63% del capital social, íntegramente pagado en caja social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de junio de 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de noviembre de 2003

   Se constituyó Asesorías e Inversiones Nectia Limitada.

   Asesorías e Inversiones Nectia Limitada

2. Cesión de derechos· 24 de enero de 2017

   Asesorías e Inversiones Behavior Limitada cede aproximadamente el 20,5% de sus derechos sociales a Fátima, Aurora, La Juncalada y Las Tranqueras, retirándose de la sociedad.

   Asesorías e Inversiones Behavior Limitada · Asesorías e Inversiones Fátima Limitada · Asesorías e Inversiones Aurora Limitada · Asesorías e Inversiones La Juncalada Limitada · Asesorías e Inversiones Las Tranqueras Limitada

3. Cambio de capital· 24 de enero de 2017

   Se reemplaza el artículo cuarto y se fija el capital social en $12.450.000, distribuido entre Las Tranqueras, La Juncalada, Fátima y Aurora.

   Asesorías e Inversiones Las Tranqueras Limitada · Asesorías e Inversiones La Juncalada Limitada · Asesorías e Inversiones Fátima Limitada · Asesorías e Inversiones Aurora Limitada

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, domiciliada en calle Agustinas 1161, entrepiso, Comuna de Santiago. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2016, ante mí: Asesorías e Inversiones Behavior Limitada, rol único tributario 76.217.243-7, representada por don Juan Pablo Lobos Silva, ambos domiciliados en Martín Alonso Pinzón número 6.600, departamento 104, Las Condes, Santiago; Asesorías e Inversiones Las Tranqueras Limitada, rol único tributario 76.693.190-1, representada por don Ignacio Gabriel Jiménez Barahona, ambos domiciliados en Santa Rita número 856, comuna de Las Condes, Santiago; Asesorías e Inversiones La Juncalada Limitada, rol único tributario 76.693.210-k, representada por don Pablo Juan Caroca Bachur, ambos domiciliados en Plaza de retiro número 3.883, comuna de Lo Barnechea, Santiago; Asesorías e Inversiones Fátima Limitada, rol único tributario 76.687.270-0, representada por don Carlos Roberto Yaconi Hitschfeld, ambos domiciliados en Sófocles número 8.058, comuna de Vitacura, Santiago; y Asesorías e Inversiones Aurora Limitada, rol único tributario 76.402.960-7, representada por don Julián Mardones Saint-Jean, ambos domiciliados en Avenida Parque Golf número 10.620, casa 205, comuna de lo Barnechea, Santiago; acordaron modificar la sociedad “Asesorías e Inversiones Nectia Limitada”, constituida por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2003, en la Notaría Pública de Santiago de don Eduardo Avello Concha, e inscrita a fojas 38.672, Nº 29.304, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2003, en siguiente sentido: La modificación consiste en lo siguiente: /Uno/ Cesión de derechos: Asesorías e Inversiones Behavior Limitada, vende, cede y transfiere el 20,5% aproximadamente de los derechos sociales en Asesorías e Inversiones Nectia Limitada, por un valor total de $12.000.000.-, a las siguientes sociedades: a) Asesorías e Inversiones Fátima Limitada: Le cede el 5,29% aproximadamente de los derechos sociales, cuyo precio asciende a $3.094.339.-; b) Asesorías e Inversiones Aurora Limitada: Le cede el 4,64% aproximadamente de los derechos sociales, cuyo precio asciende a $2.716.983.-; c) Asesorías e Inversiones La Juncalada Limitada: Le cede el 5,29% aproximadamente de los derechos sociales, cuyo precio asciende a $3.094.339; y d) Asesorías e Inversiones Las Tranqueras Limitada: Le cede el 5,29% aproximadamente de los derechos sociales, cuyo precio asciende a $3.094.339. Por lo tanto, Asesorías e Inversiones Behavior Limitada, se retira de Asesorías e Inversiones Nectia Limitada. /Dos/ Nueva composición social: los actuales socios de Asesorías e Inversiones Nectia Limitada, acuerdan modificar el Artículo Cuarto del pacto social, que se reemplaza por el siguiente: CUARTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $12.450.000.-, cantidad aportada por los socios en la siguiente proporción: a) ASESORÍAS E INVERSIONES LAS TRANQUERAS LIMITADA, aportó la suma de $3.210.481.-, que corresponde al 25,79% del capital social, b) ASESORÍAS E INVERSIONES LA JUNCALADA LIMITADA, aportó la suma de $3.210.481.-, que corresponde al 25,79% del capital social; c) ASESORÍAS E INVERSIONES FÁTIMA LIMITADA, aportó la suma de $3.210.481, que corresponde al 25,79% del capital social, y d) ASESORÍAS E INVERSIONES AURORA LIMITADA, aportó la suma de $2.818.557.-, que corresponde al 22,63% del capital social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de enero de 2017.