Smb Servicios Financieros S.a.

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaria Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina 10, Las Condes, certifico: con fecha 14 de octubre de 2024, ante mí, se redujo escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “SMB SERVICIOS FINANCIEROS S.A.”, celebrada el 14 de octubre de 2024, en la que se acordó: (i) aumentar el capital social desde la suma de $3.153.405.332, dividido en 394.360 acciones de una misma serie, ordinarias y nominativas, en la suma de $11.093.000.745, y 11.093.000.745 acciones nominativas, ambas sin valor nominal las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo y la forma que en la junta se indica, de manera que el capital social queda en definitiva en la suma de $14.246.406.077 dividido en 11.093.395.105 acciones, sin valor nominal. (ii) reemplazar los artículos Cinco permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad dando cuenta del nuevo monto del capital social. (iii) modificar el objeto social de la sociedad, reemplazándose el artículo Cuatro de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO CUATRO: a) realización de operaciones de factoring no bancario, pudiendo adquirir de personas naturales o jurídicas, con o sin responsabilidad para estas, el todo o parte de créditos o cuentas por cobrar, documentadas sea por medio de facturas, letras de cambio, pagares y cualesquiera otros documentos sean mercantiles o no; otorgar financiamiento a terceros, con o sin garantía; b) administración de carteras de cuentas por cobrar; c) inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, presentes o futuros y percibir los frutos civiles y naturales que de ellos provengan; d) constituir sociedades o incorporarse a otras ya constituidas, cualquiera sea su tipo cuyo objeto sea similar o complementario de los indicados en las letras precedentes. e) La ejecución de operaciones de leasing y la adquisición, compra y venta de todo tipo de bienes raíces o muebles, y el arrendamiento con o sin opción de compra; la administración y explotación de dichos bienes, ya sea por cuenta propia o ajena, y en general el ejercicio del negocio de leasing inmobiliario y mobiliario f) otros servicios financieros no bancarios. Otros acuerdos son de materias no extractables, y constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 4285 N°3441, Registro Comercio Santiago del año 2003. Santiago, 16 de octubre de 2024.

Texto oficial do extrato

VERÓNICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, Notario Público Suplente de la Titular de la 38° Notaría Santiago, Maria Soledad Lascar Merino, con oficio en Miraflores ciento setenta y ocho, piso cinco, Santiago, certifico: con fecha 04 de julio de 2024, ante mí, se redujo escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas “SMB FACTORING S.A.”, celebrada 27 de junio de 2024, en la que se acordó: PRIMERO: La unanimidad de los accionistas presentes en la junta, aprobó la propuesta del presidente y acordó sustituir el actual nombre de SMB Factoring S.A. y el nombre de fantasía Smb Factoring, por el de SMB Servicios Financieros S.A. y SMB Servicios Financieros respectivamente. SEGUNDO: A continuación, y para que el cambio de razón social se vea reflejado en los estatutos de la Sociedad, la Junta acuerda introducir las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: a) Se modifica el artículo Uno permanente de los estatutos sociales reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO UNO: Se constituye una sociedad anónima denominada SMB SERVICIOS FINANCIEROS S.A., pudiendo usar alternativamente el nombre de fantasía de “SMB SERVICIOS FINANCIEROS”, la cual se regirá por las disposiciones de este estatuto y en lo no previsto en él, por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas. Otros acuerdos son de materias no extractables. Santiago, 08 de Julio de 2024.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 27 de maio de 2019

   Se modifica estatutos de la sociedad y se aumenta capital según escritura de 27 de mayo de 2019.

2. Outro ato· 7 de fevereiro de 2020

   Se sanea la modificación de estatutos otorgada en 2019.

