Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A.

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Ministerio del Interior RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con Oficio en Rengo 444, Concepción, certifico: Que por escritura pública de fecha 17.12.2025, Rep.n°12.569-2025, ante mí, se redujo a escritura pública la junta extraordinaria de accionistas Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A., RUT.N° 99.520.920-9. Que es del tenor siguiente: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- INVERSIONES LOS ALTOS DE VILUMANQUE S.A. EN CONCEPCION 02 de Diciembre de 2025, siendo las 09.10 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Barros Arana 160, de la comuna y ciudad de Concepción, se lleva a cabo la junta extraordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: - COMERCIAL LOS OLIVOS LIMITADA. Representada por don Juan Issa Hazbun Readi. Titular de 50 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.- SOCIEDAD CIVIL J. HAZBUN R. Y COMPAÑIA. Representada conjuntamente por don Juan Issa Hazbun Readi y doña Maria Alicia Rezuc Figueroa. Titular de 10 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.- FAIK AFIF HAZBUN REZUC. Titular de 20 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.- ALEXIA ATENAS HAZBUN REZUC. Titular de 20 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.- Quien preside esta junta la accionista Comercial Los Olivos Limitada, representada legalmente por don Juan Issa Hazbun Readi, manifiesta revisados los poderes de los accionistas y los títulos están ajustados a derecho, conforme a la legislación vigente, de manera que se encuentran presentes en esta junta extraordinaria los titulares del cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas, de manera que abre la sesión y señala las materias a tratar: Presidente y Secretario. La Junta fue presidida por su Presidenta doña María Alicia Rezuc Figueroa y actúa como secretario el Gerente señor Juan Issa Hazbun Readi.-.Formalidades de convocatoria y convocación. La Presidenta informó que la Junta se convocó por acuerdo de Directorio adoptado en su sesión extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2025. Igualmente, se dejó constancia que se encontraban presentes en la Junta, personalmente o representadas, el 100% de las acciones de la sociedad, lo que permitió su celebración de conformidad a derecho, no obstante no haberse efectuado los trámites y publicación de la convocatoria, toda vez que se contaba con la seguridad de la concurrencia de la totalidad de las acciones representativas del capital social. Asistencia. La señora Presidenta da cuenta que concurren a la Junta Extraordinaria las personas que a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente: A. - COMERCIAL LOS OLIVOS LIMITADA. Representada por don Juan Issa Hazbun Readi. Titular de 50 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.-B. - SOCIEDAD CIVIL J. HAZBUN R. Y COMPAÑIA. Representada conjuntamente por don Juan Issa Hazbun Readi y doña Maria Alicia Rezuc Figueroa. Titular de 10 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.- C.- FAIK AFIF HAZBUN REZUC. Titular de 20 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.- D.- ALEXIA ATENAS HAZBUN REZUC. Titular de 20 acciones, de una sola serie de acciones, sin valor nominal, suscritas y pagadas.- En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Se encuentra presente además en la sala el Señor Notario Público de Concepción don Ramón García Carrasco. Titular de la Cuarta Notaría de Concepción, quien, en su calidad de ministro de fe, certificará los acuerdos que se adopten en la presente Junta. Calificación de Poderes. La Presidenta dejó constancia que se procedió a la calificación de los poderes de los representantes de los accionistas concurrentes a esta Junta. Dicha calificación se efectuó por el abogado señor Gustavo Adolfo Etchepare Allup, quien fue designado al efecto, de común acuerdo por los interesados. Ello permitió la actuación de los personeros de conformidad a derecho. Apertura de la Asamblea. A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas. Convocatoria y Quórum. Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, adoptado en la sesión extraordinaria de directorio de fecha 27 de noviembre de 2025, remitiéndose también, citaciones privadas a todos los accionistas, quiénes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Agrega la Presidenta que, habiendo comprometido su asistencia a la presente Junta todos los accionistas de la Sociedad, se omitieron las publicaciones legales, lo que no obsta a que esta Junta Extraordinaria pueda celebrarse válidamente. A mayor abundamiento, y en atención a que concurren a esta Junta Extraordinaria la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y los accionistas declaran conocer el motivo de su citación, éstos renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarando válidamente constituida la presente Junta. Instalación de la Junta. Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. Tabla. I.-AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. Expresa la señora Presidenta que, como es de conocimiento de los accionistas, corresponde efectuar un aumento del capital social a objeto de incrementar la capacidad patrimonial de la empresa y de efectuar nuevas inversiones de su giro. La Presidenta indica que, para tales efectos, la propuesta de la Administración es acordar un aumento de capital por medio de la emisión de acciones de pago a ser suscritas por los actuales accionistas de la sociedad. En tal sentido, se propone emitir 50 acciones de pago a un precio de $10.119.410. Por acción. A continuación, la Presidenta da una breve cuenta de la situación patrimonial de la empresa a la fecha, informando a los accionistas que el valor libro actualizado de las acciones de la Compañía es de $10.119.410. Por acción. La Junta de Accionistas analiza y debate ampliamente el aumento de capital proyectado y la valorización de las acciones de nueva emisión, adoptando por unanimidad el siguiente acuerdo número uno: ACUERDO NUMERO UNO: "Se acuerda aumentar el capital social de la suma de $1.011.940.971.- Dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, a la suma de $1.517.911.471.- Dividido en 150 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Se acuerda asimismo, que las acciones de pago que se emiten, se colocarán a un precio de $10.119.410.- por acción. Las 50 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, representativas del aumento de capital, se encuentran suscritas y pagadas, por la Sociedad Civil J.Hazbun y Compañía. Mediante el aporte en diversas partidas de dinero efectivo, moneda de curso legal, reflejados en los depósitos en cuenta corriente número 0214110524 Del banco Itau-Chile, cuya titular es la compañía, Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A. Practicados durante el periodo tributario 2025, y cuyo origen de los fondos es producto de las ventas realizadas por la sociedad civil J. Hazbun R. Y Cia A terceros de los lotes 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, y 9-E, resultantes de la subdivisión del lote 9 ubicado en avenida central 456, segunda etapa, ciudad Satélite Vilumanque, kilómetro 2,5, camino Concepción Penco.- Acto seguido, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de los accionistas presentes, se aprueba el aumento de capital y la emisión de 50 acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, a favor de la accionista sociedad civil J. Hazbun R. Y compañía, a propósito de los depósitos practicados por esta última señalados precedentemente. II.-SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL. A continuación la Presidenta ofrece la palabra a los accionistas con el objeto de proceder a la suscripción de las 50 acciones de pago de nueva emisión. En ejercicio de la opción preferente de que gozan conforme al artículo 25 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los accionistas presentes pasan a suscribir acciones de pago de la nueva emisión en la forma que se expresa a continuación: La Sociedad Civil J. Hazbun R. Y compañía, representada conjuntamente por don Juan Issa Hazbun Readi y doña Maria Alicia Rezuc Figueroa, suscribe 50 acciones de la nueva emisión por un valor de $505.970.500.- De tal forma, queda íntegramente suscrito, en este acto, el aumento de capital social de 50 nuevas acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $505.970.500.- III.- PAGO DE LAS ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL. En seguida, los accionistas discuten latamente sobre la forma de pago de las acciones representativas del aumento de capital, adoptando el siguiente acuerdo número dos: ACUERDO NUMERO DOS: "Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Compañía, acuerdan que el pago de las acciones representativas del aumento de capital que han sido suscritas de la forma que consta en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, se efectúo en dinero efectivo, mediante los depósitos realizados por la accionista ya señalada precedentemente y con anterioridad a esta junta, de acuerdo a la ley, de manera que la participación y derecho a voto de cada accionista es proporcional en el aumento de capital a prorrata del número de acciones suscritas y pagadas que posee cada accionista.- IV.