Sociedad de Inversiones Vizcaya S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 31 de julio de 2024

   Sociedad de Inversiones Vizcaya S.A. se transforma en Sociedad de Inversiones Vizcaya I Limitada y se disminuye el capital por efecto de la división.

   Javier Ignacio Pérez Marchant · Basilio Rafael Espíldora Couso · María del Carmen de Landea de Menchaca

2. Otro acto· 31 de julio de 2024

   Se acuerda la división de la sociedad y la constitución de Sociedad de Inversiones Vizcaya II Limitada, manteniéndose la actual sociedad como continuadora.

   Basilio Rafael Espíldora Couso · María del Carmen de Landea de Menchaca

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 31 de julio de 2024, Repertorio N° 12.937.-2024, ante mí, don Javier Ignacio Pérez Marchant, C.N.I. N° 17.107.937-3; don Basilio Rafael Espíldora Couso, C.N.I. N° 3.318.923-0; y doña María del Carmen de Landea de Menchaca, C.N.I. N° 4.607.371-1; todos con domicilio, para estos efectos, en Avenida Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago: PRIMERO/ don Javier Ignacio Pérez Marchant redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Vizcaya S.A. /RUT N° 96.993.830-8; e inscrita a Fojas 14926, número 12318, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2002, la “Sociedad”/ celebrada en esa misma fecha, en la que se aprobó lo siguiente: /Uno/ TRANSFORMACIÓN: se acordó transformar la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, denominada Sociedad de Inversiones Vizcaya I Limitada, y se estableció, en reemplazo de sus estatutos, el pacto social por el que ella se regirá, del que extracto lo que sigue: (i) Socios: don Basilio Rafael Espíldora Couso y doña María del Carmen de Landea de Menchaca, ya individualizados; (ii) Razón Social: Sociedad de Inversiones Vizcaya I Limitada; (iii) Domicilio: la parte de la Provincia de Santiago sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago, sin perjuicio del establecimiento de agencias, oficinas, sucursales o representaciones en otras partes del país o en el extranjero; (iv) Objeto: efectuar inversiones inmobiliarias, mobiliarias y negocios mercantiles, desarrollar negocios relacionados con la explotación de muebles e inmuebles, prestar servicios profesionales y realizar actividades complementarias al objeto social; (v) Capital: $400.436.893, que los socios han aportado y pagado como sigue: /a/ don Basilio Rafael Espíldora Couso, la cantidad de $307.998.121, que representan el 76,9155206286837% del capital social, íntegramente pagados; y /b/ doña María del Carmen de Landea de Menchaca la cantidad de $92.438.772, que representan el 23,0844793713163% del capital social, íntegramente pagados; (vi) Responsabilidad Socios: limitada al monto de sus respectivos aportes; (vii) Administración, Representación y Uso de la Razón Social: corresponderá exclusivamente al socio don Basilio Rafael Espíldora Couso, quien actuando individualmente y anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad en todos los actos relacionados con el giro social, no siendo necesario acreditar ante terceros si ellos corresponden o no al objeto social. Solo en caso de fallecimiento o incapacidad del apoderado, podrán administrar la sociedad don Rodrigo Cristóbal Espíldora de Landea, doña María Paulina del Carmen Espíldora de Landea o doña Claudia Espíldora de Landea, actuando conjuntamente al menos dos cualquiera de ellos, con todas las facultas y capacidades de administración; y (viii) Duración: La duración de la sociedad será de cincuenta años contados desde la fecha de esta escritura, plazo que se prorrogará, automática y sucesivamente, por períodos iguales de cinco años cada uno, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término mediante una declaración hecha por escritura pública de la que deberá tomarse nota al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo, con a lo menos un año de anticipación a la fecha de expiración del plazo o de cualquiera de sus prórrogas; /Dos/ DIVISIÓN: se acordó dividir la Sociedad --ahora como una sociedad de responsabilidad limitada--, constituyéndose a partir de ella una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Sociedad de Inversiones Vizcaya II Limitada, cuyos estatutos se consignan en extracto separado, sin perjuicio de continuar la actual Sociedad de Inversiones Vizcaya I Limitada; y /Tres/ MODIFICACIÓN ESTATUTOS: para efectos de la división, se acordó disminuir el capital de la Sociedad en la cantidad de $646.355, esto es, desde la suma actual $400.436.893 íntegramente pagado, a $399.790.538. A consecuencia de lo anterior, se reemplazó el artículo sexto de los estatutos sociales relativo al capital social. En todo lo demás, se mantienen íntegramente vigentes los estautos de Sociedad de Inversiones Vizcaya I Limitada; y SEGUNDO/ don Basilio Rafael Espíldora Couso y doña María del Carmen de Landea de Menchaca, ya individualizados, en su calidad de únicos y últimos accionistas de Sociedad de Inversiones Vizcaya S.A.,y ahora, en virtud de la transformación pactada en la cláusula primera de la escritura extractada, como únicos y actuales socios de Sociedad de Inversiones Vizcaya I Limitada, en cuanto fuere necesario en derecho y para todos los efectos, aprobaron, hicieron suyos y dieron por reproducidos, en todas sus partes, los acuerdos relativos a la división de la Sociedad y la constitución a partir de ella de Sociedad de Inversiones Vizcaya II Limitada, asi como todos los acuerdos y reformas de estatutos relacionados con lo anterior, de que da cuenta la escritura extractada, en todos y cada uno de los términos consignados en la misma. Lo anterior, especialmente para cumplir las solemnidades aplicables al tipo social de la Sociedad una vez transformada en sociedad de responsabilidad limitada.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 25 de septiembre de 2024.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, 34° Notaría de Santiago, domiciliado en Avenida Luis Thayer Ojeda N°359, Santiago, certifico: por escritura pública de 23 de febrero de 2024, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas (en adelante, la “Junta”) de SOCIEDAD DE INVERSIONES VIZCAYA S.A., (RUT N°96.993.830-8 e inscrita a Fs. 14.926, N° 12.318 Reg. Comercio Stgo. 2002, en adelante, la “Sociedad”), celebrada con la misma fecha, en la que, por unanimidad de las acciones, se acordó aumentar el capital de la Sociedad desde la cantidad actual de $10.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $400.436.893, dividido en 6.108 acciones nominativas, sin valor nominal, mediante la emisión de 5.108 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas en el acto por sus accionistas, mediante el aporte de activos o especies a su valor o costo tributario. En consecuencia, se modificaron los Artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales relativos al capital de la Sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 27 de febrero de 2024.- EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO.- Notario Público.-