Cbb Maderas S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 2 de diciembre de 2021

   Se deja constancia de la compraventa de acciones por la que Inversiones Cementos Bio Bio S.A. adquiere el 100% de las acciones de CBB Maderas S.A. que tenía CBB Forestal S.A.

   Sebastián Polanco Neumann · Inversiones Cementos Bio Bio S.A. · CBB Forestal S.A.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la octava Notaría de Santiago, certifico: por escritura publica de dos de Diciembre de 2021, ante mí, don Sebastián Polanco Neumann, en representación de Inversiones Cementos Bio Bio S.A., rol único tributario N° 96.588.240-5, debidamente facultado, redujo ante mi “declaración de disolución de sociedad de CBB Maderas S.A.”, rol único tributario N° 96.996.340-k, inscrita a fojas 1279 vuelta, N° 886 del Registro de Comercio de Concepción del año 2002. En dicha escritura se dejó constancia de la disolución de CBB Maderas S.A., la cual se produce por la compraventa de acciones que CBB Forestal S.A., rol único tributario número 96.561.440-0, realiza a Inversiones Cementos Bío Bío S.A., la cual adquiere el cien por ciento de las acciones que ésta última tenía en la sociedad CBB Maderas S.A., y por consecuencia de ello, se reunieron todas las acciones de CBB Maderas S.A., en manos de CBB Forestal S.A. Debido a que tal situación se mantuvo por más de diez días, se produjo por el solo ministerio de la ley la disolución de CBB Maderas S.A., por aplicación de lo dispuesto en el número dos del articulo ciento tres de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónima. En virtud de lo anterior, CBB Forestal S.A. tiene la calidad de sucesora y continuadora legal de CBB Maderas S.A. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de diciembre de 2021.

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Suplente del Titular 42° Notaría Santiago don ALVARO GONZALEZ SALINAS, Agustinas 1070, segundo piso, Santiago, certifico por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 17 de junio de 2019, Repertorio Nº 33.612, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de “CBB MADERAS S.A.”, cuyo capital es de $37.334.133, inscrita a fojas 1.279 vuelta N°886 del Registro de Comercio de Concepción correspondiente al año 2002, que aprueba reforma estatutos sociedad en lo relativo a la periodicidad de las sesiones de directorio, modificando el artículo décimo cuarto, referente a materias que no son de aquellas contenidas en el artículo 426 del Código de Comercio y por tanto, no objeto de extracto. En todo lo no modificado subsiste plenamente el pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de junio de 2019.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos No. 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 01 de septiembre de 2017, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CBB Maderas S.A., celebrada 1 marzo de 2017, ante mí, en la que se acordó lo siguiente: /Uno/ Aprobar la fusión de CBB Maderas S.A. con CBB Bosques Limitada, mediante la incorporación de la última a la primera, con efecto al 1º de marzo de 2017, en que el total del activo y pasivo de la sociedad absorbida quedará radicado en CBB Maderas S.A., que se materializa en la forma indicada en escritura extractada; /Dos/ Aprobar los Balances Generales de CBB Maderas S.A. y de CBB Bosques Limitada y el de Fusión de ambas sociedades; /Tres/ Aprobar, a consecuencia de la fusión, el aumento de capital de CBB Maderas S.A., ascendente a $11.788.196, dividido en 22.670.000 acciones ordinarias, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a cantidad de $37.334.133, dividido en 113.350.000. El incremento de capital por la cantidad de $25.545.937 dará lugar a la emisión de 90.680.000 acciones ordinarias, de una serie y sin valor nominal, quedará íntegramente aportado y pagado en el acto de la fusión que tuvo lugar el 1º de marzo de 2017 ya que corresponde al capital de sociedad absorbida, reemplazándose el Artículo Quinto de los Estatutos de la Sociedad y el Artículo Primero Transitorio relativos al monto del capital social y a la manera de enterarlo, respectivamente, por los que se indican en la escritura extractada; /Cuatro/ Aprobar las modificaciones a los estatutos de la sociedad absorbente, CBB Maderas S.A., que no son materia de extracto, y; como consecuencia de lo anterior, aprobar el nuevo texto único, coordinado, refundido y sistematizado de sus estatutos sociales, y cuyas materias objeto de extracto son las siguientes: 1) Razón social: CBB Maderas S.A.; 2) Objeto: la fabricación, comercio y comercialización de productos de madera. Estos objetivos podrán realizarse directamente por la Sociedad o a través de otras empresas en que ella tenga participación, de acuerdo con las disposiciones legales respectivas. 3) Domicilio: Comuna y ciudad de Concepción, pudiendo establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. 4) Duración: La Sociedad existe desde el 2 de agosto de 2002 y su duración será indefinida. 5) Capital: $37.334.133, dividido en 113.350.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás acuerdos y materias en escritura extractada. Santiago, 26 octubre de 2017.