-REFORMA DE ESTATUTOS. A continuación y como consecuencia de lo aprobado en los anteriores puntos de la Tabla, la Presidenta señala que se debe proceder a la reforma de los estatutos de manera de hacerlos concordantes con los acuerdos previos. La Junta Extraordinaria de Accionistas, adopta en forma unánime el siguiente acuerdo número tres: ACUERDO NUMERO TRES: "a) Se sustituye el artículo quinto del título segundo de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de mil quinientos diecisiete millones novecientos once mil cuatrocientos setenta y un pesos, dividido en ciento cincuenta acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal. b) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de mil quinientos diecisiete millones novecientos once mil cuatrocientos setenta y un pesos, dividido en ciento cincuenta acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: A.- Con la suma de quinientos cinco millones novecientos setenta mil quinientos pesos. Equivalentes a cincuenta acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, que la sociedad Comercial Los Olivos Limitada. Debidamente representada por don Juan Issa Hazbun Readi, suscribe, entera y paga, en este acto. B.- Con la suma de doscientos dos millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos pesos. Equivalentes a veinte acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, que don Faik Afif Hazbun Rezuc, suscribe, entera y paga, en este acto.- C.- Con la suma de doscientos dos millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos pesos. Equivalentes a veinte acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, que doña Alexia Atenas Hazbun Rezuc, suscribe, entera y paga, en este acto.- Y D.- Con la suma de seiscientos siete millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos pesos. Equivalentes a sesenta acciones, de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, que la sociedad civil J. Hazbun R. y compañía. Representada conjuntamente por don Juan Issa Hazbun Readi y doña Maria Alicia Rezuc Figueroa, suscribe, entera y paga, en este acto.- De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pagadas las ciento cincuenta acciones, de una sola serie, nominativas y sin valor nominal representativas del capital de la sociedad.- V.-LEGALIZACION DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. La Junta General Extraordinaria de Accionistas conviene unánimemente que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene, y se acuerda facultar a don Juan Issa Hazbun Readi, para que en cualquier tiempo proceda a reducir a escritura pública el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, en todo o parte, sin esperar aprobación de la misma, de parte de los accionistas presentes. Asimismo, se acuerda en forma unánime facultar al portador de copia autorizada de la escritura pública a que sea reducida el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y demás actuaciones que en derecho corresponda practicar. La señora Presidenta ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.45 horas. Demás estipulaciones en escritura pública que se extracta. Concepción , 31 de diciembre de 2025.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2003年1月22日

   Se constituyó Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A. con capital de $10.000.000 y 100 acciones.

   Inversiones Punta de Lanza S.A. · Inversiones Punta del Sur S.A.

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RAMÓN GARCÍA CARRASCO, abogado, Notario Público Titular de Concepción, Rengo 444, certifica que: Por escritura pública de fecha 02 de Agosto de 2019, Repertorio N°10.606-2019, compareció ante mí: don Juan Issa Hazbun Readi, chileno, casado, factor de comercio, cédula de identidad N° 5.231.427-5, domiciliado en Barros Arana N°486, Oficina 66 y 67, Concepción, quien reduce la siguiente junta extraordinaria de accionistas JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES LOS ALTOS DE VILUMANQUE S.A., que es del tenor: “En Concepción, a 29 de Julio de 2019, siendo las 09.30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Barros Arana Nº486, oficina 66 y 67, se lleva a cabo la Junta extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES LOS ALTOS DE VILUMANQUE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: 1. Comercial Los Olivos Ltda, representada por don Juan Issa Hazbun Readi, titular de 90 acciones, de una sola serie, sin valor nominal.- 2. Sociedad Civil J. Hazbun R y compañía, representada por don Juan Issa Hazbun Readi, titular de 10 acciones, de una sola serie, sin valor nominal.- Preside la sesión don Juan Issa Hazbun Readi y actúa como secretaria doña Alicia Rezuc Figueroa. CONVOCATORIA: Quien preside solicita a la secretaria que certifique el número de acciones presentes y se pronuncie acerca de los poderes de los apoderados de los accionistas en su caso.