Comercial Bbc S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de octubre de 2003

   Se inscribe y publica la sociedad COMERCIAL BBC S.A.

2. Transformación· 25 de noviembre de 2016

   La junta extraordinaria acuerda transformar COMERCIAL BBC S.A. en una sociedad por acciones.

   ANTONIO CHARME CHÁVEZ · INVERSIONES K2 S.A. · INVERSIONES MARANT SpA · INVERSIONES JATOGA SpA

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos número mil ciento sesenta, subsuelo, Santiago, certifico: Con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública Acta Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL BBC S.A. Rut: 99.536.500-6; Capital: $500.000.000.-, inscrita a fojas treinta y un mil trescientos ochenta y siete, número veintitrés mil quinientos noventa y tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil tres y se publicó en el Diario Oficial de fecha diez y siete de octubre de dos mil tres; celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las diez horas, con asistencia de 100% acciones que acordaron por unanimidad lo siguiente: PRIMERO: De acuerdo al Balance General de la Sociedad al treinta y uno de Diciembre de dos mil quince, Capital Social Pagado: quinientos millones de pesos; Revalorización capital propio: valor positivo de cincuenta y seis millones seiscientos treinta y seis mil sesenta y seis pesos; Utilidades Acumuladas: diez y nueve millones setecientos veinte mil ochocientos ochenta y un pesos; Utilidad del Ejercicio : doscientos millones ciento cuarenta y un mil trescientos treinta y seis pesos; Total Patrimonio : setecientos setenta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos. SEGUNDO: Transformar la sociedad, a contar de fecha de la Junta, en una sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Socios: ANTONIO CHARME CHÁVEZ, INVERSIONES K2 S.A., INVERSIONES MARANT SpA e INVERSIONES JATOGA SPA, todos domiciliados para estos efectos en calle Teatinos trescientos treinta y tres, piso siete, Comuna de Santiago; Razón social: "COMERCIAL BBC SpA”, pudiendo actuar incluso ante los bancos con el nombre de fantasía de "BBCSA SpA". Objeto: adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas y, en general, realizar todos los actos y contratos conducentes a dichos fines. La realización de toda clase de inversiones con el ánimo de obtener rentas, incluida la compra, venta, exportación, importación, construcción, desarrollo, remodelación, permuta, arrendamiento, enajenación, Inversión, explotación y administración de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, opciones de acciones, derechos sociales, cuotas de capital, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones ,pagarés y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, por cuenta propia o ajena, pudiendo participar, para estos efectos, en sociedades de cualquier naturaleza, asociaciones y comunidades de todo tipo y, cualquier otro objeto que los accionistas acuerden desarrollar en el futuro, diga relación o no con el objeto antes señalado. Se entenderán comprendidos dentro del giro social todos los actos, contratos y negocios que se relacionen con él, directa o indirectamente y todos los que sean necesarios para el mejor desempeño de las actividades sociales. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida, a contar de esta fecha. Capital: $500.000.000.- dividido y representado por 2.500.- acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con cargo al capital social de la sociedad COMERCIAL BBC SOCIEDAD ANÓNIMA, previo a su transformación en sociedad por acciones, y que se divide entre los accionistas conforme a la siguiente participación accionaria: INVERSIONES K2 S.A., 375 acciones íntegramente suscritas y pagadas; ANTONIO CHARME CHAVEZ 25 acciones íntegramente suscritas y pagadas; INVERSIONES MARANT SpA, 1050 acciones íntegramente suscritas y pagada; e INVERSIONES JATOGA SpA, 1050 acciones íntegramente suscritas y pagadas. Los accionistas Inversiones K2 S.A., don Antonio Charme Chavez, Inversiones Marant SpA e Inversiones Jatoga SpA asienten en que sus respectivas participaciones en el capital de la sociedad transformada, sean representadas por el número de acciones aquí indicadas, ya que ellas representan la misma proporción existente entre ellos en su participación en el capital de COMERCIAL BBC S.A. Administración sociedad y uso razón social: Cuarto: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a ANTONIO ISMAEL CHARME CHÁVEZ, facultades señaladas en escritura extractada. Sin perjuicio de los poderes otorgados en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, el gerente general y administrador ANTONIO CHARME CHÁVEZ otorga poder y facultades especiales: 1.1. a TITO BUSCH ORTIZ, TOMAS ANTONIO CHARME BERRIOS, JAVIER 2 ANTONIO CHARME BERRIOS y MARCELA ANDREA BERRIOS FERNÁNDEZ quienes tendrán las facultades señaladas en escritura extractada y las que podrá ejercer por sí solo cualesquiera de ellos. 1.2. a TITO BUSCH ORTIZ, ORLANDO RAMÍREZ VELÁSQUEZ, MACARENA VILLALOBOS LÓPEZ, MARCELO MORENO CHÁVEZ, TOMAS ANTONIO CHARME BERRIOS, JAVIER ANTONIO CHARME BERRIOS, MARCELA BERRIOS FERNÁNDEZ quienes tendrán las facultades y que actuando conjuntamente e indistintamente cualesquiera dos de ellos. 1.3. a TITO BUSCH ORTIZ, TOMAS ANTONIO CHARME BERRIOS, JAVIER ANTONIO CHARME BERRIOS y MARCELA ANDREA BERRIOS FERNÁNDEZ quien tendrá las facultades señaladas en escritura extractada y las que podrán ejercer por sí solo cualesquiera de ellos. Santiago, 01 de Diciembre de 2016. F.Jara C.N.P.