Comercial Aguablanca S.A.

Texto oficial do extrato

Iván Torrealba Acevedo, Titular 33° Notaría Santiago, Huérfanos 979, Of. 501, ciudad y comuna de Santiago, certifica que con fecha 15 de julio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL AGUABLANCA S.A.”, inscrita a fojas 18.500 N°14.121 del Registro Comercio Santiago año 2003, celebrada ante él con fecha 8 de junio de 2022, en la que, entre otros acuerdos, se aprobó modificar estatutos sociales en los siguientes términos: i) Aumentar capital social de $6.000.000.-, y que a fecha junta ascendía a $7.761.459.-, producto de revalorización del capital propio según balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, aprobado por Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 18 de abril pasado, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $116.261.459.- dividido en 110 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Aumento de capital de $108.500.000.- se acordó que sea enterado mediante emisión de 10 acciones de pago de las mismas características a un valor de $10.850.000.- por cada acción de pago, lo que representa la suma de $108.500.000.- las que, previa renuncia al derecho de opción preferente de suscripción por parte de la totalidad de los actuales accionistas de la Sociedad presentes en dicha Junta, serán ofrecidas por el directorio a terceros, a dicho precio, de manera que sean íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de celebración de dicha Junta; ii) Sustituir Artículo Quinto de estatutos, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: el capital es la cantidad de $116.261.459.- dividido en 110 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el que se suscribe y paga por los accionistas en la forma y proporción que se indica en el artículo Primero Transitorio”; iii) Sustituir artículo Primero Transitorio ajustándolo a modificación precedente; y iv) Agregar a los estatutos lo siguiente: “Artículo Duodécimo Bis: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, el Directorio podrá adoptar acuerdos mediante la realización de sesiones no presenciales o remotas en las que intervengan todos los directores. Cualquier director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial. Las sesiones no presenciales tendrán lugar a través de conferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro medio tecnológico en la medida que permitan la comunicación simultánea y permanente entre todos los directores y garanticen la autenticidad del acuerdo. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Todos y cada uno de los directores de la Sociedad podrán participar en las sesiones de directorio de manera simultánea y permanente mediante medios tecnológicos bajo las condiciones arriba indicadas, lo que también podrá ser extensivo a los gerentes, contadores, abogados u otras personas a las cuales el directorio pida su asistencia a la respectiva sesión.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador copia autorizada extracto para legalización modificación social. Santiago, 19 de julio de 2022. Iván Torrealba Acevedo. Notario Titular.