Inversiones Doña Rosa SpA

Texto oficial do extrato

PATRICIO ZALDIVAR MACKENNA, Notario Titular de la 18ª Notaría Santiago, Bandera Número trescientos cuarenta y uno, oficina ochocientos cincuenta y siete, certifico: Por escritura pública, otorgada con fecha 01 de diciembre de 2016, ante mi suplente, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad “INVERSIONES DOÑA ROSA SpA”, inscrita a fojas 29.816 Nº 22.417 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago año 2003, celebrada con fecha 05 de octubre de 2016, con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron: Aumento de Capital: Aumentar el capital social, desde la suma actual de $2.039.226.268 dividido en 100.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $4.132.490.307, mediante la emisión de 102.650 nuevas acciones de pago Serie B, representativas en total de la cantidad de $2.093.264.039, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en ese acto conforme se detalla en la escritura extractada. Modificación Estatutos Sociales: Accionistas acuerdan modificar los artículos quinto, décimo cuarto y vigésimo primero permanentes, y primero transitorio de los estatutos sociales, los que quedan del siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $4.132.490.307, dividido en 202.650 acciones nominativas, sin valor nominal, divididas en dos series distintas de acciones, denominadas acciones Serie A y Serie B, correspondiendo 100.000 acciones a la Serie A y 102.650 acciones a la Serie B”. “Artículo Décimo Cuarto. Todos los acuerdos de las Juntas de Accionistas se adoptarán con el voto de la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, salvo los acuerdos relativos a las materias señaladas en el artículo sesenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, los cuales requerirán para su aprobación del voto favorable de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto. Se deja constancia para los efectos de los quórums de constitución y toma de acuerdos de las Juntas de Accionistas, que las acciones Serie B, durante el plazo de tres años contados desde el día 5 de octubre de 2016, representarán en su conjunto el 67% del total de las acciones de la Sociedad emitidas con derecho a voto, correspondiendo el restante 33% a las acciones Serie A”. “Articulo Vigésimo Primero. La distribución anual de dividendos será acordada por la mayoría absoluta de los accionistas con derecho a voto y no estará sujeta a mínimos, pudiendo acordarse de que no se efectúe reparto de dividendos, no obstante haberse producido utilidades. A falta de acuerdo, se distribuirá anualmente un dividendo mínimo igual al treinta por ciento de las utilidades líquidas del ejercicio anterior determinadas en el balance general aprobado por la junta de accionistas de la sociedad. En todo caso, el o los administradores podrán, bajo su responsabilidad personal, distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiese pérdidas acumuladas. Durante el período de tres años contados desde el día 5 de octubre de 2016, las acciones Seria A, en su conjunto, tendrán derecho exclusivo sobre los dividendos que la Sociedad distribuya conforme lo señalado anteriormente, no teniendo derecho alguno sobre ellos las acciones Serie B por todo el período antes mencionado”. “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad asciende a la suma de $4.132.490.307, dividido en 202.650 acciones nominativas, sin valor nominal, divididas en dos series distintas de acciones, denominadas acciones Serie A y Serie B, correspondiendo 100.000 acciones a la Serie A y 102.650 acciones a la Serie B, las que se encuentran íntegramente suscritas por los accionistas de la siguiente forma: (i) la sociedad Inversiones y Comercial Kai Kai SpA con 1.000 acciones Serie A; (ii) la sociedad Inversiones Viwa Corp Limitada con 99.000 acciones Serie A; y, (iii) la sociedad Inmobiliaria Kil Kil SpA con 102.650 acciones Serie B”. Demás acuerdos constan en reducción acta extractada. Santiago, 24 de abril de 2017.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 5 de outubro de 2016

   Se acuerda una modificación de la sociedad en junta extraordinaria de accionistas.

2. Outro ato· 1 de dezembro de 2016

   El acta de la junta extraordinaria se reduce a escritura pública.

   Patricio Zaldívar Mackenna

Texto oficial do extrato

PATRICIO ZALDIVAR MACKENNA, Notario Titular de la 18ª Notaría Santiago, Bandera Número trescientos cuarenta y uno, oficina ochocientos cincuenta y siete, certifico: Por escritura pública, otorgada hoy, ante mí, la sociedad INVERSIONES Y COMERCIAL KAI KAI SpA, Rol Único Tributario número 76.842.570-1, y la sociedad INVERSIONES VIWA CORP LIMITADA, Rol Único Tributario número 76.006.015-1, todos domiciliados para estos efectos en calle Cerro El Plomo N° 5.855, ofi cina 1.208, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; en cuanto únicos accionistas de la sociedad, según consta en libro de registro de accionista que tuve a la vista, otorgaron saneamiento conforme Ley 19.499 de modificación de INVERSIONES DOÑA ROSA SpA, inscrita a fojas fojas 29.816 Nº 22.417 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago año 2003, acordada mediante junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 05 de octubre de 2016, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 1 de diciembre de 2016, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, con domicilio en Bandera N° 341, oficina 857, Santiago, en el sentid o que el extracto de dicha escritura no fue inscrito ni publicado dentro del plazo legal. Santiago, 05 de abril de 2017.