- Acto seguido La secretaria informa que se encuentran presente los titulares de 100 Acciones, lo que constituye el 100% de los accionistas.- El que preside hace presente que esta junta extraordinaria fue acordada con el objeto de dar cumplimiento a los estatutos de la sociedad y lo que ordena la ley 18.046.- sobre sociedades anónimas, en relación a realizar un saneamiento de la sociedad de acuerdo a la ley 19.499. y modificar los estatutos respecto del número de directores con que funcionara la sociedad, revocando el directorio anterior y designando los miembros de uno nuevo por el periodo de tres años. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de los accionistas presentes, se procede a efectuar el saneamiento de la sociedad, las modificaciones y designaciones del nuevo directorio como sigue: Uno: Quien preside expone que con fecha 22 de enero del año 2003, ante el notario público titular de la décima notaria de Concepción, con asiento en Penco, don Ramon García Carrasco, se constituyó la sociedad Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A. Cuyo extracto corre inscrito a fojas 7 número 6 del registro de comercio de Penco, correspondiente al año 2003, y publicada en el diario oficial de fecha 17 de marzo de 2013. El Rol Único Tributario es el número 99.520.920-9 y por un error involuntario se señaló en el titulo segundo artículo quinto que el capital de diez millones de pesos, se constituye con la emisión de 1000 acciones serie A y 9000 acciones serie B, en circunstancias que en aquella oportunidad se enteró el capital de diez millones de pesos y se emitieron 100 acciones, de una sola serie, sin valor nominal, de manera que conforme a la legislación vigente y a la ley 19.499 viene en sanear el titulo segundo artículo quinto de los estatutos modificándolo en sentido que sigue: Titulo Segundo articulo quinto: El capital de la sociedad es la suma de diez millones de pesos, dividido en cien acciones de una sola serie, sin valor nominal, que equivalen a la suma de diez millones de pesos. Además se sanea el artículo primero transitorio, modificándolo como sigue: Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad de diez millones de pesos dividido en una sola serie de acciones, sin valor nominal, que se suscriben, enteran, y pagan de la siguiente forma: A.- Con la suma de un millón de pesos equivalentes a diez acciones de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, que Inversiones Punta de Lanza S.A., suscribe y pagara en el plazo de tres años contados desde esta fecha Y B.- Con la suma de nueve millones de pesos equivalentes a noventa acciones de una sola serie, nominativas, sin valor nominal que la sociedad Inversiones Punta del Sur S.A., suscribe y pagara en el plazo de tres años contados desde esta fecha. Dos: OTRAS MODIFICACIONES: Quien preside señala que para los efectos de potenciar los negocios de la compañía y hacer participar en la administración de la misma a un mayor número de personas se hace necesario revocar el directorio actual compuesto de tres miembros, el que se revoca en este acto, de manera de modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de aumentar el numero de directores participantes de la administración a cuatro miembros, designando uno nuevo para estos efectos. Acto seguido los accionistas presentes en esta junta vienen en modificar el TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN: Artículo Décimo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros reelegibles. El Directorio durará en sus funciones tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo ser reelegidos todos sus miembros. Dicho directorio será designado por la junta de accionistas titulares de las acciones. Tres: Quien preside manifiesta que en atención a la modificación realizada en el sentido que aumento el numero de directores que administraran la compañía, y especialmente considerando que el directorio actual ha sido revocado en la presente junta, los accionistas presentes junto con ratificar todo lo obrado por directorio anterior, vienen en designar el directorio que durara en funciones por los próximos tres años, y ellos son don Juan Issa Hazbun Readi, doña María Alicia Rezuc Figueroa, don Faik Afif Hazbun Rezuc y doña Alexia Atenas Hazbun Rezuc. Cuatro: Asimismo, la junta acuerda facultar al señor Juan Issa Hazbun Readi, para que, en caso de ser necesario y en cualquier tiempo, reduzca a escritura pública la presente acta, en todo o en parte, sin esperar su aprobación.- Quien preside expone que no habiendo otras materias que tratar se levanta la sesión siendo las 10.40 horas, firmando todos los asistentes”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, Agosto 14 de 2019.-