Asesorias Enológicas S.a.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Gertrudis Echenique Nº 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: con fecha 15 de mayo de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública “ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ASESORIAS ENOLÓGICAS S.A.” Junta Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2017, con la asistencia de a) doña Claire Marie Valette Cuchet, con 1000 acciones de la serie A, y 1000 acciones de la serie B; b) doña Marie Christine Valette Cuchet con 1000 acciones de la serie A, y 1000 acciones de la serie B; y c) don Patrick Agustin Valette Lamoliatte, con 1000 acciones de la serie A, y 1000 acciones de la serie B. Lo que da como resultado de acciones presente: 6.000.- junto con la asistencia de don Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la 5º Notaría de Santiago. La junta acordó: 1) Revocar al actual Directorio. 2) Nombrar nuevos Directores.- 3) Se encarga al Directorio la ratificación o designación del gerente general. 4) Modificación de los Estatutos: Se modifica en lo siguiente: “Artículo Quinto. Capital. El capital de la sociedad será la suma de $6.000.000.- divididos en 6.000.- sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos.”.- “Articulo Noveno: Elección del directorio. En las elecciones de directorio, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción de única serie que posea o represente y podrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que lo estime conveniente y se proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación resultaren con mayor número de votos, hasta completar el número de directores que haya que elegir.” En todo lo no modificado se mantiene en los estatutos sociales. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada.- Santiago, 17 de mayo de 2017.- Patricio Raby B.- Notario Público.