Euro Chile Servicio Integral S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2002年6月19日

   Se constituyó la sociedad EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.

   EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.

2. 其他行为· 2003年10月23日

   Se otorgó una escritura pública posterior relacionada con los estatutos vigentes de la sociedad.

   EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.

摘要官方正文

DORA SILVA LETELIER, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y Oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente Nº7131, certifico que: por escritura de fecha 25 de Enero de 2021, otorgada bajo el repertorio N°245-2021, ante mí, doña CAMILA CONSTANZA ARMIJO BERRÍOS, CIN°16.608.312-5, domiciliada en Avenida Germán Sandoval Miranda N°488, comuna Buin, de paso en ésta, Región Metropolitana; solicitó la reducción a escritura pública del “Acta Junta General Extraordinaria De Accionistas” de la Sociedad “EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.”, de 21 de Enero de 2021. ASISTENCIA.- Asistieron don ALFONSO GARCÍA PÉREZ representado por doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ, con novecientas acciones y doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ en representación de GARCÍA Y FERNÁNDEZ LTDA. con cien acciones.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS: El Señor Presidente indica que los estatutos de la sociedad actualmente vigentes constan en diversos instrumentos públicos, a saber, escritura de constitución de la sociedad otorgada en la 43° Notaría de Santiago de don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA con fecha 19 de junio de 2002, bajo la razón social de “EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.” extracto inscrito a fojas 16.369, N°13.498 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2002 y de la escritura pública otorgada en la 29 Notaría de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa con fecha 23 de octubre de 2003, extracto inscrito a fojas 32.349, N°24.380 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2003.- Los artículos de los estatutos que se estima necesario modificar son los siguientes: a) Balance y utilidades. Se propone modificar el Artículo Décimo Octavo, eliminando la exigencia impuesta al Directorio de presentar a la Junta Ordinaria de Accionistas un informe de auditores externos o inspectores de cuenta. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el referido artículo queda como sigue: “ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Al treinta y uno de diciembre de cada año se practicará un balance general de las operaciones de la sociedad. El Directorio presentará a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas una memoria acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general y del estado de ganancias y pérdidas.” b) Fiscalización de la administración social. Se propone modificar el Artículo Vigésimo, eliminando la obligatoriedad de designar inspectores de cuenta o auditores externos, otorgando la facultad de fiscalización a los accionistas. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el referido artículo queda como sigue: “ARTICULO VIGÉSIMO: Los accionistas, por sí mismos o por medio de representante o mandatario legalmente constituido, tendrán derecho a efectuar examen de las cuentas, libros de contabilidad, documentos y en general toda operación realizada por la Sociedad, toda vez que lo consideraren oportuno, sin que ello implique perturbar el desenvolvimiento de la administración de la Sociedad”.- Demás estipulaciones contenidas en escritura extractada.- LA FLORIDA, 25 de Enero de 2021.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2012年5月18日

   Sesión de directorio en que se designa el directorio inicial.

   MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ · RAÚL LEONARDO PIZARRO AEDO · ALFONSO GARCIA PEREZ · ORIETTA SILVA CORREA

2. 管理人变更· 2017年4月21日

   Ratificación del directorio.

   MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ · RAÚL LEONARDO PIZARRO AEDO · ALFONSO GARCIA PEREZ · ORIETTA SILVA CORREA

3. 管理人变更· 2020年2月28日

   Se remueve a Orietta Silva Correa de su cargo de gerente general y se designa a María José García Fernández como gerenta general.

   ORIETTA SILVA CORREA · MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ

摘要官方正文

DORA SILVA LETELIER, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y Oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente Nº7131, certifico que: por escritura de fecha 04 de Marzo de 2020, bajo el repertorio N°550-2020, otorgada ante mí, doña MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ, C.I.Nº24.070.560-5, domiciliada en Avenida Vicuña Mackenna N°7255, comuna La Florida, Región Metropolitana; solicitó la reducción a escritura pública del Acta de la Sesión Extraordinaria de Directorio, de la Sociedad “EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.”, de fecha 28 de Febrero de 2020. ASISTENCIA.- Asistieron los directores titulares designados en Sesión de Directorio, celebrada el 18 de Mayo del 2012, acta reducida a escritura pública el 28 de junio del 2012, ante Víctor Olguín Peña, Notario Público Interino de la Primera Notaría de La Florida; y ratificada con fecha 21 de abril del año 2017, acta reducida a escritura pública el 20 de junio de 2017, otorgada en la notaria de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes: doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ, don RAÚL LEONARDO PIZARRO AEDO, y don ALFONSO GARCIA PEREZ, mediante videoconferencia simultánea, con la excepción de doña ORIETTA SILVA CORREA. CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO.- El Directorio acordó constituirse designando por unanimidad como Presidente a ALFONSO GARCIA PEREZ, quien aceptó la designación y presidió también esta sesión, y se designa secretaria, también por la unanimidad de los presentes a doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ.- MATERIAS A TRATAR.- El Presidente del Directorio informa a los demás Directores, remover de su cargo de gerente general a ORIETTA SILVA CORREA, la que es aprobada por unanimidad. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL: El Directorio, después de un intercambio de opiniones, acordó ofrecer el cargo de Gerente General a doña María José García Fernández, proposición que se efectuó por unanimidad del Directorio, quien agradece el ofrecimiento y acepta.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE: De conformidad a los dispuesto en el artículo 42 del reglamento de Sociedades Anónimas y para ese solo efecto, se designó como representante de la sociedad a María José García Fernández. OTORGAMIENTO DE PODERES: PODER GENERAL.- Por unanimidad de los miembros del Directorio se acordó facultar a la Gerente General, doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ, C.I.N°24.070.560-5, para que, represente a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos concernientes al giro ordinario, con todas las facultades contenidas en escritura extractada. Demás estipulaciones contenidas en escritura extractada.- LA FLORIDA, 09 de Julio de 2020.