Agrícola Campanario S.A.

Texto oficial del extracto

Evaldo Daniel Rehbein Utreras, Notario Público Titular de la 29ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Mac Iver 225, piso 3, oficina 302, certifico: que con fecha 8 de enero de 2025, Repertorio N° 105-25, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola Campanario S.A., rol único tributario N° 99.532.000-2, celebrada con fecha 27 de diciembre de 2024, en la que se acordó complementar los estatutos de la sociedad en base a las directrices definidas por la entidad certificadora “Sistema B”. En virtud de lo anterior, se incorporaron a los estatutos un nuevo Artículo Cuarto Bis y un nuevo Artículo Décimo Noveno Bis para complementar el objeto y la administración de conformidad a las directrices del “Sistema B”, del siguiente tenor: “Artículo Cuarto Bis. Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”; y “Artículo Décimo Noveno Bis: En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad, a través de su directorio, deberá considerar no solo los intereses de sus accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. El directorio deberá dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los accionistas, según proceda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior solo podrá exigirse por los accionistas de la Sociedad”. Demás estipulaciones se encuentran en escritura extractada.- Santiago, 9 de enero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 9 de septiembre de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas acordó modificar el capital social de pesos a dólares de Estados Unidos de América.

2. Cambio de capital· 15 de noviembre de 2021

   Se redujo a escritura pública la modificación del capital social y la sustitución de los artículos Quinto y Primero Transitorio.

Texto oficial del extracto

Jorge Enrique Figueroa Herrera, Notario Público Interino de la 29° Notaría de Santiago, con oficio en calle Mac-Iver 225, oficina 302, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2021, Repertorio N° 4.718-2021 ante mí se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola Campanario S.A., celebrada con fecha 9 de septiembre de 2021, en la que se acordó modificar el capital social, el cual se encontraba expresado en pesos, para que sea referido en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo al tipo de cambio del dólar observado por el Banco Central para el cierre del ejercicio del año comercial 2020. En virtud de lo anterior, se modificaron los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social es la suma de seiscientos setenta mil cuarenta y cinco coma noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio.”, y “Artículo Primero Transitorio: El capital social de seiscientos setenta mil cuarenta y cinco coma noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado.”. Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada. Santiago, 19 de Noviembre de 2021.

Texto oficial del extracto

ENRIQUE MIRA GAZMURI, Notario Público, Suplente del Titular de la 29ª Notaría de Santiago don RAÚL UNDURRAGA LASO, domiciliado en Mac Iver N°225, oficina 302, Santiago, certifico que: con fecha 25 de mayo de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 31 de enero de 2018, de AGRÍCOLA CAMPANARIO S.A. en la que acordó modificar el objeto de la sociedad sustituyéndolo por el siguiente: “El objeto de la sociedad es la explotación agrícola, ganadera y forestas, por cuenta propia o ajena de predios rústicos; la importación, exportación, transformación, comercialización de productos agrícolas, ganadero o ,forestales; la prestación de todo tipo de asesorías, consultorías y servicios, incluyendo pero no limitado a servicios agrícolas, de contabilidad, administrativos, comerciales, financieros y de auditoría; la administración de predios agrícolas propios o de terceros; y en general, todo otro negocio o actividad conexa o relacionada, en la actualidad o en el futuro con la actividad agropecuaria”. Asimismo, los accionistas modificaron los estatutos de la sociedad en asuntos que no son materia de extracto. Demás disposiciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de mayo de 2018.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 24 de octubre de 2016

   Se acuerda aumentar el capital social de $190.769.175 a $476.369.175 y emitir 20.000 nuevas acciones.

Texto oficial del extracto

ENRIQUE MIRA GAZMURI, Notario Suplente del Titular 29ª Notaría Santiago Raúl Undurraga Laso, Mac Iver N°225, oficina N°302, certifico: que con fecha 22 de noviembre de 2016, ante el titular Raúl Undurraga Laso, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de octubre de 2016, de AGRÍCOLA CAMPANARIO S.A, sociedad inscrita a fojas 25.486 número 19.177 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2003, la junta acordó lo siguiente: I. Aumento de capital. /A/ se dejó constancia que por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 18.046, el capital de la Sociedad es de $190.769.175 dividido en 15.000 acciones nominativas, de igual valor, pero sin valor nominal /B/ se acordó aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad de $190.769.175 dividido en 15.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la cantidad de $476.369.175 dividido en 35.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante la emisión de 20.000 nuevas acciones de pago de las mismas características ya indicadas, las que se ofrecerían en forma preferente a los señores accionistas a prorrata de sus respectivas acciones. II. Modificación estatutos. Accionistas acuerdan modificar estatutos sustituyendo los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes “Artículo Quinto: El capital social es la suma de $476.369.175 pesos, dividido en 35.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. “Artículo Primero Transitorio: El capital social de $476.369.175, dividido en 35.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: (i) con la cantidad de $190.769.175, representados por 15.000 acciones, nominativas, de igual valor cada una, pero sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas y que corresponden a la totalidad de las acciones de la Sociedad al día 24 de octubre de 2016, (ii) con la cantidad de doscientos ochenta y cinco millones seiscientos mil pesos, representados por 20.000 acciones emitidas con motivo del aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 24 de octubre de dos mil dieciséis, las cuales fueron suscritas íntegramente en dicho acto, quedando el precio por pagar dentro del plazo de 15 meses contados desde la fecha de la referida Junta”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. Santiago, 6 de Enero de 2017.