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaria Santiago, con oficio en calle Miraflores ciento setenta y ocho, piso cinco, Santiago, certifica: que con fecha 27 de julio de 2023, ante mí, se redujo escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas “SMB FACTORING S.A.”, celebrada 18 de julio de 2023, en la que se acordó por aclamación de la unanimidad de los accionistas: : PRIMERO: Los accionistas acuerdan, por aclamación el aumento de capital descrito en escritura extractada, estableciéndose que el nuevo capital de la Sociedad, en línea con lo aprobado, es de tres mil ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos cinco mil trescientos treinta y dos pesos ($3.153.405.332), divididos en 394.360 acciones de una misma serie, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, aumentando el capital en un monto de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) mediante la emisión de 44.360 nuevas acciones de pago, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie a ser suscritas y pagadas por los accionistas a un valor no inferior a nueve mil diecisiete pesos cada una. Se deja constancia que las acciones de pago se ofrecieron preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que actualmente poseen en la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo veinticinco de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, y al artículo veintinueve del Reglamento de Sociedades Anónimas, tal como se describió en esta acta con anterioridad. SEGUNDO: Asimismo, se acuerda realizar la solicitud a la CMF para que autorice a la Sociedad la sustitución de la obligación de emitir títulos físicos, de acuerdo con el artículo 12 de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas y así mantenerlos de manera desmaterializada, salvo que el propio accionista lo solicite por escrito al gerente general de la Sociedad, entendiéndose que dicho sistema resguarde debidamente los derechos de los accionistas. Por unanimidad, de ser aprobado por la CMF, los accionistas acuerdan restituir al Gerente General de la Sociedad los actuales títulos accionarios para su posterior desmaterialización. TERCERO: A continuación, y para que el aumento de capital antes aprobado se vea reflejado en los estatutos de la Sociedad, la Junta acuerda introducir las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: a)Se modifica el artículo Quinto permanente de los estatutos sociales reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Cinco: El capital de la sociedad es la cantidad de tres mil ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos cinco mil trescientos treinta y dos pesos ($3.153.405.332), dividido en 394.360 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, que se suscribe y paga en la forma expresada en los artículos transitorios de estos estatutos.”. b) Se modifica el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad que se fijó en el artículo quinto de los estatutos en la cantidad de tres mil ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos cinco mil trescientos treinta y dos pesos ($3.153.405.332), dividido en 394.360 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, y de igual valor cada una, que se suscribe y paga en la forma que pasa a expresarse: i) Con la suma de $2.753.405.332, dividido en 350.000 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, y de igual valor cada una, suscrito y pagado con anterioridad a dicha fecha, de acuerdo con la escritura pública de modificación de estatutos de fecha 27 de mayo de 2019 suscrita en la Notaría de Santiago de don Andrés F. Rieutord e inscrita a fojas 53.761 número 26.576 del año 2019 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago, según la misma fuera saneada por escritura pública de fecha 07 de febrero del año 2020 otorgada en la misma Notaría de Santiago recién consignada, saneamiento inscrito a fojas 17.186 número 8.708 del año 2020 del mismo registro conservatorio recién citado, inscripciones que fueren además inscritas al margen de la inscripción de la sociedad de fojas 4.285 número 3.441 del año 2003 del mismo registro conservatorio ya reseñado; y ii) con la suma de $400.000.000 de pesos, que se suscribe y pagará mediante la emisión y pago de 44.360 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, de conformidad al acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 18 de julio de dos mil veintitrés.”. CUARTO: Aprobación por unanimidad de los accionistas de los Estatutos refundidos y actualizados de la sociedad. Demás cláusulas constan escritura extractada. Santiago, 14 de septiembre de 2023.

Texto oficial do extrato

ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36 Notaría Santiago, La Concepción N°65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 7 de febrero de 2020, ante suplente doña Karina Flores Muñoz, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de SMB Factoring S.A., celebrada el día 11 de diciembre de 2019, en que se acordó: (1) Sanear el vicio o error que consta en el extracto de la escritura pública de fecha 27 de mayo de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, domiciliado en La Concepción N°65, piso 2, Providencia, inscrito a fojas 53.761 número 26.576 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio del mismo año, en el sentido que el capital social asciende a la suma de $2.753.405.332; (2) Sanear y rectificar el acuerdo que consta de la escritura pública de fecha 27 de mayo de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, domiciliado en La Concepción N°65, piso 2, Providencia, en que se aumenta el capital en $500.000.000, dividido en 50.000 acciones, a ser emitidas, suscritas y pagadas con cargo al aumento de capital fue aprobado por la junta extraordinaria de accionistas de fecha 29 de marzo de 2019 y no por la junta extraordinaria de accionistas de fecha 25 de noviembre de 2015. Se modifica y corrige artículo primero transitorio de estatutos sociales. Otros acuerdos son de materia no extractable. Santiago, 28 de febrero de 2020.