Loyalty Management S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 16 novembre 2017

   La sociedad se transforma en sociedad por acciones y aprueba nuevos estatutos bajo el nombre LOYALTY MANAGEMENT SpA.

   Antonio Enrique Gubbins Villaseca · Sindia Pereira Das Neves · Ricardo Robinson Villalobos Vega

Texte officiel de l’extrait

Fernando Celis Urrutia, Abogado, Notario de Santiago, Titular de la Segunda Notaría de Providencia, con Oficio en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren Nº 2615, CERTIFICA: Con esta fecha, hoy ante mí, se redujo a escritura pública Acta Décima Junta Extraordinaria de Accionistas “LOYALTY MANAGEMENT S.A.” celebrada con fecha 16 de Noviembre de 2017, con presencia del Notario Titular y los titulares de la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, que son: a) Antonio Enrique Gubbins Villaseca, titular de cinco mil quinientas acciones; b) Sindia Pereira Das Neves, titular de tres mil quinientas acciones; y c) Ricardo Robinson Villalobos Vega, titular de mil acciones; en la que entre otras materias, los accionistas, acordaron: uno) La transformación de la sociedad a una “sociedad por acciones”; y dos) La aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad, cuyo texto definitivo, luego de la transformación a “sociedad por acciones” es el siguiente: Nombre: “LOYALTY MANAGEMENT SpA”. Objeto: La sociedad tendrá como objeto el servicio y asesorías de marketing y publicidad tales como el desarrollo e implementación de programas de captura y fidelización de clientes, acciones de promoción y divulgación de productos y servicios, campañas de publicidad en medios masivos, campañas de marketing directo y marketing relacional, diseño de piezas gráficas, desarrollo y comercialización de soluciones computacionales aplicadas en la ejecución de campañas de marketing y comercialización de productos, todo esto tanto en Chile como en el extranjero.- Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se pueden establecer en otros puntos del país o del extranjero.- Capital: $3.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal, enteramente suscrito y pagado.- Administración: La administración y representación judicial y extrajudicial le corresponderá a uno o más administradores, elegidos por los accionistas de la sociedad. Los accionistas designan como administradores a don Antonio Enrique Gubbins Villaseca y a doña Andrea Julia Rosales Vergara, para que cualquiera de ellos indistintamente represente válidamente a la sociedad. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Providencia, 16 de Noviembre de 2017. Fernando Celis Urrutia, Abogado, Notario de Santiago, Titular de la Segunda Notaría de Providencia.