Tresmontes Lucchetti S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público titular de la 36ª Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia. certifico: Que con fecha 17 de julio de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., que acordó reformar los estatutos en sentido de: (1) Disminuir el número de directores de cinco a tres. (2) Actualizar los estatutos y otras modificaciones no extractables (3) Otorgar un texto refundido de los estatutos de la sociedad que recoja las modificaciones aprobadas en esta Junta, con las siguientes menciones extractables: Nombre: Tresmontes Lucchetti S.A. Nombres de Fantasía: “Tresmontes Lucchetti” y “TMLUC”. Objeto: a) la inversión, a cualquier título, en toda clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles, como asimismo la explotación y administración de éstos, ya sean propios o ajenos, por cuenta propia o por cuenta ajena; b) la prestación de servicios de administración, gestión, gerencia, contabilidad, auditoría, abastecimiento, distribución, transporte, personal, programación, métodos y sistemas computacionales; c) la contratación y prestación de servicios de promoción, publicidad y marketing; d) la compra, venta, licencia, arrendamiento, cesión y comercialización de marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual o industrial; y, e) la participación en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, ya sean colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada o en comandita, pudiendo a estas últimas concurrir como socia gestora o comanditaria. Domicilio: Ciudad de Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $43.132.388.600.-, dividido en 5.095.933.091 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Monto capital suscrito y pagado: Capital íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de julio de 2025.

Texto oficial del extracto

Don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en calle Alcántara número ciento siete, según consta en el decreto judicial debidamente protocolizado, Certifico: Con fecha 26 de diciembre de 2022, ante don ROBERTO PUGA PINO, abogado, Notario Público suplente del titular de la Segunda Notaria de Santiago, con domicilio en calle alcántara N° 107, según consta en Decreto Judicial debidamente protocolizado, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de TRESMONTES LUCCHETTI S.A., inscrita a fojas 5.884 número 4.587 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2004, celebrada en su presencia con fecha 26 de diciembre de 2022, con asistencia del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, en que se acordó: Aumentar el capital de la sociedad de la suma actual de $39.991.535.501, dividido en 4.724.852.848 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $43.132.388.600, dividido en 5.095.933.091 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, esto es aumenta en la suma de $3.140.853.099, suma que se enterará mediante la emisión de 371.080.243 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas por Nutresa de Chile S.A. mediante el pago al contado y en efectivo de la suma de $3.140.853.099. En consecuencia, se modifica el artículo Cuarto Permanente de los estatutos sociales, relativo al capital, reemplazando su texto actual por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO. Capital y Acciones. Capital. El capital de la sociedad es la suma de $43.132.388.600, dividido en 5.095.933.091 acciones nominativas y sin valor nominal, de la misma serie. El capital se suscribe y entera en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos”; Además, se modifica el Artículo Primero Transitorio, referido al pago del capital en la forma señalada en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2023.

Texto oficial del extracto

JUAN RAMON VENEGAS MORVAN, Notario Público, Titular 26 a Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 835, comuna de Santiago, ciudad de Santiago: Que con fecha 24 de diciembre de 2020, Rep.7893, se redujo a escritura pública, ante el titular Humberto Quezada Moreno, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tresmontes Lucchetti S.A. (la “Sociedad”), celebrada con esa misma fecha, en la que se acordó 1) Aumentar el capital social. 2) Sustituir el Artículo Cuarto permanente y el Artículo Primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, relativos al capital y a su forma de entero, del cual extracto lo siguiente: Capital: $39.991.535.501, dividido en 4.724.852.848 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás acuerdos no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 29 de enero de 2021. JRVM. Not. Sup.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 27 de diciembre de 2019

   Se acordó un aumento de capital cuya inscripción y publicación fueron tardías, vicio que luego se subsana y sanea.

   Tresmontes Lucchetti S.A.

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Notario Público, Titular 26 a Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 835, comuna de Santiago, ciudad de Santiago: Que con fecha 26 de marzo de 2020, se redujo a escritura pública, ante mí, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tresmontes Lucchetti S.A. (la “Sociedad”), celebrada con esa misma fecha, en la que se acordó subsanar y sanear de conformidad con la Ley N° 19.499, el vicio de nulidad del cual adolece el aumento de capital acordado por medio de la Junta de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 27 de diciembre de 2019 y reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno con esa misma fecha, repertorio número 9286-2019, consistente en la inscripción y publicación del extracto tardías. Demás acuerdos no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 5 de mayo de 2020. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Notario Público, Titular 26 a Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 835, comuna de Santiago, ciudad de Santiago certifico: Que con fecha 27 de diciembre de 2019, se redujo a escritura pública, ante mi suplente Juan Ramón Venegas Morvan, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tresmontes Lucchetti S.A. (la “Sociedad”), celebrada con esa misma fecha, en la que se acordó 1) Aumentar el capital social. 2) Sustituir el Artículo Cuarto permanente y el Artículo Primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, relativos al capital y a su forma de entero, del cual extracto lo siguiente: Capital: $35.805.305.521, dividido en 4.230.265.171 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás acuerdos no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 16 de marzo de 2020, Humberto Quezada Moreno, Notario público titular. Santiago, 16 de marzo de 2020. HQM. Not. Pub.